我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)期內(nèi)并沒有提升、否定或調(diào)整提案的情況出現(xiàn)；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)議決議的現(xiàn)象；

3、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

一、會(huì)議報(bào)告狀況

公司在2023年4月29日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2022

　　年度股東大會(huì)的通知》。

二、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召集人：董事會(huì)。

（二）會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年5月19日14:30 逐漸

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月 19日早上 9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023 年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（三）會(huì)議主持：老總胡霄云。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江西省南昌青云譜區(qū)岱山大道1號(hào)企業(yè)辦公樓會(huì)議廳。

（五）會(huì)議召開方法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、大會(huì)參加狀況

（一）大會(huì)參加整體情況

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票股東及股東代表共12名，意味著股權(quán)205,647,900股，占上市企業(yè)總股份的72.7545％。

2、參與當(dāng)場(chǎng)投票選舉股東、股東代表及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人2名，意味著股權(quán)205,600,000股，占上市企業(yè)總股份的72.7376％。

3、根據(jù)網(wǎng)上投票股東10名，意味著股權(quán)47,900股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0169 %。

（二）中小投資者參加狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票的中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司 5%之上股權(quán)股東之外的公司股東，相同）共 10名，意味著股權(quán)47,900股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0169%。

（三）有關(guān)人員參加狀況

董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次會(huì)議，北京市盈科（南昌市）律師事務(wù)所律師吳洪平先生和樊翔老先生承載了此次會(huì)議，并提交了法律意見書。

四、會(huì)議表決狀況

此次股東會(huì)的議案對(duì)中小股東的決議展開了獨(dú)立記票，這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了下列提案，決議表決效果如下所示：

1、表決通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許205,645,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9986％；抵制2,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0014％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許45,000股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的93.9457％；抵制2,900股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的6.0543％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。

2、表決通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許205,645,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9986％；抵制2,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0014％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許45,000股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的93.9457％；抵制2,900股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的6.0543％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。

3、表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許205,645,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9986％；抵制2,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0014％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許45,000股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的93.9457％；抵制2,900股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的6.0543％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。

4、表決通過《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

決議結(jié)果顯示：允許205,645,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9986％；抵制2,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0014％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許45,000股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的93.9457％；抵制2,900股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的6.0543％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。

5、表決通過《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許43,000股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股份的89.7704％；抵制4,900股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股份的10.2296％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股份的0.0000％。江西省陽光乳業(yè)投資有限公司、南昌市致合企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）可能存在關(guān)聯(lián)性而逃避本提案決議。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許43,000股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的89.7704％；抵制4,900股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的10.2296％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。

6、表決通過《2023年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

決議結(jié)果顯示：允許205,643,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9976％；抵制4,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許43,000股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的89.7704％；抵制4,900股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的10.2296％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。

7、表決通過《2022年年度報(bào)告及摘要》。

決議結(jié)果顯示：允許205,645,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9986％；抵制2,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0014％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，允許45,000股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的93.9457％；抵制2,900股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的6.0543％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。

8、表決通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許205,643,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9976％；抵制4,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許43,000股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的89.7704％；抵制4,900股，占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的10.2296％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。

五、侓師開具的法律意見

此次股東會(huì)由北京市盈科（南昌市）法律事務(wù)所吳洪平先生和樊翔老先生印證，并提交了法律意見書。印證律師認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)均真實(shí)有效，此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

六、備查簿文檔

1、江西省陽光乳業(yè)有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)決定；

2、北京市盈科（南昌市）法律事務(wù)所《關(guān)于江西陽光乳業(yè)股份有限公司2022年

　　度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

江西省陽光乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月19日