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重要提醒：

此次會議召開期內未提升、否定或調整提議的現(xiàn)象。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召集人：董事會

2、會議形式：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的

3、現(xiàn)場會議時長：2023年5月19日（星期五）14:00

4、現(xiàn)場會議地址：總公司會議廳（浙江省新昌縣七星街道新昌縣大路西街418號）

5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總胡柏藩老先生

6、網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月19日早上9:15-9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

7、此次會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、大會參加狀況

1、大會參加的現(xiàn)象：參加此次現(xiàn)場會議及網上投票股東和股東代表總共91人，意味著有投票權的股權1,636,589,015股，占公司有投票權股權總量的53.4612%。參加此次股東會決議的中小股東（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）84人，意味著有投票權股權66,727,552股，占公司有投票權股權總量的2.1797%。

2、當場參加狀況：參加現(xiàn)場會議股東和股東代表14人，意味著有投票權的股權1,570,319,623股，占公司有投票權股權總量的51.2964%。

3、網上投票狀況：根據(jù)網上投票股東77人，意味著有投票權的股權66,269,392股，占公司有投票權股權總量的2.1648%。

現(xiàn)場會議由老總胡柏藩老先生組織，企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員參加了此次會議，浙江省天冊律師事務所律師對此次股東會展開了印證并提交了法律意見書。大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

三、提議決議和表決狀況

此次股東會依照會議方案選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，已通過如下所示提議：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》

決議結論：允許1,635,011,994股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.9036%；抵制1,222,080股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0747%；放棄354,941股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0217%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,150,531股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的97.6367%；抵制1,222,080股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的1.8314%；放棄354,941股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.5319%。

2、表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結論：允許1,634,993,034股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.9025%；抵制1,241,340股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0758%；放棄354,641股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0217%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,131,571股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的97.6082%；抵制1,241,340股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的1.8603%；放棄354,641股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.5315%。

3、表決通過《2022年年度報告及摘要》

決議結論：允許1,635,858,794股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.9554%；抵制375,580股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0229%；放棄354,641股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0217%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,997,331股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.9056%；抵制375,580股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.5629%；放棄354,641股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.5315%。

4、表決通過《2022年度財務決算報告》

決議結論：允許1,635,858,694股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.9554%；抵制375,680股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0229%；放棄354,641股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0217%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,997,231股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.9055%；抵制375,680股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.5630%；放棄354,641股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.5315%。

5、表決通過《2022年度利潤分配預案》

決議結論：允許1,636,079,635股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.9689%；抵制499,380股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0305%；放棄10,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0006%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許66,218,172股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.2366%；抵制499,380股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.7484%；放棄10,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0150%。

6、表決通過《關于開展票據(jù)池業(yè)務的議案》

決議結論：允許1,608,334,076股，占出席本次大會合理投票權股權總量的98.2735%；抵制28,253,437股，占出席本次大會合理投票權股權總量的1.7264%；放棄1,502股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0001%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許38,472,613股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的57.6562%；抵制28,253,437股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的42.3415%；放棄1,502股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0023%。

7、表決通過《關于2023年度對子公司提供擔保額度預計的議案》

決議結論：允許1,635,625,781股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.9411%；抵制523,080股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0320%；放棄440,154股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0269%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許65,764,318股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.5565%；抵制523,080股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.7839%；放棄440,154股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.6596%。

8、表決通過《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》

關系公司股東新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學聞、王正江、周貴陽市總共擁有股權1,569,861,463股，本提案回避表決。

決議結論：允許64,988,167股，占出席本次大會合理投票權股權總量的97.3933%；抵制1,384,004股，占出席本次大會合理投票權股權總量的2.0741%；放棄355,381股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.5326%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許64,988,167股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的97.3933%；抵制1,384,004股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的2.0741%；放棄355,381股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.5326%。

9、表決通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

決議結論：允許1,634,726,077股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.8862%；抵制1,452,977股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0888%；放棄409,961股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0250%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許64,864,614股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的97.2081%；抵制1,452,977股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的2.1775%；放棄409,961股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.6144%。

四、律師見證狀況

此次股東會經浙江省天冊律師事務所律師周劍峰、童智毅印證，并提交法律意見書，覺得此次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定；決議結論合理合法、合理。

五、備查簿文件名稱

1、浙江新和成有限責任公司2022年年度股東大會決定；

2、浙江省天冊法律事務所有關浙江新和成有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

浙江新和成有限責任公司

股東會

2023年5月20日