我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1．此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2．此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1. 會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間、時長：2023年5月19日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件的網(wǎng)絡投票時間是在2023年5月19日9:15至15:00階段的隨意時長。

2. 現(xiàn)場會議舉辦地址：江西贛州市崇義縣城塔下崇義章源鎢業(yè)有限責任公司二樓多媒體會議室。

3. 會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

4. 會議召集人：董事會

5. 會議主持：董事長黃澤蘭老先生

6. 此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《章程》等相關規(guī)定。

7. 大會參加狀況：

出席本次股東會股東及公司股東法定代理人總共23人，意味著股權數(shù)量達到570,211,465股，占公司有投票權股權總量的61.7000%，并沒有公司股東授權委托獨董網(wǎng)絡投票。

（1）參加現(xiàn)場會議股東及公司股東法定代理人10人，意味著股權數(shù)量達到567,227,773股，占公司有投票權股權總量的61.3772%；

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議股東13人，意味著股權數(shù)量達到2,983,692股，占公司有投票權股權總量的0.3229%；

（3）中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）列席會議狀況：參加現(xiàn)場會議和根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議的中小投資者及委托代理人共16人，意味著股權數(shù)量達到4,057,118股，占公司有投票權股權總量的0.4390%。

8. 董事、公司監(jiān)事參加了此次會議，一部分高管人員出席了此次會議，國浩律師（上海市）法律事務所出席本次大會然后進行印證。

二、提議決議表決狀況

此次股東會選用當場投票選舉與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結合的審議了如下所示提議，決議結論如下所示：

1. 表決通過《公司2022年度董事會工作報告》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

2. 表決通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

3. 表決通過《公司2022年度財務決算報告》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

4. 表決通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

5. 表決通過《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

決議狀況：

決議結論：本提案為股東會特別決議事宜，由于贊同的股票數(shù)占列席會議合理投票權股權總量的2/3之上，故本提議得到根據(jù)。

6. 表決通過《公司2022年年度報告全文》和《公司2022年年度報告摘要》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

7. 表決通過《關于續(xù)聘公司2023年審計機構的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

8. 表決通過《關于2023年度董事、監(jiān)事薪酬津貼的議案》

對2023本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資補貼的提案開展逐一投票選舉，決議情況如下：

8.01 表決通過《關于公司董事長黃澤蘭先生薪酬的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。崇義章源投資控股有限公司、黃世春先生與黃澤蘭先生為一致行動人關聯(lián)，為根本提議關系公司股東，其各自持有公司股份560,474,197股和461,250股，均對該提議展開了回避表決。

8.02 表決通過《關于公司董事黃世春先生薪酬的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。崇義章源投資控股有限公司與黃世春先生為一致行動人關聯(lián)，為根本提議關系公司股東，其各自持有公司股份560,474,197股和461,250股，均對該提議展開了回避表決。

8.03 表決通過《關于公司董事范迪曜先生薪酬的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。范迪曜先生與本提議有關，為關系公司股東，其持有公司股份1,169,465股，對該提議展開了回避表決。

8.04 表決通過《關于公司董事劉佶女士薪酬的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。劉佶女性和本提議有關，為關系公司股東，其持有公司股份1,036,445股，對該提議展開了回避表決。

8.05 表決通過《關于公司董事陳邦明先生薪酬的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

8.06 表決通過《關于公司董事潘峰先生津貼的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

8.07 表決通過《關于公司獨立董事王安建先生津貼的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

8.08 表決通過《關于公司獨立董事張洪發(fā)先生津貼的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

8.09 表決通過《關于公司獨立董事武文光先生津貼的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

8.10 表決通過《關于公司監(jiān)事薪酬的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

9. 表決通過《關于2023年向金融機構申請綜合授信額度、非金融機構申請融資額度及提供抵押或質押擔保的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

10. 表決通過《公司未來三年（2023-2025）股東回報規(guī)劃》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

11. 表決通過《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

12. 表決通過《關于第六屆獨立董事2023年度津貼的議案》

決議狀況：

決議結論：本提議得到根據(jù)。

13. 表決通過《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

根據(jù)累積投票決議，黃澤蘭老先生、黃世春老先生、范迪曜老先生、劉佶女性、陳邦明先生、潘峰老先生當選為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事，自此次股東會議決議根據(jù)的時候起上任，任職期三年。實際決議情況如下：

13.01 競選黃澤蘭先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，黃澤蘭老先生當選為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事。

13.02 競選黃世春先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，黃世春老先生當選為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事。

13.03 競選范迪曜先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，范迪曜老先生當選為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事。

13.04 競選劉佶女性為公司發(fā)展第六屆股東會非獨立董事

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，劉佶女性當選為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事。

13.05 競選陳邦明先生為公司發(fā)展第六屆股東會非獨立董事

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，陳邦明先生當選為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事。

13.06 競選潘峰先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，潘峰老先生當選為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事。

14. 表決通過《關于公司董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

根據(jù)累積投票決議，王京彬老先生、韓復齡老先生、劉宏老先生當選為企業(yè)第六屆股東會獨董，自此次股東會議決議根據(jù)的時候起上任，任職期三年。實際決議情況如下：

14.01競選王京彬先生為企業(yè)第六屆股東會獨董

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，王京彬老先生當選為企業(yè)第六屆股東會獨董。

14.02競選韓復齡先生為企業(yè)第六屆股東會獨董

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，韓復齡老先生當選為企業(yè)第六屆股東會獨董。

14.03競選劉宏先生為企業(yè)第六屆股東會獨董

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，劉宏老先生當選為企業(yè)第六屆股東會獨董。

15. 表決通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

根據(jù)累積投票決議，劉建老先生、曾桂玲女性當選為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，自此次股東會議決議根據(jù)的時候起上任，任職期三年。實際決議情況如下：

15.01競選劉建先生為企業(yè)第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，劉建老先生當選為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

15.02競選曾桂玲女性為公司發(fā)展第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

決議狀況：

公開投票：根據(jù)累積投票決議，曾桂玲女性當選為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

三、獨董個人述職狀況

公司獨立董事在此次股東會作2022年度述職報告，對2022本年度參加股東會及股東大會頻次及網(wǎng)絡投票狀況、發(fā)布單獨建議、日常工作和維護債權人權益等履職展開了匯報。企業(yè)《獨立董事述職報告》詳細2023年4月18日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、侓師開具的法律意見

國浩律師（上海市）法律事務所金詩晟、周燁培以當場方法承載了此次股東會，并提交了法律意見書。

該法律意見書覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、到場股東會工作人員資格及股東會的決議程序流程均達到相關法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，合理合法、合理。此次股東會根據(jù)的相關決定真實有效。

五、備查簿文檔

1．企業(yè)2022年度股東大會決定；

2．國浩律師（上海市）公司開具的《關于崇義章源鎢業(yè)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

崇義章源鎢業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月20日