申明及服務(wù)承諾

北京市神州航空航天手機軟件技術(shù)股份有限公司(下稱“航空航天手機軟件”、“外國投資者”、“企業(yè)”或“我們公司”)個股將在2023年5月24日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板。我們公司提示投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險性及我們公司公布的潛在風(fēng)險,在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”,應(yīng)該謹慎管理決策、科學(xué)理財。

本上市公告書所引用數(shù)據(jù)如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入而致。

第一節(jié) 重要提醒與申明

一、關(guān)鍵申明

我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上市公告書所公布信息內(nèi)容的實際、精確、詳細,服務(wù)承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并按規(guī)定負法律責(zé)任。

上海交易所、相關(guān)政府部門對我們公司股票發(fā)行及相關(guān)事項的建議,都不說明對公司的一切確保。我們公司提示廣大投資者仔細閱讀刊登于上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的我們公司招股書“潛在風(fēng)險”章節(jié)具體內(nèi)容,留意風(fēng)險性,謹慎管理決策,科學(xué)理財。

我們公司提示廣大投資者留意,凡本上市公告書未涉及到的相關(guān)內(nèi)容,請投資人查看我們公司招股書全篇。

如果沒有特別提示,本上市公告書里的通稱或?qū)Ｓ忻~的解釋與我們公司招股書里的同樣。

2023年5月22日,企業(yè)第一屆股東會第十五次大會審議通過了《關(guān)于2023年第一季度財務(wù)報告的議案》。(2023年第一季度未經(jīng)審計的詳細財務(wù)報告請參閱本上市公告書配件,上市以來不會再獨立公布2023年第一季度財務(wù)報表。)

二、新上市股票早期的項目投資風(fēng)險防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票(下稱“新股上市”)發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險,深入了解資金風(fēng)險、客觀參加新股上市買賣,詳細如下:

(一)漲跌停放開

依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修訂),科創(chuàng)板新股買賣推行價錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市個股上市后的前5個交易日內(nèi)不設(shè)置價錢漲跌停?？苿?chuàng)板新股存有股票波動力度比較猛烈的風(fēng)險性。

(二)流通股本數(shù)量不多

本次發(fā)行后企業(yè)總市值為40,000.00億港元,發(fā)售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個月,保薦代表人有關(guān)分公司投股股份鎖定期為24月,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人股份鎖定期為12三個月,線下占比限售股份鎖定期為6月。公司本次上市無限售流通股為65,795,718股,占發(fā)行后總股本的占比大約為16.45%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多,存有流動性枯竭風(fēng)險。

(三)股票市盈率高過同行業(yè)平均值

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”。截止2023年5月8日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為62.67倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月8日(T-3日)。

注1:之上數(shù)學(xué)計算若有差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;

注3:萬達信息和優(yōu)貨多順通2022年扣非前EPS為負值,中國大數(shù)據(jù)2022年扣非前靜態(tài)市盈率860.03倍為極端值,因而在預(yù)估靜態(tài)市盈率(扣非前)平均值時把它去除。

注4:中國大數(shù)據(jù)、萬達信息和優(yōu)貨多順通2022年扣非后EPS為負值,因而在預(yù)估靜態(tài)市盈率(扣非后)平均值時把它去除。

本次發(fā)行價錢12.68元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為133.70倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,高過同業(yè)競爭可比公司扣非后靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

(四)個股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的

科創(chuàng)板新股自上市首日起可以作為兩融標(biāo)的,很有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、擔(dān)保金增加風(fēng)險與利率風(fēng)險。價格波動風(fēng)險就是指,股票融資會加重標(biāo)的股票的價格調(diào)整;銷售市場風(fēng)險是,投資人在把個股做為擔(dān)保物開展股權(quán)融資時,不但要承擔(dān)原先的股價轉(zhuǎn)變帶來的損失,還要負責(zé)新項目投資股價轉(zhuǎn)變帶來的損失,并支付相對應(yīng)利息;擔(dān)保金增加風(fēng)險是,投資人在交易中必須實時監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn),以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比;流通性風(fēng)險是,標(biāo)的股票產(chǎn)生強烈價格調(diào)整時,股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風(fēng)險。

三、尤其風(fēng)險防范

我們公司提示投資人仔細閱讀我們公司招股書的“潛在風(fēng)險”一部分,并需注意以下事宜(下列上述“當(dāng)年度”指2020年度、2021年度與2022年度):

(一)企業(yè)未來贏利存有不確定性風(fēng)險

2020-2022年,企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分別是94,961.15萬余元、150,161.62萬元和189,451.09萬余元,綜合毛利率分別是19.00%、18.62%和19.11%,歸屬于母公司所有者純利潤分別是-2,429.00萬余元、4,498.04萬元和5,983.65萬余元,扣非后歸屬于母公司所有者純利潤分別是-11,489.49萬余元、1,706.07萬元和3,793.46萬余元,截止到2022年12月31日,企業(yè)合并財務(wù)報表盈余公積為-1,702.96萬余元。雖2021年已扭虧增盈,但企業(yè)整體營運能力仍相對較差。

具體來說,2020-2022年,企業(yè)的系統(tǒng)集成經(jīng)營收入分別是66,964.65萬余元、73,117.95萬元和101,684.83萬余元,占公司營業(yè)收入比例分別是70.68%、48.77%和53.72%,收益占比最高。企業(yè)的信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在開展環(huán)節(jié)中(特別是黨建信息化管理行業(yè))要面臨中國大數(shù)據(jù)、太極股份、萬達信息等服務(wù)規(guī)模龐大且整體實力很強的信息化管理廠家的市場競爭,如未來公司遭遇市場競爭自然環(huán)境產(chǎn)生有關(guān)轉(zhuǎn)變,則可能會致使企業(yè)信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入和贏利發(fā)生一定的不確定性。

與此同時,2020-2022年,企業(yè)科研投入額度分別是19,467.77萬余元、11,639.06萬元和14,214.00萬余元。將來一段時間段內(nèi),企業(yè)預(yù)估可能對于業(yè)務(wù)發(fā)展方向及擔(dān)負的有關(guān)國家重大科技專項花費大量產(chǎn)品研發(fā)資產(chǎn),因為公司科研投入所有于資金投入當(dāng)期費用化,因而將來科研投入的提高也可能會致使企業(yè)盈利發(fā)生一定的不確定性。

(二)審計信息化業(yè)務(wù)將來沒法快速增長的風(fēng)險性

2021年企業(yè)收入及利潤提高主要是由審計信息化服務(wù)項目推動。審計信息化品質(zhì)是企業(yè)2021年新增加業(yè)務(wù)種類,2021年及2022年完成收入額度分別是4.55億元和4.80億人民幣,占同時期營業(yè)收入的比例分別是30.35%和25.38%,其貢獻的毛利率占同時期主營毛利率的比例分別是19.04%和27.61%,收入和毛利率占有率均也較高。

預(yù)估審計信息化服務(wù)項目工程項目將在2023年末基建項目結(jié)束。企業(yè)報告期承擔(dān)審計信息化服務(wù)因處在基本建設(shè)環(huán)節(jié),因而涉及到的購入硬件軟件、技術(shù)咨詢及獨立人力資金投入均會比較多,可能會導(dǎo)致建設(shè)規(guī)模比較大,為公司發(fā)展貢獻的收益額度比較多?？墒?在審計信息化服務(wù)項目工程項目基建項目完成后,企業(yè)在后續(xù)審計信息化管理領(lǐng)域內(nèi)的項目運維消費市場、新項目后面品牌推廣及開發(fā)設(shè)計消費市場、向其他領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)開拓的行業(yè)等服務(wù)延展行業(yè)預(yù)計不用大規(guī)模的硬件軟件和技術(shù)服務(wù)采購和布署,后面業(yè)務(wù)開拓所對應(yīng)單獨建設(shè)規(guī)模預(yù)計比較小。并且,與審計信息化服務(wù)項目工程項目不一樣,后面品牌推廣及開發(fā)設(shè)計及其向其他領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)開拓?zé)o很明確的開發(fā)周期,市場范圍還未完全進行。企業(yè)在后期品牌推廣及開發(fā)設(shè)計及其向其他領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)開拓環(huán)節(jié)中很有可能可能面臨太極股份、我國軟件及各省市的當(dāng)?shù)匦畔⒒镜扔嘘P(guān)信息化管理廠家的業(yè)務(wù)流程市場競爭。與此同時,如將來企業(yè)產(chǎn)品或技術(shù)服務(wù)質(zhì)量沒法滿足客戶的需求,則也會導(dǎo)致企業(yè)向國有資本內(nèi)部審計信息化基本建設(shè)等其它豎直管控信息化管理領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展遭受不良影響。

根據(jù)上述情況情況,如企業(yè)未來業(yè)務(wù)開拓大跳水,則可能會致使企業(yè)審計信息化服務(wù)項目業(yè)務(wù)將來沒法穩(wěn)步增長。

(三)工業(yè)軟件及商密網(wǎng)云服務(wù)項目對大股東存有依靠的風(fēng)險性

根據(jù)在我國航空工業(yè)管理體系獨有的內(nèi)部結(jié)構(gòu)配套設(shè)施合作特性,且公司為航天科技集團唯一的軟件信息信息化支撐企業(yè),公司和航天科技集團及下級各科研院所企業(yè)存有規(guī)模大的關(guān)聯(lián)銷售。2020-2022年,公司為航天科技集團及下級各科研院所企業(yè)關(guān)聯(lián)銷售金額分別是26,628.91萬余元、30,672.41萬元和38,183.13萬余元,占同時期主營業(yè)務(wù)收入比例分別是28.04%、20.43%和20.15%,關(guān)聯(lián)銷售規(guī)模龐大。在其中,企業(yè)的產(chǎn)業(yè)軟件業(yè)務(wù)2020-2022年在航天科技集團內(nèi)部銷售額分別是10,026.22萬余元、10,163.66萬元和14,498.17萬余元,銷售占比分別是77.76%、88.88%和79.68%,商密網(wǎng)云業(yè)務(wù)收入則全部來自于航天科技集團。如航天科技集團相關(guān)需求變?nèi)趸蚱髽I(yè)對非關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)開拓大跳水,可能對企業(yè)工業(yè)軟件及商密網(wǎng)云提供服務(wù)的運營造成一定不良影響。

(四)企業(yè)一部分主營主要用途比較密集的風(fēng)險性

報告期,企業(yè)基礎(chǔ)軟件大神通數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)在軍工龍頭行業(yè)(終端產(chǎn)品用戶規(guī)格)的銷售占比分別是42.41%、45.38%和57.19%,工業(yè)軟件在軍工龍頭行業(yè)各期銷售占比都超過90%,審計信息化服務(wù)項目現(xiàn)階段主要是為財務(wù)審計行業(yè)。企業(yè)上述情況主營主要用途比較集中化,如將來該等行業(yè)有關(guān)客戶需求產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變或者公司積極向主要用途開展擴展大跳水,往往會對企業(yè)該等主營的市場開拓造成一定不良影響。

(五)存貨跌價風(fēng)險性

2020-2022年末,企業(yè)存貨賬面價值分別是96,819.34萬余元、133,028.44萬元和115,739.46萬余元,占同時期末總資產(chǎn)比例分別是41.04%、43.73%和38.36%,庫存商品系公司資產(chǎn)總額的重要構(gòu)成部分。2020-2022年,企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)率分別是0.98、1.06和1.23,存貨周轉(zhuǎn)速率相對性比較慢。

企業(yè)庫存商品主要是由未工程驗收工程中已花費的硬件軟件及技術(shù)咨詢、人力等組成,報告期各期未,企業(yè)將項目計劃成本費用與可變現(xiàn)凈值(未稅合同總金額)比照開展存貨跌價檢測,經(jīng)測試公司庫存商品不會有資產(chǎn)減值征兆,因而未計提存貨跌價提前準(zhǔn)備。若未來公司在項目開發(fā)過程中費用預(yù)算成本費用內(nèi)控制度未有效落實或因錯誤操作造成新項目延遲或者無法工程驗收,企業(yè)將存在一定的存貨跌價風(fēng)險性,進而對企業(yè)未來經(jīng)營效益造成不利影響。

(六)經(jīng)營效益及研發(fā)項目對政府補貼存在一定依靠的風(fēng)險性

2020-2022年,企業(yè)因為擔(dān)負比較多國家重大科技專項類預(yù)研項目從而得到比較多政府部門科研課題資金分配,企業(yè)計入的政府補貼額度分別是12,569.77萬余元、4,056.58萬元和3,658.94萬余元。2020-2022年,企業(yè)資產(chǎn)總額分別是-2,946.65萬余元、 4,702.44萬元和6,372.00萬余元。與此同時,2020-2022年,企業(yè)研發(fā)支出來自政府部門補助資金的比重分別是46.56%、16.35%和18.85%。企業(yè)經(jīng)營效益及研發(fā)項目對政府補貼存在一定依靠,如將來政府部門課題研究類政府補貼額度發(fā)生降低,往往會對企業(yè)經(jīng)營效益及研發(fā)項目造成一定不良影響。

第二節(jié) 股票發(fā)行狀況

一、個股申請注冊及發(fā)售審核情況

(一)編寫上市公告書的法律規(guī)定

本上市公告書是依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,并依據(jù)《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——證券上市公告書內(nèi)容與格式》編寫成的,致力于向投資者提供相關(guān)我們公司首次公開發(fā)行股票發(fā)售的相關(guān)情況。

(二)證監(jiān)會予以注冊的決策以及具體內(nèi)容

2023年4月11日,中國證監(jiān)會公布《關(guān)于同意北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕653號),允許我們公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的商標(biāo)注冊申請。審批主要內(nèi)容如下所示:

“一、允許貴公司首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊申請。

二、你公司本次發(fā)行新股必須嚴格按照申報上海交易所的招股書和發(fā)售包銷方案落地。

三、本審批自允許申請注冊的時候起12個月合理。

四、自允許申請注冊日起至此次新股發(fā)行結(jié)束之前,貴公司如出現(xiàn)重大事情,應(yīng)及時上報上海交易所并按照有關(guān)規(guī)定解決?！?/p>

(三)上海交易所允許股票發(fā)行的決策以及具體內(nèi)容

經(jīng)上海交易所《關(guān)于北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》(自律監(jiān)管認定書〔2023〕108號文)準(zhǔn)許,我們公司公開發(fā)行的A股個股上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板。企業(yè)A股總股本為40,000億港元(每股面值1.00元),在其中65,795,718股股票將在2023年5月24日起掛牌交易。證券簡稱“航空航天手機軟件”,證券代碼“688562”。

二、股票發(fā)行相關(guān)信息

(一)上市地點及上市板塊:上海交易所科創(chuàng)板上市

(二)上市日期:2023年5月24日

(三)股票簡稱:航空航天手機軟件;擴位通稱:航空航天手機軟件股權(quán)

(四)股票號:688562

(五)此次發(fā)行后總市值:40,000億港元

(六)此次公開發(fā)行股票數(shù):10,000億港元

(七)此次上市無商品流通限定及限購布置的股票數(shù):65,795,718股

(八)此次發(fā)售的是商品流通限定或限購布置的股票數(shù):334,204,282股

(九)參加戰(zhàn)略配售的投資人在首次公開發(fā)行股票中獲取配股的股票數(shù):

此次公開發(fā)行股票數(shù)量達到10,000億港元,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)為3,000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量30%。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

(十)發(fā)售前公司股東持有股份的商品流通限定及時限:客戶程序本上市公告書之“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項”。

(十一)發(fā)售前公司股東對持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾:客戶程序本上市公告書之“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項”。

(十二)此次發(fā)售股份的別的限購分配

1、戰(zhàn)略配售的限購分配:國信資產(chǎn)參加戰(zhàn)略配售獲配的400億港元股票限售期24月,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期12月。

2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分限購分配

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。線下無鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為3,779.5718億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為420.4282億港元。

(十三)個股登記機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

(十四)上市保薦人:國信證券股份有限公司

三、上市標(biāo)準(zhǔn)

(一)實際上市標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)挑選適用上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》“第二章股票發(fā)行與交易”之“第一節(jié)首次公開發(fā)行股票的上市”之“2.1.2”第(三)項規(guī)范,即“預(yù)計市值不少于rmb20億人民幣,最近一年主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb 3 億人民幣,且最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量總計不少于rmb1億人民幣”。

(二)發(fā)行后做到所指定的上市標(biāo)準(zhǔn)以及表明

我們公司本次發(fā)行價錢12.68元/股,發(fā)售結(jié)束后總市值為40,000.00億港元。照此測算,本次發(fā)行后企業(yè)市值金額為50.72億人民幣,合乎“不少于rmb20億人民幣”的總市值指標(biāo)值。

企業(yè)2022年度主營業(yè)務(wù)收入為18.95億人民幣,最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量累計為6.65億人民幣,合乎“最近一年主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb 3 億人民幣,且最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量總計不少于rmb1億人民幣”的財務(wù)指標(biāo)分析。

綜上所述,我們公司發(fā)行后做到所指定的上市標(biāo)準(zhǔn),合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的企業(yè)上市條件。

第三節(jié) 外國投資者、控股股東及股東持股狀況

一、外國投資者基本概況

二、大股東、控股股東狀況

(一)大股東、控股股東的相關(guān)情況

本次發(fā)行前,航天科技集團立即擁有外國投資者12,132.00億港元股權(quán),占本次發(fā)行前總股本的40.44%,分別根據(jù)航天投資、航天電子、上海航天、火箭彈研究所、驅(qū)動力研究所、西安航天、中國空間技術(shù)研究院及系統(tǒng)工程院等8位公司股東間接控制外國投資者23.37%股權(quán),總計操縱航空航天手機軟件63.81%股權(quán),為公司大股東。航天科技集團的相關(guān)情況如下所示:

航天科技集團是國務(wù)院國資委統(tǒng)一管理的中心一級企業(yè),國務(wù)院國資委擁有航天科技集團100%的股權(quán),企業(yè)的控股股東為國務(wù)院國資委。

(二)本次發(fā)行后控制關(guān)系

本次發(fā)行后,航天科技集團是企業(yè)的大股東,立即持有公司30.33%的股權(quán),分別根據(jù)航天投資、航天電子、上海航天、火箭彈研究所、驅(qū)動力研究所、西安航天、中國空間技術(shù)研究院及系統(tǒng)工程院等8位公司股東間接控制外國投資者17.51%股權(quán),總計操縱外國投資者47.84%股權(quán)。企業(yè)控制關(guān)系圖如圖所示:

三、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員狀況

(一)監(jiān)事會成員介紹

截止到上市公告書簽署日,企業(yè)這屆股東會一共有執(zhí)行董事9名,在其中獨董3名,全部執(zhí)行董事都由股東會投票選舉。這屆執(zhí)行董事任職期三年,各執(zhí)行董事基本上情況如下:

呂伯儒老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1962年出世,研究生文憑。1982年8月至2001年5月,列任陜西省青松鑄造廠技術(shù)工程師、工程師、辦公室主任、車間主任;2001年5月至2003年2月,任航空航天導(dǎo)航技術(shù)研究院副院長;2003年2月至2009年2月,任中國航天科技時期電子器件公司副總經(jīng)理;2009年2月至2015年12月,任中國航天電子技術(shù)性研究院副院長;2015年12月至2017年3月,任中國航天科技國際性集團有限公司高級副總裁;2017年3月至2018年3月,任董事、經(jīng)理兼黨委書記;2018年4月迄今,任董事長、領(lǐng)導(dǎo)班子。

劉志華老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1970年出世,研究生文憑,工程師。1996年8月至1998年8月,任中國電力工業(yè)總公司中訊技術(shù)服務(wù)中心互聯(lián)網(wǎng)一室辦公室主任;1998年8月至2000年4月,任北京市東華誠實守信計算機科技有限公司工程項目經(jīng)理;2000年4月至2006年8月,列任北京市東華合創(chuàng)數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司手機軟件事業(yè)部總經(jīng)理、副總;2006年8月至2019年3月,任東華軟件股份有限公司副總裁兼任手機軟件科學(xué)研究院;2019年4月迄今,任董事、經(jīng)理。

徐文老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1963年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷。1985年7月至1992年10月,列任火箭彈研究所技術(shù)工程師、副處長、辦公室主任;1992年10月至1993年6月,任航空航天工業(yè)部副處長;1993年6月至1999年7月,列任中國航天科技工業(yè)總公司副處長、部長;1999年7月至2009年8月,列任航天科技集團副處長、部長、部長;2009年8月至2020年3月,列任中國資源衛(wèi)星應(yīng)用核心黨委書記、負責(zé)人;2017年1月至2020年3月,任中國四維測繪技術(shù)有限公司董事長、領(lǐng)導(dǎo)班子;2020年3月迄今,列任航天科技集團科長、一級專務(wù);2022年6月迄今,任中國衛(wèi)通集團股份有限公司執(zhí)行董事;2022年8月26日迄今,任北京航天醫(yī)療有限公司執(zhí)行董事;2023年3月迄今,任董事。

朱鵬沈先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1963年出世,研究生文憑。1988年5月至2004年9月,列任北京市空氣動力學(xué)研究室技術(shù)工程師、工程師、室辦公室主任、室主任、所長助理、副局長;2004年9月至2017年7月,任中國航天科技空氣動力學(xué)技術(shù)性研究院副院長;2017年7月迄今,任中國航天科技空氣動力學(xué)技術(shù)研究院副校級調(diào)研員;2017年8月迄今,任航天投資執(zhí)行董事;2017年9月迄今,任中國四維測繪技術(shù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事;2018年4月迄今,任董事。

孟瑜磊女性,中國籍,女,無海外居留權(quán),1963年出世,研究生文憑。2002年7月至2003年2月,任北京市億陽信通手機軟件研究院有限公司董事長助理;2003年2月至2005年11月,任中國新天地通訊衛(wèi)星有限責(zé)任公司董事長助理;2005年11至2006年12月,任北京航天衛(wèi)星應(yīng)用總公司副總經(jīng)理;2006年12月至2020年2月,任航天投資副總;2012年3月至2018年12月,任中國核能電力工程股權(quán)有限公司監(jiān)事;2014年6月至2018年11月,任中國核工業(yè)基本建設(shè)股權(quán)有限公司監(jiān)事;2020年2月迄今,列任航天投資調(diào)研員、二級專務(wù);2020年3月迄今,任中國樂凱集團有限責(zé)任公司執(zhí)行董事;2021年10月迄今,任航空航天會計執(zhí)行董事;2019年4月迄今,任董事。

文釗老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1977年出世,本科文憑。2004年9月至2007年11月,任北京市上空使者信息科技有限公司銷售市場內(nèi)貿(mào)部高級經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部主管;2007年12月至2009年5月,任Cellent通訊器材我國副總;2009年6月至2013年2月,任北京市巖層財產(chǎn)有限責(zé)任公司合作伙伴;2013年3月至2016年4月,任河南省中悅股權(quán)基金管理有限公司高級副總裁;2016年5月至2017年2月,任鄭州產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃引導(dǎo)基金投資部投資總監(jiān);2017年2月至2022年5月,任河南農(nóng)開投資基金管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理;2014年3月迄今,任河南省山瀾貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理;2022年6月迄今,任河南元宇宙概念科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理;2022年8月迄今,任河南元炁科技公司執(zhí)行董事、經(jīng)理;2020年9月迄今,任董事。

王玉榮女性,中國籍,女,無海外居留權(quán),1965年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷,專家教授,研究生導(dǎo)師。1989年1月迄今列任對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際商學(xué)院技術(shù)經(jīng)濟及管理學(xué)系老師、學(xué)教務(wù)長、創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)研究中心主任、專家教授;2021年8月迄今,任公司獨立董事。

李文華老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1970年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷,專家教授,二級教授。1995年5月至1997年9月,任北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院老師;2000年7月至2004年6月,任億陽信通股份有限公司公司法律顧問;2004年6月迄今,列任北京交通大學(xué)人文科學(xué)學(xué)校法學(xué)系老師、副教授職稱,法學(xué)系民商規(guī)律教務(wù)長、副教授職稱、專家教授;2004年9月迄今,在北京市綱紀法律事務(wù)所從業(yè)兼職律師工作中;2017年11月迄今,任中材科技股份有限公司公司獨立董事;2018年11月至2023年1月,任廈門華僑電子器件股份有限公司公司獨立董事;2019年9月至2022年7月,任人民大學(xué)研究生操作實務(wù)老師;2021年8月迄今,任公司獨立董事。

戚振東老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1975年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷。2009年6月至2018年1月,列任南京審計學(xué)院老師、系辦公室主任、歷史博物館副館長;2018年1月至今,列任南京審計大學(xué)國家審計學(xué)院副院長、南京審計大學(xué)內(nèi)部控制審計學(xué)院副院長;2021年8月迄今,任公司獨立董事。

(二)監(jiān)事會成員介紹

截止到本上市公告書簽定之日,企業(yè)這屆職工監(jiān)事一共有公司監(jiān)事5名,在其中股東代表監(jiān)事3名、職工代表監(jiān)事2名。股東代表監(jiān)事都由企業(yè)股東會投票選舉,職工代表監(jiān)事由職代會投票選舉。這屆公司監(jiān)事任職期三年,各公司監(jiān)事基本上情況如下:

牛占杰老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1966年出世,本科文憑。2002年3月至2007年10月,任鑫諾衛(wèi)星通訊有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理;2007年10月至2009年4月,列任我國直播衛(wèi)星有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理;2009年4月至2010年5月,任中國衛(wèi)星通信企業(yè)集團副總會計師;2010年5月至2012年8月,任航天投資經(jīng)理助理、深圳航空航天環(huán)保投資管理有限公司財務(wù)經(jīng)理;2012年8月至2019年12月,任中國航天科技國際性集團有限公司財務(wù)經(jīng)理;2019年12月迄今,任航天投資調(diào)研員;2020年3月迄今,任長城工業(yè)生產(chǎn)投資有限公司監(jiān)事長、我國樂凱集團有限責(zé)任公司監(jiān)事長;2021年8月迄今,任公司監(jiān)事長。

張俊根先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1966年出世,研究生文憑。1991年12月至2001年9月,列任浪潮集團工具軟件山東公司經(jīng)理、華北地區(qū)區(qū)服經(jīng)理;2001年10月至2003年12月,任的浪潮工具軟件有限責(zé)任公司高級副總裁;2004年1月到2004年12月,任浪潮軟件有限責(zé)任公司高級副總裁;2005年1月至今,任浪潮集團有限責(zé)任公司高級副總裁。2020年9月迄今,任監(jiān)事。

林松老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1972年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷。1995年迄今,列任火箭彈研究所材料部助理、紀檢委審計處財務(wù)審計室主任助手、紀檢委審計處財務(wù)審計室辦公室主任、審計處財務(wù)審計二處長、財務(wù)部門財務(wù)會計二處長、北京航天計量檢測技術(shù)性研究室財務(wù)主管、財務(wù)部副部長、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部高端專務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部特等專務(wù)等職;2019年11月迄今,任航空航天萬里長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司監(jiān)事長;2021年10月迄今,任航空航天會計執(zhí)行董事;2022年10月迄今,任監(jiān)事。

鄔巧瑩女性,中國籍,女,無海外居留權(quán),1991年出世,研究生文憑。2016年10月迄今,任公司企業(yè)發(fā)展部負責(zé)人;2021年11月迄今,任公司證券事務(wù)部證券事務(wù)代表;2020年10月迄今,任公司職工代表監(jiān)事。

翟冠惟女性,中國籍,女,無海外居留權(quán),1994年出世,研究生文憑。2020年7月迄今,任公司法律顧問兼風(fēng)險和內(nèi)部控制運營專員;2022年10月迄今,任公司職工代表監(jiān)事。

(三)高管人員介紹

截止到本上市公告書簽定之日,企業(yè)一共有高管人員9名,各高管人員基本上情況如下:

劉志華老先生,個人簡歷詳細這節(jié)“三/(一)監(jiān)事會成員介紹”。

武旭慶老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1973年出世,研究生文憑。2004年6月至2009年1月,列任中國航天科技時期電子器件公司財務(wù)部財務(wù)會計三處副處長、綜合性財務(wù)處處長、財務(wù)會計二處長;2009年1月到2020年12月,列任北京航天操縱儀器設(shè)備研究室財務(wù)處處長、財務(wù)主管;2019年12月至2021年11月,任航空航天時期(青島市)海洋裝備科技有限公司執(zhí)行董事;2020年12月迄今,任公司財務(wù)主管(財務(wù)主管)。

淮斌老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1974年7月出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷。1999年4月至2003年11月,任北京市信息控制研究室手機軟件技術(shù)工程師;2003年11月迄今就職于企業(yè),在職公司副總經(jīng)理。

謝尚老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1976年7月出世,研究生文憑。1999年8月至2003年11月,任北京市信息控制研究室手機軟件技術(shù)工程師;2003年11月迄今就職于企業(yè),在職公司副總經(jīng)理。

蔣旭老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1984年出世,研究生文憑,工程師。2006年7月迄今就職于企業(yè),在職公司副總經(jīng)理。

何清法老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1970年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷,國家科技計劃項目評審庫權(quán)威專家,全國各地審計信息化標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員會。1996年4月至1998年7月,任北京市信息控制研究室手機軟件設(shè)計及開發(fā)技術(shù)工程師;1998年9月至2001年7月,在中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)技術(shù)專業(yè)攻讀博士碩士研究生;2001年7月至2003年5月,任北京市安軟科技公司技術(shù)性副總監(jiān);2003年5月迄今就職于企業(yè),在職公司副總經(jīng)理。

傅強老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1968年出世,研究生文憑。1994年12月至1997年7月,任中國農(nóng)村發(fā)展信托投資中國香港啟邦集團公司集團有限公司通訊衛(wèi)星業(yè)務(wù)部副總;1997年8月至2005年5月,任國外關(guān)鍵邏輯性科技公司我國業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理;2005年5月至2009年5月,任民生控股有限責(zé)任公司媒體公關(guān)外聯(lián)部助理總經(jīng)理,擔(dān)任中科院想到學(xué)校顧問委員會委員會;2009年5月迄今,就職于企業(yè),在職公司副總經(jīng)理、總法律顧問。

呂知理老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1968年出世,研究生文憑。1990年7月至1994年12月,任飛航技術(shù)研究院技術(shù)工程師;1995年1月到1999年12月,任華迪電子計算機投資有限公司技術(shù)主管;2000年1月到2006年12月,任北京東方瑞道信息科技有限公司經(jīng)理;2007年1月至今就職于企業(yè),在職公司副總經(jīng)理。

王亞洲老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1979年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷。2002年7月至2003年9月,任東方航空西北公司銷售總監(jiān);2003年9月至2005年6月,在西安交大企業(yè)管理專業(yè)攻讀碩士學(xué)位碩士研究生;2005年6月至2006年12月,就職于揚子江藥業(yè)集團有限責(zé)任公司;2006年12月至2010年9月,任中視經(jīng)濟發(fā)展影視中心綜合部主管;2010年9月至2013年6月,在北航管理科學(xué)與工程技術(shù)專業(yè)攻讀博士碩士研究生;2013年6月迄今就職于企業(yè),在職企業(yè)董事長助理。

(四)關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員介紹

1、關(guān)鍵技術(shù)人員基本情況

截止到本上市公告書簽定之日,企業(yè)一共有關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員10人,其主要情況如下:

劉志華老先生,個人簡歷詳細這節(jié)“三/(一)監(jiān)事會成員介紹”。

何清法老先生,個人簡歷詳細這節(jié)“三/(三)高管人員介紹”。

蔣旭老先生,個人簡歷詳細這節(jié)“三/(三)高管人員介紹”。

顧云蘇先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1976年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷,研究者,國家科技部國家科技專家組權(quán)威專家。2004年12月迄今任職于企業(yè),在職企業(yè)分公司神舟通用經(jīng)理,2020年7月迄今擔(dān)任企業(yè)高新科技委副主任。

程勝老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1975年出世,醫(yī)生碩士學(xué)歷,研究者,中國載人航天工程手機軟件專家團副處長、工程項目智能化專家團副處長。1999年4月至2003年11月任北京市信息控制研究室軟件開發(fā)工程師、工程項目經(jīng)理;2003年11月迄今任職于企業(yè),在職企業(yè)嵌入式產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理,2020年7月迄今擔(dān)任企業(yè)高新科技委副主任。

溫小龍老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1974年出世,研究生文憑,研究者。1997年7月至2000年9月任長安轎車有限公司高級工程師;2003年4月至2003年11月任北京市信息控制研究室高級工程師;2003年11月迄今任職于企業(yè),在職企業(yè)智能制造系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理,2020年7月迄今擔(dān)任企業(yè)高新科技委副主任。

趙欽老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1983年出世,研究生文憑。2008年3月至2013年9月任安世亞太企業(yè)研發(fā)基地杰出技術(shù)工程師;2013年9月至2018年3月任金航數(shù)碼公司研發(fā)基地高級架構(gòu)師;2018年3月迄今任職于企業(yè),在職企業(yè)智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)部副總。

楊濤老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1974年出世,研究生文憑,研究者。1996年7月至1998年9月任安徽響洪甸水電廠員工;2001年3月至2003年11月航空航天710所職工;2003年11月迄今任職于企業(yè),在職企業(yè)基本軟件系統(tǒng)部副部長。

王振川老先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1968年出世,本科文憑,高端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師,高端信息系統(tǒng)項目管理師。1996年8月至1998年7月任北方地區(qū)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(天津市)有限責(zé)任公司服務(wù)支持部經(jīng)理;1998年8月至2001年4月任瑞得集團公司天津市瑞通網(wǎng)絡(luò)設(shè)計有限公司副總經(jīng)理兼技術(shù)部經(jīng)理;2001年5月至2019年9月列任東華軟件有限責(zé)任公司技術(shù)人員主任工程師、電子信息技術(shù)組長、高級項目經(jīng)理、副總工程師;2019年10月迄今任職于企業(yè),在職企業(yè)分公司航空航天四創(chuàng)副總。

王張先生,中國籍,男,無海外居留權(quán),1972年出世,研究生文憑,研究者。1998年4月至2003年11月任北京市信息控制研究室技術(shù)工程師;2003年11月迄今任職于企業(yè),在職企業(yè)基本平臺軟件部部長,2020年7月迄今擔(dān)任企業(yè)高新科技委副主任。

2、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員評定的實際根據(jù)

(1)有著濃厚并且與企業(yè)業(yè)務(wù)相匹配的工作經(jīng)歷環(huán)境和豐富研發(fā)能力工作經(jīng)驗,對這個行業(yè)有清晰的認知;

(2)為公司發(fā)展工作年限在2年及以上,中高層或以上黨員干部或崗位級別9及以上的;

(3)曾組織進行重要預(yù)研項目,或者在多種預(yù)研項目中擔(dān)負關(guān)鍵研究與開發(fā);

(4)綜合考慮工程師的學(xué)科背景、工作資歷、從業(yè)經(jīng)歷、研究經(jīng)歷和知識積累等方面的問題。

(五)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員擁有外國投資者股權(quán)及債券狀況