我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

二、會議召開狀況

（一）舉辦時長：

2022年年度股東大會現(xiàn)場會議于2023年5月19日在下午14:00舉辦。

（二）舉辦地址：

北京西城鑫城坊街7號。

（三）表決方式：

當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)決議緊密結(jié)合。此次股東會根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。

（四）召 集 人：金融街控股有限責(zé)任公司第九屆股東會。

（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事長高靚女性。

（六）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月19日早上9:15～9:25、9:30～11:30、在下午13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的起始時間（2023年5月19日9:15）至網(wǎng)絡(luò)投票截止時間（2023年5月19日15:00）之間的隨意時長。

（七）大會的舉辦

參與和授權(quán)代理人參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東共89人，擁有和意味著股權(quán)1,915,745,060股，占公司有投票權(quán)總股份的64.0947%，合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

董事、公司監(jiān)事參加了大會。企業(yè)有關(guān)高管人員出席了大會。應(yīng)企業(yè)邀約，北京市觀韜中茂法律事務(wù)所指派律師承載了此次會議。

三、大會的參加狀況

（一）列席會議整體情況：

參與和授權(quán)代理人參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東共89人，擁有和意味著股權(quán)1,915,745,060股，占公司有投票權(quán)總股份的64.0947%。

（二）現(xiàn)場會議參加狀況：

參與和授權(quán)代理人參加此次股東會現(xiàn)場會議股東共4人，意味著股權(quán)1,099,070,313股，占公司有投票權(quán)總股份的36.7714%。

（三）網(wǎng)上投票狀況：

參加此次股東會網(wǎng)上投票股東共85人，意味著股權(quán)816,674,747股，占公司有投票權(quán)總股份的27.3233%。

四、提議決議和表決狀況

此次股東會提議決議和表決情況如下（一部分提案決議建議占比加數(shù)量并不是100%，主要是因為各自測算占有率時四舍五入的尾差導(dǎo)致）：

（一）決議企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告。

（二）決議企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報。

（三）決議企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告。

（四）決議企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案。

企業(yè)2022年度利潤分配方案為：

經(jīng)致同會計師事務(wù)所財務(wù)審計，2022年度，企業(yè)合并財務(wù)報表歸屬于母公司所有者純利潤為846,359,673.17元，在其中總公司純利潤為2,103,457,055.90元；再加上今年初盈余公積，2022年末，企業(yè)合并財務(wù)報表可供分配利潤為25,757,720,428.11元，在其中總公司可供分配利潤為19,419,495,988.13元。截止到2022年底，企業(yè)法定公積金累計額已經(jīng)達(dá)到公司注冊資金的50%。2022年度，企業(yè)未計提盈余公積。

以截止到2022年12月31日企業(yè)總市值2,988,929,907股為基準(zhǔn)，每10股派發(fā)現(xiàn)金0.15元（價稅合計）。

（五）決議企業(yè)2022年年報

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)2022年年報。

（六）決議企業(yè)2023年數(shù)為控股子公司、子公司及參股子公司債券融資公司擔(dān)保的議案

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)2023年數(shù)為控股子公司、子公司及參股子公司債券融資公司擔(dān)保的議案。具體事宜如下所示：

（1）企業(yè)為控股子公司、子公司及參股子公司新增加債券融資公司擔(dān)保，新增加貸款擔(dān)保最高不超過26.45億人民幣（為負(fù)債率超出70%全資子公司、子公司給予擔(dān)保額度不得超過26億人民幣，為參股子公司給予擔(dān)保額度不得超過0.45億人民幣）；

（2）企業(yè)為子公司及入股提供擔(dān)保，企業(yè)按股份比例公司擔(dān)保，公司股東應(yīng)當(dāng)按照股份比例公司擔(dān)保，并被擔(dān)保對象應(yīng)向企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保；

（3）貸款擔(dān)保事宜具體發(fā)生的時候，結(jié)合公司股東會的受權(quán)執(zhí)行決議程序流程并立即公布，任一時點擔(dān)保余額不能超過股東大會審議申請的擔(dān)保額度；

（4）在股東會審核通過的總體擔(dān)保額度內(nèi)，為控股子公司、子公司所提供的擔(dān)保額度可以進行下列調(diào)濟：企業(yè)為負(fù)債率超出70%全資子公司、子公司所提供的擔(dān)保額度可調(diào)節(jié)至負(fù)債率70%下列全資子公司、子公司。以上調(diào)濟事宜發(fā)生的時候，企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求立即公布；

（5）本決定有效期為自股東大會審議根據(jù)本提案的時候起的12月；股東大會審議通過此提案后，受權(quán)董事會，然后由股東會受權(quán)主管領(lǐng)導(dǎo)班子依據(jù)貸款擔(dān)保事宜工作實踐需辦理相關(guān)事宜，經(jīng)老總批準(zhǔn)后實行。

（七）決議企業(yè)2023年度預(yù)估新增加財務(wù)資助金額的提案

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)2023年度預(yù)估新增加財務(wù)資助金額的提案。具體事宜如下所示：

（1）企業(yè)向為進行房地產(chǎn)行業(yè)而創(chuàng)立、企業(yè)合并報表范圍外或公司占有的利益占比不得超過50%的項目公司給予財務(wù)資助，新增加財務(wù)資助總金額度不得超過26億人民幣。

（2）企業(yè)新增加財務(wù)資助達(dá)到下列條件：

① 被幫助目標(biāo)合乎《股票上市規(guī)則》要求的對象范疇，且并不是企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉5%之上股東、控股股東以及掌控的法人和其他組織；

② 被幫助目標(biāo)從業(yè)單一主營并且是房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)流程，且支助資產(chǎn)僅限于主營；

③ 被支助對象公司股東或者其它合作者按股權(quán)比例給予相同條件下的財務(wù)資助，包含支助額度、時限、年利率、合同違約責(zé)任、擔(dān)保方式等；

④ 新增加支助總金額度不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的50%，對單獨被支助對象支助信用額度不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的10%。

上述情況支助事宜具體發(fā)生的時候，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即公布，任一時點支助賬戶余額不能超過股東大會審議申請的支助信用額度。

（3）新增加財務(wù)資助信用額度期限為自股東大會審議根據(jù)本提案的時候起的12月，股東大會審議通過此提案后，受權(quán)董事會，然后由股東會受權(quán)主管領(lǐng)導(dǎo)班子按照實際財務(wù)資助工作中需辦理相關(guān)事宜，經(jīng)老總批準(zhǔn)后實行。

（八）決議企業(yè)2023年度供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程相關(guān)的事宜的議案

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)2023年度供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程相關(guān)的事宜的議案。具體事宜如下所示：

（1）允許公司開展供應(yīng)鏈融資時出示《付款確認(rèn)書》，做為添加借款人與企業(yè)合并報表范圍內(nèi)各分公司對每一筆供應(yīng)鏈管理應(yīng)付款擔(dān)負(fù)一同支付責(zé)任，對下屬企業(yè)在應(yīng)付款到期還款日前未消支付的應(yīng)付款差值一部分于到期還款日開展償還；允許對經(jīng)銷商每一筆應(yīng)收帳款債權(quán)出讓，向經(jīng)銷商及商業(yè)保理公司出示《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書回執(zhí)》。

（2）允許企業(yè)新增加供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程發(fā)售信用額度及相匹配債務(wù)加入信用額度50億人民幣，有效期限自企業(yè)有權(quán)機構(gòu)表決通過該提案的時候起，至下一年度企業(yè)有權(quán)機構(gòu)再度舉辦會議審議根據(jù)企業(yè)供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程相關(guān)的事宜的議案時止。

（3）受權(quán)董事會，然后由股東會受權(quán)主管領(lǐng)導(dǎo)班子依據(jù)業(yè)務(wù)流程需辦理相關(guān)的事宜。

（九）決議企業(yè)和北京金融街集團財務(wù)有限公司續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

1．決議狀況

關(guān)系公司股東北京金融街項目投資（集團公司）有限責(zé)任公司及其一致行動人（總計持有公司1,099,070,113股權(quán)）在討論該提案時回避表決。

2．決議結(jié)論：審議通過了企業(yè)和北京金融街集團財務(wù)有限公司續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案。允許企業(yè)（招標(biāo)方）和北京金融街集團財務(wù)有限公司（承包方）續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議書主要內(nèi)容包括：

（1）在協(xié)議有效期內(nèi)，甲方公司在承包方單天最大儲蓄額度為40億人民幣，定期存款利率不少于中國人民銀行所規(guī)定的儲蓄貸款利率上調(diào)50%；

（2）在協(xié)議有效期內(nèi)，承包方向甲方給予不得超過40億人民幣貸款綜合授信額度，收取的借款利率最高不超過2億人民幣，銀行貸款利率在沒有高過中國人民銀行所規(guī)定的同時期貨款利率前提下，以全國各地銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的市場報價利率（LPR）為參考標(biāo)準(zhǔn)開展靈便標(biāo)價；

（3）在協(xié)議有效期內(nèi)，承包方為業(yè)主給予清算服務(wù)項目，在協(xié)議有效期內(nèi)扣除清算服務(wù)項目總費用不超過人民幣50萬人民幣，給予別的金融信息服務(wù)，扣除服務(wù)項目總費用不超過人民幣350萬余元，資費標(biāo)準(zhǔn)不超過中國金融企業(yè)向甲方給予同樣業(yè)務(wù)流程費用水準(zhǔn)；

（4）時限為自股東大會審議根據(jù)本提案的時候起，至企業(yè)下一年度有權(quán)機構(gòu)再度舉辦會議審議企業(yè)和北京金融街集團財務(wù)有限公司續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案時止。

企業(yè)股東大會審議通過此提案后，受權(quán)董事會，然后由股東會受權(quán)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子申請辦理相關(guān)事宜。

（十）決議有關(guān)聘任致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度會計報表審計與內(nèi)控審計組織的議案

1．決議狀況

2．決議結(jié)論：審議通過了有關(guān)聘任致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度會計報表審計與內(nèi)控審計組織的議案。具體事宜如下所示：

（1）允許聘用致同會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度會計報表審計機構(gòu)及內(nèi)控審計組織，聘用期一年，2023年度審計費和內(nèi)部控制審計花費總計398萬余元，在其中按時會計報表審計花費308萬余元（包含年度財務(wù)報表審計費228萬余元，實行一季度、上半年度、三季度財務(wù)數(shù)據(jù)商談程序流程花費25萬余元、30萬余元、25萬余元），內(nèi)部控制審計花費90萬余元。

（2）此次聘任會計事務(wù)所事宜自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

五、侓師開具的法律意見

應(yīng)企業(yè)邀約，北京市觀韜中茂法律事務(wù)所分派張霞侓師和毛雅倩律師見證了本次股東會，并提交了法律意見書（觀意字2023第003734號），關(guān)鍵法律意見如下所示：“總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。”

六、備查簿文檔

1．2022年年度股東大會決定；

2．法律意見書。

特此公告。

金融街控股有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月20日