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江西省海源復合材質(zhì)科技發(fā)展有限公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召集人：董事會
2、會議召開時長：
（1）當場舉辦時長：2023年5月18日在下午14:00
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月18日
在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月18日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年5月18日9:15一15:00。
3、當場舉辦地址：江西省新余市賽維大路1950號賽維電源公司會議廳
4、除權日：2023年5月11日
5、會議召開方法：此次會議采用當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結合的。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。
6、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總甘勝泉老先生
7、會議召開合理合法、合規(guī)：
此次會議召開合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等措施的相關規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議的整體情況
參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東（或公司股東委托代理人）共11人，代表公司有投票權股權17,917,933股，占此次會議除權日企業(yè)有投票權股權總量的6.8915%。
2、現(xiàn)場會議參加狀況
出席本次股東會現(xiàn)場會議股東（或公司股東委托代理人）共1人，代表公司有投票權股權16,004,231股，占此次會議除權日企業(yè)有投票權股權總量的6.1555%。
董事、公司監(jiān)事及高管人員進行現(xiàn)場或者視頻方法參加了本次大會。董事會聘用江西省軒瑞律師事務所律師進行現(xiàn)場方法列席然后進行印證。結合視頻方法參會的上述情況工作人員視作參與現(xiàn)場會議。
3、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東共10人，代表公司有投票權股權1,913,702股，占此次會議除權日企業(yè)有投票權股權總量的0.7360%。
二、提案決議表決狀況
經(jīng)列席會議股東及公司股東委托代理人逐一決議，本次大會以當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結合的審議通過了下列決定：
（一）《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》。
（二）《關于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》。
（三）《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》。
（四）《關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》。
（五）《關于2023年度至2024年上半年公司及全資子公司向相關金融機構融資的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于2023年度至2024年上半年公司及全資子公司向相關金融機構融資的議案》。
（六）《關于2023年度至2024年上半年公司為全資子公司提供擔保的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于2023年度至2024年上半年公司為全資子公司提供擔保的議案》。
（七）《關于2022年度利潤分配預案的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》，允許企業(yè)2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。
（八）《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案》。
（九）《關于2023年度全資子公司日常關聯(lián)交易預計的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于2023年度全資子公司日常關聯(lián)交易預計的議案》，關系公司股東江西賽維電力集團有限責任公司已對該提案回避表決。
（十）《關于全資子公司租賃不動產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于全資子公司租賃不動產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》，關系公司股東江西賽維電力集團有限責任公司已對該提案回避表決。
（十一）《關于擬變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于擬變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。
（十二）《關于〈公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告〉的議案》。
（十三）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經(jīng)公司聘用的江西省軒瑞法律事務所康敏侓師、況羅定律師見證并提交《關于江西海源復合材料科技股份有限公司2022年度股東大會之律師見證法律意見書》，該《法律意見書》覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、決議流程和決議結論等，均達到《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。此次股東會的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、《江西海源復合材料科技股份有限公司2022年度股東大會決議》；
2、江西省軒瑞法律事務所《關于江西海源復合材料科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江西省海源復合材質(zhì)科技發(fā)展有限公司
董 事 會
二〇二三年五月十九日
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