本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月9日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月9日 14點00分

舉辦地址：浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務(wù)大廈16樓企業(yè)1號會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月9日

至2023年6月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

此次股東會涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告》（公示序號：臨2023-044）。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次年度股東大會也將征求獨董的個人工作總結(jié)。

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年4月21日舉行的第六屆股東會第三十二次會議和第六屆職工監(jiān)事第二十五次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。此次股東會會議資料將于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特別決議提案：提案7、9、10、11

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案5、7、8、9、10、11

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：陳革、項鵬宇、項奕豪

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）登記

1、公司股東由企業(yè)法人親身申請辦理時，須持有法人代表身份證原件、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個股賬戶原件和復(fù)印件；授權(quán)委托人申請辦理時，須持有出席人身份證原件、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的法人授權(quán)書（詳見附件1）、個股賬戶原件和復(fù)印件。（之上影印件須加蓋公司印章）

2、自然人股東親身申請辦理時，須持有自己身份證原件、個股賬戶原件和復(fù)印件；授權(quán)委托人申請辦理時，須持有自己身份證原件、受托人身份證掃描件跟股票賬戶原件和復(fù)印件、股東法人授權(quán)書（詳見附件1）。

3、外地公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案，請于信件或發(fā)傳真中列明“偉明環(huán)保2022年年度股東大會備案”及聯(lián)系電話。信件或發(fā)傳真以到達(dá)公司的為準(zhǔn)。

(二)備案時長:

2023年6月7日和8日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（三）備案及通訊地址：浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務(wù)大廈16樓浙江省偉明環(huán)保有限責(zé)任公司證券事務(wù)部，郵政編碼：325088

（四）聯(lián)系電話：

聯(lián)系方式：0577-86051886

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0577-86051888

郵箱：ir@cnweiming.com

手機聯(lián)系人：天后,葉茂

六、 其他事宜

此次企業(yè)股東會開會時間預(yù)估大半天，參會公司股東差旅費與住宿費自立。

特此公告。

廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司股東會

2023年5月20日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的第六屆股東會第三十五次會議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月9日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環(huán)保 公示序號：臨2023-044

可轉(zhuǎn)債編碼：113652 可轉(zhuǎn)債通稱：偉22可轉(zhuǎn)債

廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司

有關(guān)獨董公開征集投票權(quán)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 征選選舉權(quán)的起始時間：2023年6月6日至2023年6月7日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）

● 征選人對于全部決議事項決議建議：允許

● 征選人未擁有企業(yè)股票

依照中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定,廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）獨董李光明受別的獨董委托做為征選人，就企業(yè)定于2023年6月9日舉行的2022年年度股東大會決議的企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

一、征選人的相關(guān)情況

（一）征選人基本概況與持倉狀況

此次征選選舉權(quán)的征選人為因素企業(yè)在職獨董李光明（下稱“征選人”）。其基本資料如下所示：

李光明老先生，中國籍，無海外居留權(quán)，1963年出世，石油加工專業(yè)博士，在職同濟大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院專家教授、上?？谱V基金會理事長。李光明老先生長期致力于城市垃圾、電子廢物、餐廚垃圾、廢輪胎塑料等有機廢物管理和資源化再生、及其水污染控制與資源利用研究領(lǐng)域和科研開發(fā)，擔(dān)負(fù)進(jìn)行多種國家及省部級科研項目，曾經(jīng)被聘美國東英吉利亞高校榮譽教授，發(fā)布200余篇期刊論文和出版發(fā)行“資源化再生視角污染控制理論和實際”、“大城市餐廚垃圾收運管理和資源化再生技術(shù)性”等學(xué)術(shù)專著，曾獲世界博覽會先進(jìn)工作者、上?？萍歼M(jìn)步二等獎（廢舊電器典型性構(gòu)件資源化再生處理工藝）、上海發(fā)明創(chuàng)造二等獎（廢電子電氣產(chǎn)品上典型性危險廢棄物的無害化處理及資源化再生技術(shù)性）。

截止到本公告公布日，征選人未持有公司股份，不會有股份代持等代他人征選的情況。

（二）征選人利益糾紛狀況

征選人和董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉5%之上公司股東、控股股東以及關(guān)系人和人之間不會有關(guān)聯(lián)性，與此次征選事宜中間不會有利益關(guān)系。

二、征選事宜

（一）征選具體內(nèi)容

1、此次股東會舉辦時長

現(xiàn)場會議時長：2023年6月9日14點00分

網(wǎng)上投票時長：2023年6月9日

公司本次選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

2、此次股東會舉辦地址

浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務(wù)大廈16樓企業(yè)1號會議廳

3、此次股東會征選選舉權(quán)的議案

企業(yè)2022年年度股東大會實際情況詳細(xì)企業(yè)2023年5月20日發(fā)表于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江省偉明環(huán)保股權(quán)有有限公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知》（公示序號：臨2023-043）。

（二）征選認(rèn)為

征選人李光明于2023年4月21日參加了公司召開的第六屆股東會第三十二次會議，就此次企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃的有關(guān)提案《關(guān)于〈浙江偉明環(huán)保股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江偉明環(huán)保股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均進(jìn)行了贊同的決議建議，并針對此次激勵計劃相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議。

企業(yè)執(zhí)行2023年限制性股票激勵計劃有益于進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，完善企業(yè)激勵制度，提高企業(yè)核心骨干對完成公司持續(xù)、持續(xù)發(fā)展的使命感、責(zé)任感，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不容易危害公司及公司股東利益。公司本次激勵計劃初次授予激勵對象均達(dá)到《管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，符合公司股權(quán)激勵方案所規(guī)定的激勵對象范疇，其成為公司個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。

三、征集方案

征選人根據(jù)我國法律體系、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定建立了此次征選選舉權(quán)計劃方案，其詳情如下：

(一) 征選目標(biāo)

截至此次股東會除權(quán)日2023年6月5日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊并登記了列席會議登記的企業(yè)公司股東。

（二）征選時限

2023年6月6日至2023年6月7日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）

（三）征選程序流程

1、征選目標(biāo)確定授權(quán)委托征選人網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)按相關(guān)公示配件明確格式與內(nèi)容逐一填好獨董公開征集投票權(quán)法人授權(quán)書（下稱“法人授權(quán)書”）。

2、授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東需向征選人委托企業(yè)證券事務(wù)部提交本人簽訂的法人授權(quán)書及其它有關(guān)文件，此次征選選舉權(quán)由企業(yè)證券事務(wù)部查收法人授權(quán)書及其它有關(guān)文件：

（1）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東為法人股東的，其應(yīng)當(dāng)提交法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件影印件、受權(quán)委托書原件、股東賬戶卡影印件；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由法人代表按頁簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證掃描件、受權(quán)委托書原件、股東賬戶卡影印件；

（3）法人授權(quán)書為公司股東受權(quán)別人簽訂的，該法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正，并把公證委托書連著受權(quán)委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)公司法人簽訂的法人授權(quán)書不用公正。

3、授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東按照上述規(guī)定準(zhǔn)備好有關(guān)文件后，需在征選期限內(nèi)將法人授權(quán)書及有關(guān)文件采用專人送達(dá)或預(yù)約掛號信件或加急快遞方法并按相關(guān)公示特定詳細(xì)地址送

達(dá)；采用包裹信件或加急快遞方法的，以企業(yè)查收為準(zhǔn)。

授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東送到法人授權(quán)書及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人如下所示：

通訊地址：浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務(wù)大廈16樓

收貨人：企業(yè)證券事務(wù)部 天后、葉茂

郵編：325088

聯(lián)系方式：0577-86051886

發(fā)傳真：0577-86051888

請把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性，標(biāo)明授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東聯(lián)系方式和手機聯(lián)系人，并且在醒目位置標(biāo)出“獨董公開征集投票權(quán)法人授權(quán)書”字眼。

（四）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東遞交文檔送到后，經(jīng)法律事務(wù)所印證侓師審批，所有達(dá)到以下要求的委托要被確定為合理：

1、已按相關(guān)公示征選程序流程要求對法人授權(quán)書及有關(guān)文件送到指定位置；

2、在征選期限內(nèi)遞交法人授權(quán)書及有關(guān)文件；

3、公司股東已按相關(guān)公示配件要求文件格式填好并簽訂法人授權(quán)書，且受權(quán)具體內(nèi)容確立，遞交有關(guān)文件詳細(xì)、合理；

4、遞交法人授權(quán)書及有關(guān)文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。

（五）公司股東將其對于征選事宜選舉權(quán)反復(fù)委托征選人，但是其受權(quán)具體內(nèi)容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的法人授權(quán)書為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的法人授權(quán)書為全面，無法斷定接到時長順序的，由征選以了解方法規(guī)定受委托人進(jìn)行核對，利用這種方法仍不能確認(rèn)授權(quán)視頻的，此項委托失效。

（六）公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托征選人前，公司股東能夠親身或授權(quán)委托人列席會議，但是對征選事宜無選舉權(quán)。

（七）經(jīng)核實高效的委托發(fā)生以下情形，征選人能依照下列方式解決：

1、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托給征選人前，在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托，則征選人把認(rèn)定其對征選人委托全自動無效；

2、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托征選人之外的人履行并列席會議，并且在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認(rèn)定其對征選人委托全自動無效；如在現(xiàn)場會議備案時間截止以前未以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則是對征選人委托為唯一高效的委托；

3、公司股東需在遞交的法人授權(quán)書中列明其對于征選事項網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，并且在“贊同”、“抵制”、“放棄”中挑選一項并打“√”，挑選一項之上或沒有選擇的，則征選人把認(rèn)定其委托失效。

（八）因為征選選舉權(quán)的獨特性，對法人授權(quán)書執(zhí)行審批時，只對公司股東依據(jù)本公告遞交的法人授權(quán)書開展方式審批，錯誤法人授權(quán)書及有關(guān)文件里的簽名和蓋公章是不是確為公司股東自己簽字蓋章或該等相關(guān)資料是不是確由公司股東本人及公司股東受權(quán)授權(quán)委托人傳出開展本質(zhì)審批。合乎本公告要求形式要件的法人授權(quán)書和有關(guān)證明材料都被確定為合理。

特此公告。

征選人：李光明

2023年5月20日

配件：

廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司

獨董公開征集投票權(quán)法人授權(quán)書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權(quán)書前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了征選人為因素此次征選選舉權(quán)制做并公示的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告》《浙江偉明環(huán)保股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》及其它有關(guān)文件，對此次征選選舉權(quán)等有關(guān)情況已深入了解。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權(quán)授權(quán)委托浙江省偉明環(huán)保股份有限公司公司獨立董事李光明做為自己/公司的委托代理人參加浙江省偉明環(huán)保有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，并按相關(guān)法人授權(quán)書標(biāo)示對下列會議審議事宜履行投票權(quán)。

（受托人理應(yīng)就每一提案表明受權(quán)建議，實際受權(quán)以相匹配格內(nèi)“√”為標(biāo)準(zhǔn),沒填視作放棄）

受托人名字或名稱(簽字或蓋公章):

授權(quán)委托公司股東身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼:

授權(quán)委托公司股東股票數(shù):

授權(quán)委托公司股東股票賬戶號:

簽署日期:

該項授權(quán)有效期：自簽署日至浙江省偉明環(huán)保有限責(zé)任公司2022年年度股東大會完畢。