本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第八屆職工監(jiān)事第14次會議于2023年5月19日在上海浦東新區(qū)康橋路1388號2樓以當(dāng)場方式舉辦，大會需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長陳小紅女性組織。大會合乎《公司法》、《證券法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會審議通過了如下所示提案：

一、有關(guān)公司監(jiān)事會提早換屆暨競選第九屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事的議案

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事將在 2023 年10月20日期滿，由于公司控股股東及控股股東發(fā)生變化，為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，確定提前做好公司監(jiān)事會換屆選舉。浙江省僑民建材有限公司成為公司的大股東，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，候選人汪華斌老先生、唐雪瑩女性為公司發(fā)展第九屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，公司監(jiān)事候選人簡歷如下所示：

1、汪華斌，男，漢族人，1979年生，浙江工業(yè)大學(xué)研究生文憑。列任浙江工業(yè)大學(xué)教科室學(xué)院團(tuán)委書記、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨政辦主任、公會常務(wù)副主席、隸屬行政部門黨支書，陽光人壽保險有限責(zé)任公司浙江分公司人事行政部經(jīng)理、政府辦督查室負(fù)責(zé)人，陽光保險集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室副主任、黨群工作部部長、團(tuán)委，中韓人壽商業(yè)保險有限責(zé)任公司人力資源經(jīng)理等，2017年9月迄今，任杭州市華僑國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、董事長兼總裁。

2、唐雪瑩，女，1997年出世，中國籍，共產(chǎn)黨員。畢業(yè)院校浙江工商大學(xué)，法學(xué)學(xué)士，有著侓師職業(yè)資格證書。2019年7月至2022年7月任北京大成（南京市）律師事務(wù)所律師， 2022年10月迄今，任僑民商業(yè)服務(wù)投資有限公司財務(wù)。

決議結(jié)果顯示：允許3票，抵制0票，放棄0票。

以上提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

以上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)通過職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事蔣揚芬女性所組成的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事。任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

特此公告。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

2023年5月20日

證券代碼：600193 證券簡稱：創(chuàng)興資源 序號：2023－035

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司有關(guān)

競選第九屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事將在 2023 年10月20日期滿，由于公司控股股東及控股股東發(fā)生變化，為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，確定提前做好公司監(jiān)事會換屆選舉。公司在2023年5月19日在上海浦東新區(qū)康橋路1388號2樓會議室召開的2023年第一次職代會。大會競選蔣揚芬女性為公司發(fā)展第九屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡歷附后）。

此次經(jīng)職代會投票選舉的 1 名職工代表監(jiān)事將和企業(yè)股東會投票選舉的兩位非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事。任職期與企業(yè)第九屆職工監(jiān)事任職期一致。

特此公告。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

2023年5月20日

職工代表監(jiān)事個人簡歷：

蔣揚芬，女，漢族人，1980年生，上海復(fù)旦大學(xué)研究生文憑。列任浙江省射擊獵人進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司營銷經(jīng)理、安賽文體用品（杭州市）有限責(zé)任公司營銷經(jīng)理、上海市振龍地產(chǎn)有限公司人力資源主管，上海喜鼎建設(shè)工程有限公司人事負(fù)責(zé)人。2020年5月迄今，任上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司董秘助手，第八屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事。

證券代碼：600193 證券簡稱：創(chuàng)興資源 公示序號：2023-036

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年年度股東大會

提升臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、 股東會相關(guān)情況

1. 股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2. 股東會舉辦時間：2023年5月31日

3. 除權(quán)日

二、 提升臨時性提議的說明

1. 提案人：浙江省僑民建材有限公司

2. 提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月20日公示了股東會舉辦通告，直接或是總計擁有23.90%股權(quán)股東浙江省僑民建材有限公司，在2023年5月19日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時性提議具體內(nèi)容

提議名字：《關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》 、《關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》及《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》。

之上提案早已第八屆股東會第17次會議，第八屆職工監(jiān)事第14次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容于同一天上海證券交易所網(wǎng)站公布的有關(guān)臨時性公示。

三、 除了以上提升臨時性提議外，于2023年4月20日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、 提升臨時性提議后股東會的相關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月31日 14 點 30分

舉辦地址：上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司2樓公司會議室

(二) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月31日

至2023年5月31日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三) 除權(quán)日

原通知股東會除權(quán)日不會改變。

(四) 股東會提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次股東會也將征求《上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司 2022 年度獨立董事履職報告》

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案 1、2、4、5、6、7早已企業(yè)第八屆股東會第14次會議審議根據(jù)；提案3早已企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第11次會議審議根據(jù)。

提案8、9、10早已企業(yè)第八屆股東會第17次會議審議根據(jù)；提案11早已企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第14次會議審議根據(jù)。

有關(guān)決定公示及文檔已按規(guī)定及要求，于 2023 年4月20日、2023年5月20日各自上海證券交易所網(wǎng)址以及公司指定的證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體開展公布。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：漳州市現(xiàn)大洋項目投資有限責(zé)任公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

特此公告。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司股東會（或其它召集人）

2023年5月20日

● 上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月31日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600193 證券簡稱：創(chuàng)興資源 序號：2023－031

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

第八屆股東會第17次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司第八屆股東會第17次會議于2023年5月11日以書面形式及提前通知方法向各位執(zhí)行董事傳出會議報告，大會于2023年5月19日以通信方式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，具體參與執(zhí)行董事5名。會議召開合乎《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由陳建玲老總組織，列席會議的執(zhí)行董事決議并表決通過了下列提案：

一、表決通過《關(guān)于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》

企業(yè)第八屆股東會將在 2023 年10月20日期滿，由于公司控股股東及控股股東發(fā)生變化，為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，確定提前做好企業(yè)董事會換屆。企業(yè)第九屆股東會會由 5名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨立董事 3名，獨董2名。經(jīng)滿足條件的公司股東候選人，并且經(jīng)過股東會提名委員會資質(zhì)審查，股東會允許候選人李杰老先生、王志軍老先生、闕江陽先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

之上提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議，以累積投票制開展競選。

決議結(jié)果顯示：允許5票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在 2023年5月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公示序號： 2023-033 號）。

二、表決通過《關(guān)于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會獨立董事的議案》

經(jīng)滿足條件的公司股東候選人，并且經(jīng)過股東會提名委員會資質(zhì)審查，股東會允許候選人方友萍女性、張良先生為企業(yè)第九屆股東會獨董侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

以上獨董考生的任職要求早已上海交易所審批通過。

之上提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議，以累積投票制開展競選。

決議結(jié)果顯示：允許5票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在 2023年5月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公示序號： 2023-033 號）。

三、表決通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

因公司控股股東及實控人變更，為盡快適應(yīng)企業(yè)未來業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需要，經(jīng)協(xié)商一致，公司擬聘用北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展 2023年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制制度的審計公司。

企業(yè)整體獨董對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

之上提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

結(jié)果顯示：允許5票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在 2023年5月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公示序號： 2023-034號）。

特此公告。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月20日

證券代碼：600193 證券簡稱：創(chuàng)興資源 序號：2023－033

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會、職工監(jiān)事提早換屆選舉

競選的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會將在 2023 年10月20日期滿，由于公司控股股東及控股股東發(fā)生變化，為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造、確保企業(yè)最優(yōu)決策和平穩(wěn)發(fā)展，依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定提早按規(guī)定程序執(zhí)行股東會、職工監(jiān)事的換屆選舉工作。

一、 董事會換屆競選狀況

企業(yè)第九屆股東會會由5名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨立董事3名，獨董2名。

公司在2023年5月19日舉辦第八屆股東會第17次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會獨立董事的議案》，提名委員會事前對董事長侯選人資格展開了審批，獨董對此次換屆的候選人和決議程序流程及人員資質(zhì)展開了審查，發(fā)布了贊同的單獨建議。

董事會允許候選人李杰老先生、王志軍老先生、闕江陽先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人，并同意候選人方友萍女性、張良先生為第九屆股東會獨董侯選人。

以上2名獨董侯選人中，方友萍女性已經(jīng)取得獨立董事資格資格證書，張良老先生服務(wù)承諾將參加最近一期獨立董事資格的專業(yè)培訓(xùn)，并獲得上海交易所承認(rèn)的獨立董事資格。以上獨董考生的任職要求早已上海交易所審批通過。

以上侯選人自股東大會審議根據(jù)的時候起上任，任職期三年。（個人簡歷詳見附件）

二、 職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

企業(yè)第九屆職工監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事 1 名。

公司在2023年5月19日舉辦第八屆職工監(jiān)事第14次會議，審議通過了《提前換屆選舉暨選舉第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》。公司監(jiān)事會允許候選人汪華斌老先生、唐雪瑩女性為第九屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。以上侯選人自股東大會審議根據(jù)的時候起上任，將和企業(yè)2023年職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事蔣揚芬女性所組成的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事，任職期三年。（個人簡歷詳見附件）

三、其他情形表明

經(jīng)核查，以上非獨立董事侯選人、獨董侯選人、非職工代表監(jiān)事侯選人都未遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

為確保董事會、職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在企業(yè)股東大會審議根據(jù)股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆事宜前，企業(yè)第八屆股東會、職工監(jiān)事還將繼續(xù)依照《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定做好本職工作。企業(yè)對第八屆股東會、監(jiān)事會成員則在任職期為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司股東會

2023 年 5 月 20 日

配件：

股東會、職工監(jiān)事候選人簡歷

李杰：男，漢族人，1980年生，研究生學(xué)歷。列任浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院工業(yè)生產(chǎn)室辦公室主任，巨化集團(tuán)公司辦公室副主任、發(fā)展戰(zhàn)略辦公廳主任、巨化集團(tuán)有限公司經(jīng)理，巨化集團(tuán)會計有限公司、上海華山康樂有限責(zé)任公司、浙江菲達(dá)環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司、萬向信托有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等。2015 年 11 月到 2021 年 10 月，任僑民基金管理有限公司董事局主席。2021年10月至2023年5月，任僑民商業(yè)服務(wù)投資有限公司高級副總裁，浙江省僑華貿(mào)易有限公司經(jīng)理，河南省酒便利商業(yè)服務(wù)股份有限公司董事長、經(jīng)理。2023年5月迄今，任浙江省僑民建材有限公司首席總裁。

王志軍：男，1977年出世，畢業(yè)院校安徽財經(jīng)大學(xué)，大專文憑，初級會計職稱。2001年1月至2006年12月在浙江省商業(yè)服務(wù)投資有限公司列任成本管理會計、進(jìn)出口貿(mào)易財務(wù)會計、財務(wù)主管，2007年1月至2009年12月在杭州絲綢服裝進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司任財務(wù)主管，2010年1月至2015年12月在浙江天瑞控股有限公司任財務(wù)經(jīng)理，2016年1月至2023年4月在僑民控股有限公司任財務(wù)經(jīng)理。2023年4月29日迄今，任上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計股份有限公司公司財務(wù)總監(jiān)。

闕江陽：男，1974年出世，研究生學(xué)歷，列任中銳集團(tuán)公司投資管理部總經(jīng)理、吉的堡教育培訓(xùn)機構(gòu)協(xié)理、瑞陽地產(chǎn)集團(tuán)投資關(guān)系主管、金地置業(yè)有限責(zé)任公司首席戰(zhàn)略官、云鋁廣西有色大新縣希土開發(fā)設(shè)計有限公司總經(jīng)理。2013年5月至2015年7月10日，出任我們公司董事局主席。2015年7月10日迄今，出任上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司副董事長兼總裁。

方友萍：女，漢族人，1963年生，本科文憑。高級會計、中國注冊會計師。列任浙江東方會計事務(wù)所有限責(zé)任公司高級經(jīng)理、浙江省岳華會計事務(wù)所有限公司總經(jīng)理、中天運會計事務(wù)所有限責(zé)任公司杭州市分所副局長等，2015年迄今，任浙江省正大會計事務(wù)所有限責(zé)任公司高級經(jīng)理。

張良：男，漢族人，1980年生，北大法碩。喜獲2013年度我國優(yōu)秀專利權(quán)職業(yè)經(jīng)理人，出任中國科技新聞學(xué)會大數(shù)據(jù)和科技傳播協(xié)會委員會。曾擔(dān)任小米公司有限責(zé)任公司法務(wù)總監(jiān)，2016年6月迄今，任北京市云嘉律師事務(wù)所主任合伙人律師、北京市云嘉創(chuàng)融科技公司創(chuàng)辦人，具體從業(yè)行業(yè)包含專利權(quán)、私募投資投資融資、數(shù)據(jù)信息合規(guī)管理、收購并購與公司一般性法務(wù)。

汪華斌：男，漢族人，1979年生，浙江工業(yè)大學(xué)研究生文憑。列任浙江工業(yè)大學(xué)教科室學(xué)院團(tuán)委書記、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨政辦主任、公會常務(wù)副主席、隸屬行政部門黨支書，陽光人壽保險有限責(zé)任公司浙江分公司人事行政部經(jīng)理、政府辦督查室負(fù)責(zé)人，陽光保險集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室副主任、黨群工作部部長、團(tuán)委，中韓人壽商業(yè)保險有限責(zé)任公司人力資源經(jīng)理等，2017年9月迄今，任杭州市華僑國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、董事長兼總裁。

唐雪瑩：女，1997年出世，中國籍，共產(chǎn)黨員。畢業(yè)院校浙江工商大學(xué)，法學(xué)學(xué)士，有著侓師職業(yè)資格證書。2019年7月至2022年7月任北京大成（南京市）律師事務(wù)所律師， 2022年10月迄今，任僑民商業(yè)服務(wù)投資有限公司財務(wù)。

蔣揚芬：女，漢族人，1980年生，上海復(fù)旦大學(xué)研究生文憑。列任浙江省射擊獵人進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司營銷經(jīng)理、安賽文體用品（杭州市）有限責(zé)任公司營銷經(jīng)理、上海市振龍地產(chǎn)有限公司人力資源主管，上海喜鼎建設(shè)工程有限公司人事負(fù)責(zé)人。2020年5月迄今，任上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司董秘助手，第八屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事。

證券代碼：600193 證券簡稱：創(chuàng)興資源 序號：2023－034

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

關(guān)于變更會計事務(wù)所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 擬聘用會計事務(wù)所名字：北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 原聘用會計事務(wù)所名字：中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 變動會計事務(wù)所簡略緣故：因公司控股股東及實控人變更，為盡快適應(yīng)企業(yè)未來業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會審計委員會審慎評估并建議，擬聘用北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展 2023年度審計公司。

● 前男友會計事情的質(zhì)疑狀況：無

一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“北京興華”）創(chuàng)立于1992年，于2013年11月22日經(jīng)京財務(wù)會計批準(zhǔn)【2013】0060號文件審批進(jìn)行特殊普通合伙會計事務(wù)所改制相關(guān)工作?？偛课挥诒本┦校咀缘刂窞楸本┪鞒窃Ｃ衤?8號2206室。

經(jīng)行政機關(guān)準(zhǔn)許，北京興華陸續(xù)在云南、湖北省、西安市、廣東省、深圳市、四川、湖南省、山東省、上海市、安徽省、渤海灣、河北省、山西省、云南省、遼寧省、杭州市、天津市、江西省、河南省、蘇州市、甘肅、大連市、吉林省、重慶市、江蘇省、內(nèi)蒙、青島市、青海省、河北雄安、海南省建立了30家分所，主要從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。北京興華于1995年獲得證監(jiān)會、國家財政部授予的從業(yè)證劵業(yè)務(wù)資質(zhì)，有著證券基金財務(wù)審計資質(zhì)證書、金融業(yè)業(yè)務(wù)審計資質(zhì)證書、軍用保密服務(wù)咨詢等各種資質(zhì)證書。

2. 人員名單

北京興華首席合伙人為張恩軍老先生，目前擁有職工2000多名。在其中：合作伙伴88名、注冊會計近415名，從事多年證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)注冊會計超出150人。

3. 經(jīng)營規(guī)模

北京興華2022年度經(jīng)審計的經(jīng)營收入總金額8.2億人民幣，在其中審計工作收益59,243.51萬余元，證劵經(jīng)營收入4,466.89萬余元。2022年上市公司審計顧客總數(shù)22家，審計費用總金額1,776萬余元。主要包括的領(lǐng)域包含軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)、液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)、儀表設(shè)備加工制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、零售業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等。北京興華具備企業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)審計項目工作經(jīng)驗。

4. 投資者保護(hù)水平

北京興華已購職業(yè)保險符合規(guī)定要求并包含因給予審計服務(wù)而依規(guī)需承擔(dān)的賠償責(zé)任，每一次安全事故賠償限額1億人民幣，年總計責(zé)任限額2億人民幣。有關(guān)職業(yè)保險可以遮蓋因?qū)徲嬍∷鶎?dǎo)致的賠償責(zé)任。

5. 誠信記錄

北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（近期三個詳細(xì)自然年度及當(dāng)初）因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分3次、監(jiān)管對策3次、自律監(jiān)管對策0次和政紀(jì)處分0次。

（二）項目成員信息內(nèi)容

1.人員名單

擬簽名注冊會計為尚英偉老先生（項目合伙人）和杜春梅女士，時彥祿先生為工程質(zhì)量核查合作伙伴。以上工作人員從業(yè)經(jīng)驗如下所示：

尚英偉老先生：本所合作伙伴，從業(yè)注冊會計師審計工作中19年，主要從事證劵審計工作，參加及曾擔(dān)任好幾家公司年報內(nèi)控審計。不會有做兼職狀況。

杜春梅女士：本所合作伙伴，從業(yè)注冊會計師審計工作中19年，長期從業(yè)證劵審計工作，參加及曾擔(dān)任好幾家公司年報內(nèi)控審計。不會有做兼職狀況。

時彥祿老先生：本所合作伙伴，從業(yè)注冊會計師審計工作中16年，主要從事證劵審計工作，參加及曾擔(dān)任好幾家公司年報內(nèi)控審計。不會有做兼職狀況。

2.以上工作人員的自覺性和誠信記錄狀況。

以上相關(guān)負(fù)責(zé)人不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

以上相關(guān)負(fù)責(zé)人最近三年未遭到刑事處分、行政處分、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管對策。

（三）審計費用

結(jié)合公司財務(wù)審計任務(wù)量及公允價值科學(xué)合理的定價原則明確年度審計報告花費，與此同時參照別的上市企業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)情況判斷。

企業(yè)2023年度財務(wù)審計（含內(nèi)部控制審計）費用為rmb160萬余元（價稅合計）。在其中內(nèi)部控制審計費用為rmb30萬余元，審計費用為rmb130萬余元。

二、擬變動會計事務(wù)所的說明

（一）前男友會計事務(wù)所情況和上年度審計報告建議

企業(yè)前男友會計事務(wù)所為中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中興華”），已經(jīng)為企業(yè)提供本年度財務(wù)報告審計及內(nèi)控審計3年（2020年度-2022年度），上一年度的審計報告意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。

（二）擬變動會計事務(wù)所的主要原因

因公司控股股東及實控人變更，為盡快適應(yīng)企業(yè)未來業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需要，公司擬聘用北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展 2023年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制制度的審計公司。

北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具有有關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格證，可以滿足公司財務(wù)審計和有關(guān)內(nèi)控審計工作的需要。

（三）上市企業(yè)與前后任會計事務(wù)所的交流狀況

企業(yè)已就變動會計事務(wù)所的事宜和前、隨后公司均展開了溝通交流表明，前、隨后公司均已知悉本事宜且對此次拆換情況屬實。前、隨后公司已依照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的相關(guān)規(guī)定，展開了溝通交流，彼此情況屬實。

三、擬聘用會計師事務(wù)所履行程序流程

（一）審計委員會的履職

企業(yè)董事會審計委員會對北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)情況、執(zhí)業(yè)資質(zhì)有關(guān)證明材料、經(jīng)營規(guī)模、人員名單、勝任能力、投資者保護(hù)水平、自覺性和守信情況等方面進(jìn)行了深入了解和核查，認(rèn)為具有有關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格證，可以滿足企業(yè)內(nèi)控審計要求。因而，企業(yè)董事會審計委員會同意將聘用北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年審計公司的事宜遞交股東會決議。

（二）獨董的事先認(rèn)同狀況獨立建議

公司獨立董事事先審批了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，覺得北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，有著為上市企業(yè)提供服務(wù)工作經(jīng)驗和能力，并且對本次變動會計事務(wù)所的主要原因進(jìn)行了詳細(xì)的了解并核查，覺得本次變動原因適當(dāng)有效，公司擬聘用它為2023年度審計公司和內(nèi)控審計組織。同意將此提案提交公司股東會決議。

獨董發(fā)布如下所示建議：經(jīng)核實，北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目成員相關(guān)信息，認(rèn)為具備一定的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任力，并且對此次變動會計師事務(wù)的主要原因展開了了解并核查，覺得公司本次變動會計事務(wù)所充足、合理地依法履行法定程序，合乎有關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會有違反公司規(guī)定及中小型股東利益的情形，人們允許該提案并同意提交公司股東大會審議。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年5月19日舉行的第八屆股東會第17次會議一致一致通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，允許公司擬聘用北京興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制制度的審計公司。并同意遞交股東大會審議。

（四）生效時間

此次聘用會計事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

上海市創(chuàng)興資源開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

股東會

2023年05月20日