我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開的時間也：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月19日（星期五）14:30

網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間：2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、現(xiàn)場會議舉辦地址：四川省成都市高新區(qū)天府三街88號5棟23層公司會議室。

3、會議召開方法：此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會議召集人：慶豐液體智控有限責任公司股東會

5、會議主持：魏璞女性

6、此次股東會的招集、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《永和流體智控股份有限公司章程》、《永和流體智控股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東列席會議整體情況

出席本次股東會股東及公司股東法定代理人總共7人，意味著合理投票權(quán)股權(quán)52,838,800股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的16.5934%。在其中：

出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及股東代表總共1人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為1,400,000股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.4397%。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)列席會議股東總共6人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為51,438,800股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量16.1537%。

2、中小股東列席會議整體情況

進行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參加此次股東會的中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）以及法定代理人總共6人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為5,238,800股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的1.6452%。

3、企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員出席此次股東會。

4、上海市錦天城（成都市）法律事務(wù)所進行現(xiàn)場方法對此次股東會展開了印證。

二、提議決議表決狀況

此次股東會選用當場記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了下列提議：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》

總決議結(jié)論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

中小股東網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

2、表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總決議結(jié)論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

中小股東網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

3、表決通過《2022年度財務(wù)決算報告》

總決議結(jié)論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

中小股東網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

4、表決通過《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》

總決議結(jié)論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

中小股東網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

5、表決通過《公司2022年年度報告及其摘要》

總決議結(jié)論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

中小股東網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

6、表決通過《關(guān)于2023年全年度申請綜合授信額度不超過6億元的議案》

總決議結(jié)論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

中小股東網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

7、表決通過《關(guān)于繼續(xù)開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

總決議結(jié)論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

中小股東網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

8、表決通過《2023年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案》

總決議結(jié)論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

中小股東網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

公司獨立董事在此次股東大會上展開了個人述職。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會由上海市錦天城（成都市）法律事務(wù)所曾春鳴侓師、徐茜如律師見證，并提交了《上海市錦天城（成都）律師事務(wù)所關(guān)于永和流體智控股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》，總結(jié)性建議為：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會的召集人資質(zhì)、出席人員資質(zhì)、表決方式、決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

1、《永和流體智控股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2、《上海市錦天城（成都）律師事務(wù)所關(guān)于永和流體智控股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

慶豐液體智控有限責任公司

股東會

2023年5月19日