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中閩能源有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：福建福州市鼓樓區(qū)五四路73號(hào)福建外貿(mào)核心悅?cè)A酒店南樓四樓騰創(chuàng)互聯(lián)廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)、老總周彥老先生組織，企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理參加了大會(huì)，一部分高管人員出席了大會(huì)；此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票采用記名投票表決方式。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式和流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定, 并且經(jīng)過北京市盈科(福州市)律師事務(wù)所律師當(dāng)場(chǎng)印證。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理紀(jì)志國(guó)老先生參加了大會(huì)；副總林濱牧老先生、鄢波老先生、財(cái)務(wù)經(jīng)理游莉女性出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：董事會(huì)2022年度工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)聘用企業(yè)2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)應(yīng)用一部分閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：企業(yè)2023年度信貸計(jì)劃
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：企業(yè)2023年度預(yù)算草案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)為董事、公司監(jiān)事及高管人員選購(gòu)責(zé)任險(xiǎn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：公司獨(dú)立董事2022年度個(gè)人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、依據(jù)決議結(jié)論，此次股東會(huì)全部提案均獲得根據(jù)。
2、提案8涉及到與公司關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東福建投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司（擁有1,220,547,834股）、福建省精東塑機(jī)創(chuàng)投有限責(zé)任公司（擁有18,641,243股）、福建鐵路投資有限公司（擁有16,101,977股）、福建省精東塑機(jī)新起創(chuàng)投有限責(zé)任公司（擁有5,325,381股）回避表決，由并不是關(guān)系股東表決根據(jù)。
3、提案4、5、7、8、11對(duì)中小股東獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市盈科(福州市)法律事務(wù)所
侓師：李燕梅、王舒冰
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效；大會(huì)所作出的決定真實(shí)有效。
特此公告。
中閩能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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