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東睦新型材料集團股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月18日
（二）股東會舉辦地點：浙江寧波市鄞州工業(yè)區(qū)景江路1508號，公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，會議由董事長朱志榮老先生組織。大會表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，在其中非獨立董事池田行廣老先生、獨董樓玉琦老先生因事休假；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理肖第二名老先生參加了此次股東會，集團公司所有管理層出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：2022年度財務(wù)決算匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2023年度財務(wù)預(yù)算匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022本年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《2022年年度報告》全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東分紅的應(yīng)急預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023本年度貸款擔(dān)保預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.00 提案名字：有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
8.01 提案名字：公司和睦獨特金屬材料工業(yè)生產(chǎn)株式2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.02 提案名字：公司和寧波市新金廣投資管理有限公司2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)擬聘任企業(yè)2023本年度會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)回收子公司少數(shù)股東股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、以上提案1～議案6、提案8.00～提案11都屬于普通決議提案，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)獲得出席本次年度股東大會股東或股東代表持有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)；
2、提案7歸屬于特別決議提案，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)獲得出席本次年度股東大會股東或股東代表持有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；
3、在決議第8.00項提案《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》時，關(guān)聯(lián)企業(yè)睦獨特金屬材料工業(yè)生產(chǎn)株式對此提案8.01回避表決,寧波市新金廣投資管理有限公司對此提案8.02回避表決；在決議第11項提案《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時，關(guān)聯(lián)企業(yè)寧波市新金廣投資管理有限公司已對于該提案回避表決。上述情況公司股東所擁有投票權(quán)的股權(quán)不納入?yún)⒓庸蓶|會有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。
三、律師見證狀況
（一）此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：張?zhí)忑?、董?/p>
（二）律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2022年年度股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定均真實有效。
四、備查簿文件名稱
（一）企業(yè)2022年年度股東大會決定；
（二）上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)東睦新型材料集團股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
東睦新型材料集團股份有限公司
董 事 會
2023年5月18日
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