我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國稀土集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。為了保護(hù)投資人合法權(quán)利，便捷公司股東履行股東會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布了關(guān)于舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的提示性公告：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況：

1、大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、召集人：中國稀土集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

3、此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、舉辦時(shí)長：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年5月25日（星期四）14:50。

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月25日（星期四）。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月25日9:15～15:00階段的隨意時(shí)長。

5、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年5月18日（星期四）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日2023年5月18日（星期四）15:00收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、舉辦地址：江西贛州市章貢區(qū)章江南大道18號(hào)豪德銀座A棟14層。

二、會(huì)議審議事宜

1、提議

此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

（1）之上提議具體內(nèi)容于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布，詳細(xì)《中國稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《中國稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》及其《中國稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)資料》等。

（2）之上提議將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，并把結(jié)論給予公布。

2、其他內(nèi)容

征求公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東親身參加的，持身份證、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參加的，持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；

（2）公司股東法人代表參加的，持出席人身份證件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證明書、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加的，憑委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；

（3）外地公司股東可以將上述情況有效證件采用信件或發(fā)傳真的形式備案，發(fā)傳真方法請(qǐng)注明“證券事務(wù)部”收，并需電話聯(lián)系確定。

2、備案時(shí)長

2023年5月22日8:30～11:30，13:00～17:00

3、備案地址

江西贛州市章貢區(qū)章江南大道18號(hào)豪德銀座A棟14層

4、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：李夢(mèng)祺、廖江萍

聯(lián)系方式：0797-8398390

發(fā)傳真：0797-8398385

詳細(xì)地址：江西贛州市章貢區(qū)章江南大道18號(hào)豪德銀座A棟14層

郵政編碼：341000

5、大會(huì)花費(fèi)

開會(huì)時(shí)間預(yù)訂大半天，費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的企業(yè)第九屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議。

配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

中國稀土集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二○二三年五月十九日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360831，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“中稀網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月25日的股票交易時(shí)間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月25日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9：15，截止時(shí)間為2023年5月25日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生（女性）意味著自己（企業(yè)）參加中國稀土集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)，并按相關(guān)法人授權(quán)書的受權(quán)委托履行投票權(quán)。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股票數(shù)： 受托人股東賬戶：

擁有上市公司股份的特性：

受委托人簽字（蓋公章）： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

填報(bào)說明：

1、對(duì)每一個(gè)提議只有決議一次，即必須要在“允許”、“抵制”、“放棄”項(xiàng)中挑選一項(xiàng)，否則視為廢票；

2、每一項(xiàng)決議具體內(nèi)容只能用打“√”方法填好，填好特殊符號(hào)均是廢票。