我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省金沃精密有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月19日舉辦第二屆股東會第十一次大會及第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，公司獨立董事對此次利潤分配預案發(fā)布了確立贊同的單獨建議，該提議尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。現(xiàn)就相關情況公告如下：

一、利潤分配預案的相關情況

經(jīng)天衡會計事務所（特殊普通合伙）核準，企業(yè)2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤為45,283,144.06元，總公司純利潤為19,365,600.63元。截止到2022年12月31日，合并財務報表中盈余公積為132,568,714.18元，總公司表格中盈余公積為52,965,494.61元。依照合并財務報表、總公司表格中可供分配利潤孰低的基本原則，2022年公司具體可供分配利潤總共52,965,494.61元。

依據(jù)《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展方向必須，董事會擬訂2022本年度利潤分配預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本。

二、2022本年度擬沒有進行股東分紅的主要原因

公司在2022年8月29日舉辦第二屆股東會第六次會議第二屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關于公司2022年半年度利潤分配預案的議案》，企業(yè)2022年上半年度分配預案為：以企業(yè)總市值 76,800,000股為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價稅合計），總計派發(fā)現(xiàn)金紅利38,400,000.00元（價稅合計），不派股，不因資本公積轉增股本，該提案經(jīng)公司2022年第二次股東大會決議表決通過。企業(yè)2022年上半年度權益分派已經(jīng)在2022年9月23日執(zhí)行完。

綜上所述，股東會擬訂2022本年度利潤分配預案為不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因資本公積轉增股本。以上應急預案合乎《公司章程》等的有關規(guī)定，可以達到中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》的需求，具有合理合法、合規(guī)及合理化。

三、企業(yè)盈余公積的用處和使用方案

企業(yè)保留的盈余公積將主要用于企業(yè)預研項目、生產(chǎn)運營及流動資金需求，達到企業(yè)日常運營必須，確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運營和穩(wěn)步發(fā)展，年度的盈余公積累計期值至下一年度。將來，企業(yè)將一如既往地高度重視以股票分紅方法對投資開展收益，嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定，充分考慮與股東分紅有關的多種要素，積極主動活動公司的利潤分配政策，與投資人分享企業(yè)的發(fā)展成效。

四、履行決議程序流程以及相關建議

1、股東會決議狀況

公司在2023年5月19日舉辦第二屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，允許企業(yè)2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本，盈余公積結轉成本至下一年度。并同意將這個提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

2、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年5月19日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，允許企業(yè)2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本，盈余公積結轉成本至下一年度，并同意將這個提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

3、獨董建議

公司獨立董事覺得，為確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運營和穩(wěn)步發(fā)展，董事會給出了2022本年度沒有進行股東分紅的應急預案。該應急預案符合公司持續(xù)發(fā)展必須，符合公司公司股東利益，不存在損害投資人權益的狀況，其決策制定合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》等相關規(guī)定，人們允許該利潤分配預案，并同意將該事項提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

五、有關風險防范

本利潤分配預案需經(jīng)公司股東大會審議成功后執(zhí)行，尚有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風險。

六、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十一次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第十次會議決議；

3、獨董關于企業(yè)第二屆股東會第十一次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

浙江省金沃精密有限責任公司股東會

2023年5月19日

證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公示序號：2023-033

債卷編碼：123163 債卷通稱：金沃可轉債

浙江省金沃精密有限責任公司

有關舉辦2023年第一次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省金沃精密有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月19日舉辦第二屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，取決于2023年6月5日（星期一）舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議。現(xiàn)就大會有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：此次股東會由董事會集結，經(jīng)公司第二屆股東會第十一次會議審議根據(jù)，確定舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長

(1) 現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月5日（星期一）在下午14:30；

(2) 網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年6月5日早上9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年6月5日9:15-15:00。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權發(fā)生反復網(wǎng)絡投票的，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。

6、大會的除權日：2023年5月26日（星期五）。

7、大會參加目標

(1) 在除權日持有公司股份的公司股東或者其委托代理人；

截止2023年5月26日（除權日）中午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權利參加股東會。不可以親身參加股東會現(xiàn)場會議股東能夠書面形式授權委托人（法人授權書詳見附件二）列席會議并參加決議（該公司股東委托代理人無須是該自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內參與網(wǎng)上投票。

(2) 董事、監(jiān)事會和高管人員；

(3) 企業(yè)聘用律師及相關負責人；

(4) 依據(jù)相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江宿遷市宿城區(qū)航埠鎮(zhèn)劉山一路1號公司會議室。

二、會議審議事宜

以上提議早已第二屆股東會第十一次大會及第二屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據(jù)，主要內容詳細企業(yè)同一天公布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

以上提案將會對中小股東的決議問題進行獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指除企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

(1) 法人股東備案：法人股東親身列席會議的，憑公司股東身份證件、合理股東賬戶卡、《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（下稱“公司股東申請表”）（詳見附件三）辦理相關手續(xù)；授權委托人參加的，委托代理人還應當提供個人身份證、法人授權書（詳見附件二）辦理相關手續(xù)。

(2) 公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，憑個人身份證、法人代表身份證明書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、合理股東賬戶卡、公司股東申請表（詳見附件三）辦理相關手續(xù)；由公司股東授權委托人參加的，委托代理人還應當提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的法人授權書（詳見附件二）。

(3) 外地公司股東備案：可采取信件或發(fā)傳真方法備案，公司股東請細心填好公司股東申請表（詳見附件三）便于備案確定。信件或發(fā)傳真請于2023年5月31日（星期三）在下午16：00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務部，然后進行手機確定。與此同時請于信件或發(fā)傳真中列明“2023年第一次股東大會決議”字眼。在出席現(xiàn)場會議時，應帶上以上資料正本參與股東會。

(4) 此次股東會拒絕接受手機備案。

2、備案時長：2023年5月31日（星期三）早上9:00-11:30，在下午14:00-16:00。

3、備案地址：浙江宿遷市宿城區(qū)航埠鎮(zhèn)劉山一路1號證券事務部。

4、大會聯(lián)系電話

通訊地址：浙江宿遷市宿城區(qū)航埠鎮(zhèn)劉山一路1號

聯(lián)系方式：0570-3376108

發(fā)傳真：0570-3376108

郵編：324000

手機聯(lián)系人：陳亦霏、徐益曼

5、常見問題：

(1) 參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人盡量請在會議開始前30分鐘抵達會議地點，并持身份證明、合理股東賬戶卡、法人授權書等正本在場。

(2) 此次股東會大會預估大半天，參會公司股東全部費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票股東投票程序

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、別的

1、大會配件

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件二：2023年第一次股東大會決議法人授權書

配件三：2023年第一次股東大會決議出席會議公司股東申請表

六、備查簿文檔

第二屆股東會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江省金沃精密有限責任公司股東會

2023年5月19日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，企業(yè)將向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：350984

2、網(wǎng)絡投票通稱：金沃網(wǎng)絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)：

針對此次股東會提案（均屬于非累積投票提議），填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年6月5日的股票交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年6月5日（現(xiàn)場會議舉辦當天），9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

浙江省金沃精密有限責任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權書

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加浙江省金沃精密有限責任公司2023年第一次股東大會決議，對此次股東大會審議的以下提案按相關法人授權書指示開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。本公司（或自己）對此次會議審議事宜未做實際標示的，授權委托人有權利□沒有權利□依照自己的喜好決議。本公司（或自己）擔負所產(chǎn)生的對應的法律依據(jù)。

本法人授權書的有效期為自法人授權書簽定日起至該次股東會會議結束之日起計算。

本公司（或自己）對此次股東會各類提案的決議建議如下所示：

表明：每一項提議的“允許”“抵制”“放棄”建議只能選一項，并且在對應的空格符內畫“√”

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人股票賬戶號： 受托人股票數(shù)：

受委托人簽字（蓋公章）： 受委托人身份證號：

簽定時長： 年 月 日

配件三：

浙江省金沃精密有限責任公司

2023年第一次股東大會決議出席會議公司股東申請表

公司股東簽名（公司股東蓋公章）：

年 月 日

附表：

1、請使用正楷字填好此表，如出席會議公司股東應填內容和中國證券登記結算有限責任公司除權日所記述股東情況不一致而造成公司股東不得參加公司本次股東會，所帶來的后果由公司股東自己承擔。

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，請在2023年5月31日（星期三）在下午16:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務部，然后進行手機確定。此次股東會拒絕接受手機備案。

證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公示序號：2023-034

債卷編碼：123163 債卷通稱：金沃可轉債

浙江省金沃精密有限責任公司

有關公司股東一部分可轉換公司債券

撤押的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省金沃精密有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到公司股東鄭立成老先生、上饒成偉企業(yè)管理有限公司、上饒同沃資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）工作的通知，獲知其將持有的一部分可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）辦了撤押業(yè)務流程。詳情如下：

一、此次撤押的相關情況

二、 此次撤押后狀況

此次撤押后，以上公司股東及其一致行動人所持有的可轉換公司債券質押貸款情況如下：

注：本公告如出現(xiàn)數(shù)量與分項目標值總和不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。

三、別的表明

截止到本公告公布日，此次公司股東可轉換債券撤押不會有根據(jù)非營利性資金占用費、違規(guī)擔保、關聯(lián)方交易等損害企業(yè)利益的現(xiàn)象，不會對公司生產(chǎn)運營和公司治理結構造成不利影響。

四、備查簿文檔

1、中國證券登記結算有限責任公司開具的證劵質押登記證實；

2、中國證券登記結算有限責任公司開具的證劵質押貸款及法院凍結統(tǒng)計表。

特此公告。

浙江省金沃精密有限責任公司股東會

2023年5月19日

證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公示序號：2023-031

債卷編碼：123163 債卷通稱：金沃可轉債

浙江省金沃精密有限責任公司

第二屆職工監(jiān)事第十次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江省金沃精密有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十次大會以打電話方法通告，經(jīng)整體參會公司監(jiān)事一致同意免除此次會議報告時限，大會于2023年5月19日在公司會議室以實地方法舉辦。會議由監(jiān)事長余任縣老先生組織，例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人（在其中當場參加公司監(jiān)事3名），大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

企業(yè)擬訂2022本年度利潤分配預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本，盈余公積結轉成本至下一年度。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

第二屆職工監(jiān)事第十次會議決議。

特此公告。

浙江省金沃精密有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月19日

證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公示序號：2023-030

債卷編碼：123163 債卷通稱：金沃可轉債

浙江省金沃精密有限責任公司

第二屆股東會第十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江省金沃精密有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十一次大會以打電話方法通告，經(jīng)整體與會董事一致同意免除此次會議報告時限，大會于2023年5月19日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議由董事長楊偉老先生組織，需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人（在其中當場參加執(zhí)行董事3名，通信參加執(zhí)行董事6名），監(jiān)事及高管人員出席了大會。大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

企業(yè)擬訂2022本年度利潤分配預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本，盈余公積結轉成本至下一年度。

公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

2、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

企業(yè)定于2023年6月5日舉辦2023年第一次股東大會決議，決議董事會遞交的有關提案。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十一次會議決議；

2、獨董關于企業(yè)第二屆股東會第十一次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

浙江省金沃精密有限責任公司股東會

2023年5月19日