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招商局能源運(yùn)輸有限責(zé)任公司第六屆股東會第二十二次會議決議公示
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本公司董事會及執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)某些及法律責(zé)任。
招商局能源運(yùn)輸有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第二十二次大會工作的通知于2023年5月12日以專職人員書面形式送到、電子郵箱或發(fā)傳真的形式送到諸位執(zhí)行董事，大會于2023年5月19日以書面形式?jīng)Q議方法舉辦。例會應(yīng)參與執(zhí)行董事12名，具體參與執(zhí)行董事12名。會議召開的時間也、方法合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
一、有關(guān)新創(chuàng)建2艘AFRAMAX船只的議案
董事會監(jiān)事會允許企業(yè)新造2 艘新一代綠色環(huán)保型 AFRAMAX 貨輪（工業(yè)甲醇預(yù)埋），并受權(quán)總經(jīng)理或經(jīng)理受權(quán)人員適度簽定協(xié)議。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
二、有關(guān)新創(chuàng)建2艘大中型LNG船舶的議案
董事會監(jiān)事會允許企業(yè)新造2艘17.5萬立方基本LNG運(yùn)輸船舶，并受權(quán)總經(jīng)理或經(jīng)理受權(quán)人員適度簽定協(xié)議。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
招商局能源運(yùn)輸有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月20日
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