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北京市熱景生物技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月18日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：北京市大興區(qū)北京中關(guān)村我國科技創(chuàng)新示范園區(qū)大興區(qū)生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地永旺西街26號樓北京中關(guān)村高端醫(yī)療器械園10棟樓北京市熱景生物技術(shù)股份有限公司
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
1、表決方式：大會采用當(dāng)場及網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。
2、集結(jié)及組織狀況：會議由董事會集結(jié)，老總林長青老先生組織此次會議。此次會議召開程序流程、決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，逐一表明未參加執(zhí)行董事以及原因；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，逐一表明未參加公司監(jiān)事以及原因；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
董事長助理石永沾老先生出席本次大會，管理層余韶光老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于〈2022年度董事會工作報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度董事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于〈2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案為普通決議議案，已經(jīng)獲得列席會議公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)；
以上提案4、6、7對中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京康達(dá)律師公司
侓師：陸瑤瑤、陳鵬
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《規(guī)則》《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議人員和會議召集人資格均合理合法、合理；此次會議審議的議案合理合法、合理；此次會議的決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
北京市熱景生物技術(shù)股份有限公司股東會
2023年5月19日
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