我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、為重視中小股東權(quán)益，提升中小股東對(duì)企業(yè)股東會(huì)議決議的重大事情參與性，此次股東大會(huì)審議提案對(duì)中小股東獨(dú)立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

2、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。

3、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)狀況

1、大會(huì)工作的通知：藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了會(huì)議報(bào)告。

2、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月22日（星期一）在下午14：00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月22日

根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月22日早上9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月22日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：山東淄博市臨淄區(qū)稷下街道一諾路48號(hào)藍(lán)帆醫(yī)療辦公中心第一會(huì)議廳。

4、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5、會(huì)議召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)。

6、會(huì)議主持：老總劉文靜女性。

7、此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）以及公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

出席本次大會(huì)股東及股東代表共124名，意味著股權(quán)308,957,610股，占公司股權(quán)總量的30.6780%。

在其中：當(dāng)場(chǎng)參加此次股東會(huì)大會(huì)股東及公司股東法定代理人11名，意味著股權(quán)255,251,905股，占公司股權(quán)總量的25.3453%；

根據(jù)網(wǎng)上投票參加此次股東會(huì)股東113名，意味著股權(quán)53,705,705股，占公司股權(quán)總量的5.3327%；

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的中小股東總共118人，意味著股權(quán)68,971,915股，占公司股權(quán)總量的6.8486%。

（三）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加或出席了此次會(huì)議（一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員根據(jù)視頻會(huì)議設(shè)備參加了會(huì)議）。

二、提案決議表決狀況

此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了下列提案，決議表決效果如下所示：

1、決議并通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)報(bào)告〉的議案》；

允許305,778,806股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9711%；抵制3,009,704股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.9741%；放棄169,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0547%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,793,111股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.3912%；抵制3,009,704股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.3637%；放棄169,100股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.2452%。

2、決議并通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告〉的議案》；

允許305,738,306股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9580%；抵制3,050,204股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.9873%；放棄169,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0547%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,752,611股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.3324%；抵制3,050,204股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.4224%；放棄169,100股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.2452%。

3、決議并通過(guò)了《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議案》；

允許305,757,806股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9643%；抵制3,023,904股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.9787%；放棄175,900股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0569%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,772,111股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.3607%；抵制3,023,904股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.3843%；放棄175,900股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.2550%。

4、決議并通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》；

允許305,756,306股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9638%；抵制3,029,004股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.9804%；放棄172,300股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0558%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,770,611股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.3585%；抵制3,029,004股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.3916%；放棄172,300股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.2498%。

5、決議并通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

允許307,165,411股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.4199%；抵制1,370,599股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4436%；放棄421,600股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1365%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許67,179,716股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的97.4016%；抵制1,370,599股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的1.9872%；放棄421,600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.6113%。

6、決議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

允許305,453,906股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.8660%；抵制3,331,004股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0781%；放棄172,700股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0559%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,468,211股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的94.9201%；抵制3,331,004股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.8295%；放棄172,700股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.2504%。

7、決議并通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》；

允許305,730,006股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9553%；抵制3,054,904股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.9888%；放棄172,700股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0559%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,744,311股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.3204%；抵制3,054,904股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.4292%；放棄172,700股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.2504%。

8、決議并通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度募集資金實(shí)際存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》；

允許305,738,306股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9580%；抵制3,050,204股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.9873%；放棄169,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0547%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,752,611股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.3324%；抵制3,050,204股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.4224%；放棄169,100股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.2452%。

9、逐一決議并通過(guò)了《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

9.01 非獨(dú)立董事薪酬計(jì)劃方案

由于淄博市藍(lán)帆集團(tuán)有限公司、劉文靜女性、李振平老先生、鐘舒喬先生為關(guān)系公司股東，因而回避表決。以上公司股東總計(jì)擁有合理投票權(quán)239,940,845股。決議結(jié)論如下所示：

允許65,700,761股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.1954%；抵制3,282,604股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.7562%；放棄33,400股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0484%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,655,911股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.1922%；抵制3,282,604股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.7593%；放棄33,400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0484%。

9.02 獨(dú)立董事薪酬計(jì)劃方案

允許305,641,606股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9267%；抵制3,239,804股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0486%；放棄76,200股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0247%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,655,911股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.1922%；抵制3,239,804股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.6973%；放棄76,200股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.1105%。

9.03 公司監(jiān)事薪酬方案

由于公司股東宗秋夜女性為關(guān)系公司股東，因而回避表決。該公司股東擁有合理投票權(quán)9,500股。決議結(jié)論如下所示：

允許305,632,106股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9267%；抵制3,282,604股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0625%；放棄33,400股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0108%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,655,911股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.1922%；抵制3,282,604股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.7593%；放棄33,400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0484%。

9.04 高管人員薪酬方案

由于公司股東鐘舒喬先生、張永臣先生為關(guān)系公司股東，因而回避表決。以上公司股東總計(jì)擁有合理投票權(quán)290,350股。決議結(jié)論如下所示：

允許305,351,356股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9257%；抵制3,282,504股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0634%；放棄33,400股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0108%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,656,011股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.1924%；抵制3,282,504股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的4.7592%；放棄33,400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0484%。

10、決議并通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》；

允許306,157,206股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.0936%；抵制2,680,804股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.8677%；放棄119,600股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0387%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許66,171,511股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的95.9398%；抵制2,680,804股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的3.8868%；放棄119,600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.1734%。

11、決議并通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》（累積投票）；

11.01 非獨(dú)立董事侯選人劉文靜

允許293,467,102股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,481,407股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：劉文靜女性入選第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

11.02 非獨(dú)立董事侯選人李振平

允許293,429,681股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,443,986股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：李振平老先生入選第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

11.03 非獨(dú)立董事侯選人鐘舒喬

允許293,198,388股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,212,693股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：鐘舒喬先生入選第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

11.04 非獨(dú)立董事侯選人于蘇華

允許293,350,443股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,364,748股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：于蘇華老先生入選第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

12、決議并通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》（累積投票）；

12.01 獨(dú)董侯選人劉勝軍

允許293,579,784股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。在其中，中小股東決議狀況：允許53,594,089股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：劉勝軍老先生入選第六屆股東會(huì)獨(dú)董。

12.02 獨(dú)董侯選人董書(shū)魁

允許293,512,391股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,526,696股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：董書(shū)魁老先生入選第六屆股東會(huì)獨(dú)董。

12.03 獨(dú)董侯選人喬貴濤

允許293,484,202股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,498,507股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：?jiǎn)藤F濤老先生入選第六屆股東會(huì)獨(dú)董。

綜上所述，股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不能超過(guò)董事總量的二分之一。

13、決議并通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》（累積投票）。

13.01 非職工代表監(jiān)事侯選人盧凌威

允許293,574,697股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。在其中，中小股東決議狀況：允許53,589,002股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：盧凌威老先生入選第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

13.02 非職工代表監(jiān)事侯選人周治衛(wèi)

允許293,313,793股，超出列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,328,098股，超出列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的二分一之上。

決議結(jié)論：周治衛(wèi)先生入選第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

此次股東會(huì)由上海錦天城（青島市）法律事務(wù)所靳如悅律師和張曉敏律師見(jiàn)證并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)覺(jué)得：公司本次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的召集人及列席會(huì)議工作人員具有合法的資質(zhì)，此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

該法律意見(jiàn)書(shū)全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查簿文檔

1、藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定；

2、上海錦天城（青島市）法律事務(wù)所有關(guān)藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公示序號(hào)：2023-031

債卷編碼：128108 債卷通稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

第六屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月18日以電子郵件方法下達(dá)通知，于2023年5月22日在企業(yè)第二會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事7人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事6人，劉文靜女性、李振平老先生、喬貴濤老先生以現(xiàn)場(chǎng)方法列席會(huì)議，鐘舒喬先生、于蘇華老先生、董書(shū)魁老先生以通信的形式列席會(huì)議；獨(dú)董劉勝軍老先生個(gè)人原因書(shū)面形式授權(quán)委托獨(dú)董董書(shū)魁老先生列席會(huì)議并委托履行投票權(quán)，董事長(zhǎng)劉文靜女性主持了此次會(huì)議。大會(huì)工作的通知、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）和《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、決議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

允許競(jìng)選劉文靜女性為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)老總（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第六屆股東會(huì)期滿之日止。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

2、決議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》；

企業(yè)第六屆股東會(huì)內(nèi)設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)，此次會(huì)議審議并逐一表決通過(guò)了以下幾點(diǎn)：

2.1競(jìng)選股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

允許由劉文靜女性、李振平老先生、董書(shū)魁老先生構(gòu)成第六屆股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），劉文靜女性出任主委。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票；

2.2競(jìng)選董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

允許由喬貴濤老先生、于蘇華老先生、劉勝軍老先生構(gòu)成第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），喬貴濤老先生出任主委。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票；

2.3競(jìng)選股東會(huì)提名委員會(huì)

允許由劉勝軍老先生、劉文靜女性、董書(shū)魁老先生構(gòu)成第六屆股東會(huì)提名委員會(huì)，劉勝軍老先生出任主委。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票；

2.4 競(jìng)選股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

允許由董書(shū)魁老先生、劉文靜女性、喬貴濤老先生構(gòu)成第六屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，董書(shū)魁老先生出任主委。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票；

之上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第六屆股東會(huì)期滿之日止。在其中，獨(dú)董劉勝軍老先生、董書(shū)魁老先生任職期將在2024年9月13日期滿6年，到時(shí)候企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定改選專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)。

3、決議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；

允許聘用鐘舒喬先生為公司老總（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第六屆股東會(huì)期滿之日止。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

獨(dú)董已發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定的信息披露新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4、決議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》；

4.1聘用于婷女性為公司發(fā)展高級(jí)副總裁、頂尖產(chǎn)品研發(fā)官

允許聘用于婷女性為公司發(fā)展高級(jí)副總裁、頂尖產(chǎn)品研發(fā)官（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第六屆股東會(huì)期滿之日止。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

4.2聘用Thomas Kenneth Graham先生為公司發(fā)展高級(jí)副總裁

允許聘用Thomas Kenneth Graham先生為公司發(fā)展高級(jí)副總裁（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第六屆股東會(huì)期滿之日止。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

4.3聘用崔運(yùn)濤先生為企業(yè)高級(jí)副總裁

允許聘用崔運(yùn)濤先生為企業(yè)高級(jí)副總裁（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

4.4聘用黃婕女性為公司發(fā)展高級(jí)副總裁

允許聘用黃婕女性為公司發(fā)展高級(jí)副總裁，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

4.5聘用張木存先生為企業(yè)高級(jí)副總裁

允許聘用張木存先生為企業(yè)高級(jí)副總裁（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

4.6聘用張永臣先生為企業(yè)高級(jí)副總裁

允許聘用張永臣先生為企業(yè)高級(jí)副總裁（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

獨(dú)董已發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定的信息披露新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

5、決議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司首席財(cái)務(wù)官的議案》；

允許聘用崔運(yùn)濤先生為企業(yè)首席運(yùn)營(yíng)官，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

獨(dú)董已發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定的信息披露新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

6、決議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

允許聘用黃婕女性為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。黃婕女性已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具有做好本職工作所必須的專(zhuān)業(yè)技能、工作中經(jīng)驗(yàn)及有關(guān)素養(yǎng)，能勝任有關(guān)崗位工作職責(zé)的需求，任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

黃婕小姐的通信方式如下所示：

聯(lián)系方式：0533-7871008

傳 真：0533-7871073

電子郵件：huangjie@bluesail.cn

通信地址：山東淄博市臨淄區(qū)稷下街道一諾路48號(hào)

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

獨(dú)董已發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定的信息披露新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

7、決議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

允許聘用趙敏女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），幫助董事長(zhǎng)助理進(jìn)行相關(guān)工作中，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。趙敏女性已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

趙敏小姐的通信方式如下所示：

聯(lián)系方式：0533-7871008

傳 真：0533-7871073

電子郵件：zhaomin@bluesail.cn

通信地址：山東淄博市臨淄區(qū)稷下街道一諾路48號(hào)

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

8、決議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》；

允許聘用楊明哲先生為公司內(nèi)部審計(jì)責(zé)任人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

9、決議并通過(guò)了《關(guān)于2023年度新增銀行授信及擔(dān)保的議案》。

允許公司為中國(guó)進(jìn)出口銀行山東支行申請(qǐng)辦理信用額度不得超過(guò)5億人民幣，借款期限一年。公司擬給予票據(jù)為此筆授信擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過(guò)5億人民幣，擔(dān)保期一年；

允許公司為浙商銀行股份有限公司濟(jì)南分行申請(qǐng)辦理信用額度不得超過(guò)5,000萬(wàn)人民幣，公司擬質(zhì)押貸款定期存款為此筆授信額度公司擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過(guò)5,000萬(wàn)人民幣，擔(dān)保期三年。

之上授信額度具體內(nèi)容包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、票據(jù)、商業(yè)保理、個(gè)人信用等各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)，信用額度最后以金融機(jī)構(gòu)具體審核額度為標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

《關(guān)于2023年度新增銀行授信及擔(dān)保的公告》詳細(xì)企業(yè)特定的信息披露新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；獨(dú)董已發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董自主的建議。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日

配件：

簡(jiǎn) 歷

劉文靜女性，1971年10月生，中國(guó)籍，未解鎖永久性境外居留權(quán)，工程師，碩士學(xué)歷，中國(guó)共產(chǎn)黨員。1993年7月畢業(yè)院校上海工程技術(shù)大學(xué)，紡織器材技術(shù)專(zhuān)業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位證書(shū)，2009年10月畢業(yè)院校長(zhǎng)江商學(xué)院，獲工商管理碩士學(xué)位。現(xiàn)階段就讀長(zhǎng)江商學(xué)院創(chuàng)業(yè)者專(zhuān)家學(xué)者新項(xiàng)目（DBA）、清華五道口金融學(xué)院EMBA，上市公司董事長(zhǎng)全球并購(gòu)研討會(huì)（GMW），花木蘭學(xué)校China W20班集體。共產(chǎn)黨淄博市第十一次、第十二次代表會(huì)意味著，共產(chǎn)黨淄博市第十六次人民代表大會(huì)代表、第十六屆人財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)委員會(huì)，共產(chǎn)黨臨淄區(qū)第十二次代表會(huì)意味著，濰坊市第十六屆人民代表大會(huì)代表，國(guó)內(nèi)塑料造粒行業(yè)協(xié)會(huì)權(quán)威專(zhuān)家委員會(huì)委員，全國(guó)各地塑膠與橡塑制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)膠奶制品分技術(shù)性委員會(huì)委員、全聯(lián)企業(yè)家總商會(huì)理事、中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)理事、山東省上市公司協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。曾擔(dān)任山東齊魯增粘劑有限責(zé)任公司發(fā)展趨勢(shì)辦負(fù)責(zé)人、淄博市藍(lán)帆橡塑制品有限責(zé)任公司經(jīng)銷(xiāo)部科長(zhǎng)、山東省藍(lán)帆塑料股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理等職。在職本董事長(zhǎng)，擔(dān)任淄博市藍(lán)帆集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、深圳陽(yáng)和生物產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、武漢市必維恩援助用具有限公司董事長(zhǎng)、CB Cardio Holdings II Limited執(zhí)行董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.執(zhí)行董事、藍(lán)帆醫(yī)療（上海市）有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席等職。

劉文靜女性擁有我們公司股權(quán)3,083,400股，占公司總股本的0.31%，除在公司控股股東淄博市藍(lán)帆集團(tuán)有限公司出任執(zhí)行董事外，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋瑳](méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（下稱“《規(guī)范運(yùn)作》”）、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，劉文靜女性并不屬于失信執(zhí)行人。

李振平老先生，1956年8月生，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，本科文憑，中國(guó)共產(chǎn)黨員，經(jīng)濟(jì)師職稱、政工師。國(guó)內(nèi)塑料造粒行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)塑料造粒行業(yè)協(xié)會(huì)橡膠助劑協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人、中國(guó)合成樹(shù)脂協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、我國(guó)增粘劑協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、《增塑劑》刊物編委會(huì)主任、淄博市第十五屆人民代表大會(huì)代表。李振平老先生數(shù)次被選為淄博市優(yōu)秀企業(yè)家、山東“惠民興魯”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@獎(jiǎng)?wù)?、山東優(yōu)秀企業(yè)家、淄博市勞動(dòng)模范，曾擔(dān)任藍(lán)帆集團(tuán)公司股份有限公司董事長(zhǎng)、淄博市藍(lán)帆貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、山東省藍(lán)帆護(hù)理產(chǎn)品有限公司董事長(zhǎng)、山東省藍(lán)帆化工有限公司執(zhí)行董事、山東齊魯增粘劑有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、上海市藍(lán)帆化工有限公司執(zhí)行董事等職。在職本董事，擔(dān)任淄博市藍(lán)帆項(xiàng)目投資有限公司董事長(zhǎng)、山東省朗暉有機(jī)化工股份有限公司董事長(zhǎng)、山東省藍(lán)帆新材料有限公司執(zhí)行董事、CB Cardio Holdings II Limited執(zhí)行董事、山東齊魯當(dāng)代運(yùn)輸有限公司執(zhí)行董事等職。

李振平老先生立即擁有我們公司股權(quán)2,980,536股，占公司總股本的0.30%；擁有藍(lán)帆集團(tuán)股份有限公司22,657,553股，占總股本的47.15%；藍(lán)帆集團(tuán)股份有限公司擁有公司控股股東淄博市藍(lán)帆集團(tuán)有限公司98%的股份，李振平先生為公司實(shí)際控制人。除在公司控股股東淄博市藍(lán)帆集團(tuán)有限公司出任老總及擁有以上股權(quán)外，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋瑳](méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，李振平老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

鐘舒喬先生，1985年7月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，北大金融學(xué)碩士。曾就職于中信證券股份有限責(zé)任公司投行聯(lián)合會(huì)并購(gòu)業(yè)務(wù)線、摩根斯坦利華鑫證券有限公司投資銀行部，有著保薦代表人資質(zhì)。在職本董事、首席總裁，擔(dān)任藍(lán)帆外科器械有限公司董事長(zhǎng)、CB Cardio Holdings II Limited 執(zhí)行董事等職。

鐘舒喬先生擁有我們公司股權(quán)255,000股，占公司總股本的0.03%，與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，鐘舒喬先生并不屬于失信執(zhí)行人。

于蘇華老先生，1981年8月生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，劍橋大學(xué)數(shù)學(xué)系大學(xué)本科、研究生，帝國(guó)理工大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)研究生。曾擔(dān)任巨擎投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人、首席投資官，中信證券股份有限責(zé)任公司投行高級(jí)副總裁、美銀美林證劵公司（Merrill Lynch）高級(jí)投資經(jīng)理。在職本董事、心血管事業(yè)部總經(jīng)理，擔(dān)任Biosensors International Group, Ltd.執(zhí)行董事、首席總裁、山東省吉威醫(yī)療制品有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、CB Cardio Holdings II Limited 執(zhí)行董事、Biosensors Europe SA 執(zhí)行董事等職。

于蘇華老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋瑳](méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，于蘇華老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

劉勝軍老先生，1974年10月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，致公黨黨員，國(guó)出金融體制改革中國(guó)智庫(kù)頂尖權(quán)威專(zhuān)家、劉勝軍微金融創(chuàng)辦人、上海金融消費(fèi)糾紛調(diào)解中心理事長(zhǎng)、陸家嘴金融城聯(lián)合會(huì)第一屆理事長(zhǎng)、上海第一魏都區(qū)法院涉自由貿(mào)易區(qū)金融業(yè)民商事審理權(quán)威專(zhuān)家委員會(huì)。曾榮獲“《新京報(bào)》2013青年經(jīng)濟(jì)學(xué)人雜志”、“《商業(yè)周刊》漢化版2012年度角色”、“胡潤(rùn)榜2016我國(guó)新金融年度風(fēng)云人物”光榮稱號(hào)。曾擔(dān)任中歐國(guó)際工商學(xué)院實(shí)證研究核心研究所辦公室主任、中歐國(guó)際上海陸家嘴國(guó)際性金融研究院院長(zhǎng)助理、常務(wù)副院長(zhǎng)、實(shí)行常務(wù)副院長(zhǎng)、虎撲論壇(上海市)文化傳媒股份有限公司公司獨(dú)立董事、金蝶醫(yī)療手機(jī)軟件科技公司獨(dú)董、博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董等職。在職本公司獨(dú)立董事，擔(dān)任上海市革知為商務(wù)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、山東黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司外部董事、浙江交通投資集團(tuán)外部董事、山東省中銳產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃股份有限公司公司獨(dú)立董事、天俱時(shí)工程項(xiàng)目科技集團(tuán)有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

劉勝軍老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，劉勝軍老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

董書(shū)魁老先生，1953年11月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾榮獲第二炮兵授予的“個(gè)人三等功”，第二炮兵總后勤部授予的“二炮醫(yī)療衛(wèi)生成效一等獎(jiǎng)”、總后勤部授予的“部隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”、“部隊(duì)科技創(chuàng)新三等獎(jiǎng)”、“軍隊(duì)醫(yī)療成效三等獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。曾擔(dān)任人民解放軍268醫(yī)院檢驗(yàn)科技術(shù)員、人民解放軍262醫(yī)院檢驗(yàn)科技術(shù)員、主管技師、病理科負(fù)責(zé)人兼副主任技師，人民解放軍第二炮兵總醫(yī)院檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)人兼主任技師，人民解放軍第二炮兵總院肝臟胃腸疾病研究室政冶協(xié)理員兼主任技師、所長(zhǎng)助理兼實(shí)驗(yàn)室主任、中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)等職。在職本公司獨(dú)立董事，擔(dān)任白求恩精神研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

董書(shū)魁老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，董書(shū)魁老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

喬貴濤老先生，1981年3月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師，中國(guó)共產(chǎn)黨員。長(zhǎng)期致力于金融市場(chǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)問(wèn)題科學(xué)研究，組織我國(guó)社科基金項(xiàng)目1項(xiàng)，山東社科基金項(xiàng)目2項(xiàng)，山東自科基金新項(xiàng)目2項(xiàng)，國(guó)家教育部協(xié)同育人項(xiàng)目1項(xiàng)，發(fā)布關(guān)鍵之上學(xué)術(shù)論文20余篇，當(dāng)選山東高端會(huì)計(jì)人才塑造工程項(xiàng)目（學(xué)術(shù)類(lèi)）。在職本公司獨(dú)立董事，山東理工大學(xué)管理方法學(xué)院副教授、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教務(wù)長(zhǎng)、MPACC碩士學(xué)位責(zé)任人，擔(dān)任山東企業(yè)管理研究會(huì)理事長(zhǎng)、一帶一路暨金磚五國(guó)能力發(fā)展國(guó)際貿(mào)易組織智慧運(yùn)營(yíng)金融工作委員會(huì)理事長(zhǎng)。

喬貴濤老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，喬貴濤老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

于婷女性，1972年1月生，新加坡國(guó)籍，雙研究生，EMBA。曾擔(dān)任Biosensors International Group, Ltd. 新技術(shù)副總裁、Biosensors International Group, Ltd. 人力資源管理責(zé)任人。在職我們公司高級(jí)副總裁、頂尖產(chǎn)品研發(fā)官，擔(dān)任Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.執(zhí)行董事和首席總裁、Biosensors International Innovation Center Limited執(zhí)行董事、Bluesail New ValveTechnology Singapore Pte. Ltd.執(zhí)行董事等職。

于婷女性未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，于婷女性并不屬于失信執(zhí)行人。

Thomas Kenneth Graham先生，1965年4月生，英國(guó)國(guó)籍，德國(guó)瑞士長(zhǎng)期性永居權(quán)，英國(guó)斯特靈大學(xué)生物化學(xué)榮譽(yù)學(xué)位。曾擔(dān)任Biosensors International Group, Ltd. 歐洲地區(qū)、中東地區(qū)和美洲地區(qū)業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售副總裁、Biosensors Europe S.A重癥監(jiān)護(hù)室業(yè)務(wù)流程國(guó)際性銷(xiāo)售總監(jiān)與歐洲營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、Eli Lilly ＆ Company Ltd Janssen-Cilag地區(qū)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理和Life Gard Technologies Ltd美國(guó)商務(wù)拓展負(fù)責(zé)人、Johnson ＆ Johnson UK美國(guó)國(guó)家食品藥品公司客戶經(jīng)理、美國(guó)NHS 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、美國(guó)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理等職。在職我們公司高級(jí)副總裁，擔(dān)任Biosensors International Group, Ltd. 歐洲地區(qū)、中東地區(qū)和美洲地區(qū)業(yè)務(wù)流程副總裁、Biosensors Europe SA監(jiān)事會(huì)主席和首席總裁、Biosensors International UK Ltd.執(zhí)行董事等職。

Thomas Kenneth Graham先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋瑳](méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，Thomas Kenneth Graham先生并不屬于失信執(zhí)行人。

崔運(yùn)濤老先生，1978年8月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)，北大 MBA。曾擔(dān)任北大方正集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部主管、經(jīng)理；北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)報(bào)表分析主管、主管；善于財(cái)務(wù)報(bào)表分析、全面預(yù)算管理及投資項(xiàng)目管理，具備集團(tuán)式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)與較規(guī)模性資金運(yùn)營(yíng)、管理水平。在職我們公司高級(jí)副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官。

崔運(yùn)濤老先生未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋瑳](méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，崔運(yùn)濤老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

黃婕女性，1977年12月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。美國(guó)紐約大學(xué)法律碩士，上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)法學(xué)學(xué)士，有著中國(guó)與美國(guó)兩個(gè)地方律師執(zhí)業(yè)資格。曾就職于澳大利亞電信（我國(guó)）有限責(zé)任公司、美國(guó)歐華法律事務(wù)所（DLA Piper UK LLP）、國(guó)外凱威精東法律事務(wù)所（Cadwalader Wickersham ＆ Taft LLP）和中行等組織。在職我們公司高級(jí)副總裁、董事長(zhǎng)助理、首席法務(wù)官，擔(dān)任 Biosensors Japan Co., Ltd.執(zhí)行董事。黃婕女性已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具有做好本職工作所必須的專(zhuān)業(yè)技能、工作中經(jīng)驗(yàn)及有關(guān)素養(yǎng)，能勝任有關(guān)崗位工作職責(zé)的需求，具有較好的職業(yè)道德規(guī)范和個(gè)人道德修養(yǎng)，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章等條件的任職要求。

黃婕女性未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，黃婕女性并不屬于失信執(zhí)行人。

張木存老先生，1969年12月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科文憑，中國(guó)共產(chǎn)黨員，工程師。曾擔(dān)任山東省藍(lán)帆化工有限公司苯酐車(chē)間管理、多碳醇生產(chǎn)基地場(chǎng)長(zhǎng)、山東省朗暉有機(jī)化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、企業(yè)研發(fā)負(fù)責(zé)人。在職我們公司高級(jí)副總裁、安全防護(hù)業(yè)務(wù)部副總，擔(dān)任淄博市藍(lán)帆防護(hù)裝備有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席和經(jīng)理、山東省藍(lán)帆健康科技有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、山東省藍(lán)帆新材料有限公司執(zhí)行董事。

張木存老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，張木存老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

張永臣老先生，1977年9月生，中國(guó)籍，未解鎖永久性境外居留權(quán)，畢業(yè)院校吉大EMBA，六西格瑪黑帶高手、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十二屆、第十三屆山東委員會(huì)委員、淄博市紅十字會(huì)理事、團(tuán)風(fēng)縣紅十字會(huì)理事兼副理事長(zhǎng)。曾擔(dān)任淄博市藍(lán)帆橡塑制品有限責(zé)任公司人力資源主管、山東省藍(lán)帆塑料有限責(zé)任公司質(zhì)管部科長(zhǎng)、車(chē)間管理、六西格瑪辦公廳主任兼經(jīng)理助理、藍(lán)帆新型材料運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、企業(yè)戰(zhàn)略投資部主管、我國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、醫(yī)護(hù)業(yè)務(wù)部副總。在職我們公司高級(jí)副總裁、醫(yī)護(hù)事業(yè)部總經(jīng)理，擔(dān)任武漢市必維恩援助用具有限責(zé)任公司執(zhí)行董事和經(jīng)理、高格醫(yī)用品(湖北省)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席和經(jīng)理、藍(lán)格醫(yī)療電子(湖北省)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事和經(jīng)理、湖北省高德地圖搶救防護(hù)裝備有限責(zé)任公司執(zhí)行董事和經(jīng)理等職。

張永臣老先生擁有我們公司股權(quán)35,350股，占公司總股本的比例是0.004%，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，張永臣老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

趙敏女性，1986年3月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾經(jīng)在企業(yè)六西格瑪公司辦公室、行政辦公室、山東省藍(lán)帆新材料有限公司行政部門(mén)總后勤部工作中，在職企業(yè)證券事務(wù)代表、證劵管理部門(mén)主管。趙敏女性已經(jīng)取得深圳交易所股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的任職要求。

趙敏女性未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、本公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，趙敏女性并不屬于失信執(zhí)行人。

楊明哲老先生，1991年2月生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，美國(guó)?？丝仆柎髮W(xué)碩士。曾就職于北大方正集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京中瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限公司。在職本公司內(nèi)部審計(jì)部經(jīng)理。

楊明哲老先生未擁有我們公司股權(quán)，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，其任職要求符合公司《?nèi)部審計(jì)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)在最高法院網(wǎng)址失信執(zhí)行人查看，楊明哲老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公示序號(hào)：2023-032

債卷編碼：128108 債卷通稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“藍(lán)帆醫(yī)療”） 第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年5月18日以電子郵件方法下達(dá)通知，于2023年5月22日在企業(yè)第二會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與公司監(jiān)事3人，具體參與公司監(jiān)事3人，盧凌威老先生以通信的形式列席會(huì)議，周治衛(wèi)先生和宗秋夜女性以現(xiàn)場(chǎng)方法列席會(huì)議，盧凌威老先生主持了此次會(huì)議。大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

決議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

允許競(jìng)選盧凌威先生為企業(yè)第六屆監(jiān)事長(zhǎng)（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期三年，自此次職工監(jiān)事根據(jù)日起至第六職工監(jiān)事期滿才行。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

三、備查簿文檔

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二〇二三年五月二十三日

配件：

簡(jiǎn) 歷

盧凌威老先生，1977年9月生，中國(guó)籍，未解鎖永久性境外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，中國(guó)共產(chǎn)黨員。1997年7月畢業(yè)院校湖南大學(xué)，城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)技術(shù)專(zhuān)業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位證書(shū)；2008年3月畢業(yè)院校上海同濟(jì)大學(xué)城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)技術(shù)專(zhuān)業(yè)，獲研究生學(xué)位；2015年3月畢業(yè)院校上海同濟(jì)大學(xué)城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)技術(shù)專(zhuān)業(yè)，獲博士研究生碩士學(xué)歷；2020年10月畢業(yè)院校上海交大安泰經(jīng)管學(xué)院CEO創(chuàng)新班。在職我們公司監(jiān)事長(zhǎng)、工程總監(jiān)、上海科創(chuàng)總公司及產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目總經(jīng)理，擔(dān)任上海復(fù)道建筑設(shè)計(jì)資詢有限公司監(jiān)事。

盧凌威老先生未擁有我們公司股權(quán)，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、公司實(shí)際控制人、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。近三年來(lái)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，沒(méi)被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，亦不會(huì)有《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。與此同時(shí)，經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)審查，盧凌威老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公示序號(hào)：2023-033

債卷編碼：128108 債卷通稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司有關(guān)2023本年度新增加銀行信貸及擔(dān)保公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“藍(lán)帆醫(yī)療”）于2023年5月22日召開(kāi)第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議，以允許票7票、否決票0票、反對(duì)票0票的決議結(jié)論決議并通過(guò)了《關(guān)于2023年度新增銀行授信及擔(dān)保的議案》，詳情如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

1、為了滿足生產(chǎn)運(yùn)作對(duì)投資的需要，企業(yè)擬將中國(guó)進(jìn)出口銀行山東支行申請(qǐng)辦理信用額度不得超過(guò)5億人民幣，借款期限一年。公司擬給予票據(jù)為此筆授信擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過(guò)5億人民幣，擔(dān)保期一年；

2、企業(yè)擬將浙商銀行股份有限公司濟(jì)南分行申請(qǐng)辦理信用額度不得超過(guò)5,000萬(wàn)人民幣，公司擬質(zhì)押貸款定期存款為此筆授信額度公司擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過(guò)5,000萬(wàn)人民幣，擔(dān)保期三年。

之上授信額度具體內(nèi)容包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、票據(jù)、商業(yè)保理、個(gè)人信用等各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)，信用額度最后以金融機(jī)構(gòu)具體審核額度為標(biāo)準(zhǔn)。

以上擔(dān)保額度不得超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的10%；公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總金額不得超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的50%或資產(chǎn)總額的30%，且藍(lán)帆醫(yī)療負(fù)債率不得超過(guò)70%，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，這次貸款擔(dān)保事宜在董事會(huì)的決議范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

二、擔(dān)保額度預(yù)估狀況

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

三、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000744521618L

種類(lèi)：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)僑與地區(qū)合資企業(yè)、發(fā)售）

法人代表：劉文靜

注冊(cè)資金：100,705.6899萬(wàn)人民幣

成立日期：2002年12月02日

居所：山東省淄博市山東齊魯化工區(qū)清田路21號(hào)

營(yíng)業(yè)期限：2002年12月02日至無(wú)固定期限

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造PVC手套、丁腈手套、一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)醫(yī)療器械、別的塑膠制品、粉料，市場(chǎng)銷(xiāo)售我們公司加工產(chǎn)品；丁腈手套、膠皮手套、紙漿模塑產(chǎn)品、一類(lèi)、二類(lèi)醫(yī)療器械新產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效期限以許可證書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。）

最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：元

注：2023年1-3月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

個(gè)人信用狀況：經(jīng)查看《中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)》，藍(lán)帆醫(yī)療并不屬于失信執(zhí)行人

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)并未就此次貸款擔(dān)保簽署協(xié)議，合同類(lèi)型、擔(dān)保額度、擔(dān)保期等條文由企業(yè)與合同書(shū)目標(biāo)在上述擔(dān)保額度內(nèi)一同共同商定，以正式簽署的貸款擔(dān)保文檔為標(biāo)準(zhǔn)。貸款擔(dān)保事宜實(shí)際發(fā)生后，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

五、股東會(huì)建議

以上擔(dān)保額度是結(jié)合公司整體運(yùn)營(yíng)要求設(shè)置，能夠滿足其業(yè)務(wù)順利進(jìn)行必須，推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。經(jīng)對(duì)被擔(dān)保人信貸資產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展前景、償債能力指標(biāo)、資信情況等進(jìn)行全方位評(píng)定的前提下，股東會(huì)認(rèn)定其貸款擔(dān)保事宜符合公司共同利益，企業(yè)的資信情況優(yōu)良，未出現(xiàn)逾期還款的現(xiàn)象，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)有效控制范圍內(nèi)。

六、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)此次貸款擔(dān)保事宜關(guān)鍵能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作的需求，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)影響企業(yè)的持續(xù)盈利，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次擔(dān)保決議程序流程合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許此次貸款擔(dān)保事宜。

七、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到此次貸款擔(dān)保所有出現(xiàn)后，公司及子公司擔(dān)保余額為232,850.92萬(wàn)人民幣（外匯擔(dān)保余額都是按照2023年5月22日中央銀行發(fā)布的費(fèi)率換算），占公司2022年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的22.07%，不得超過(guò)2022年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的50%。公司及分公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？傤~度為0元。

公司及分公司無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董自主的建議。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公示序號(hào)：2023-034

債卷編碼：128108 債卷通稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

有關(guān)股東減持方案屆滿的通知

公司股東北京信聿投資中心（有限合伙企業(yè)）確保向本公司提供信息真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

2022年10月29日，藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）在企業(yè)特定的信息披露新聞中公布了《關(guān)于持股5%以上股東股份變動(dòng)比例超過(guò)1%、減持計(jì)劃期限屆滿暨未來(lái)減持計(jì)劃預(yù)披露的公告》（公示序號(hào)：2022-080），公司股東北京信聿投資中心（有限合伙企業(yè)）（下稱“北京信聿”）擬通過(guò)大宗交易減持其持有的我們公司股權(quán)不得超過(guò)企業(yè)總股本的2%，擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式高管增持其持有的我們公司股權(quán)不得超過(guò)企業(yè)總股本的2%，累計(jì)不得超過(guò)企業(yè)總股本的4%。

前不久，公司收到北京信聿開(kāi)具的《減持計(jì)劃期限屆滿告知函》，獲知其減持計(jì)劃時(shí)限已期滿。該公司股東于2022年11月4日至2023年5月19日期內(nèi)總計(jì)高管增持公司股權(quán)37,337,689股，占公司總股本的3.71%。依據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、公司股東股份減持方案屆滿的現(xiàn)象

1、股東減持股份狀況

北京信聿此次根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易減持股份的源頭為2018年6月企業(yè)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)產(chǎn)生，高管增持平均價(jià)為8.11元/股。

2、公司股東股權(quán)變動(dòng)前后左右持倉(cāng)狀況

注：受企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有者相繼股權(quán)轉(zhuǎn)讓危害，企業(yè)總市值不斷增長(zhǎng)，北京信聿占股比例不斷被溶解。

截止2023年5月19日，北京信聿根據(jù)集中競(jìng)價(jià)和大宗交易規(guī)則的形式總計(jì)高管增持公司股權(quán)37,337,689股，占公司總總股本比例是3.71%；剩下持有公司股份20,861,961股，占公司總總股本比例是2.07%。

二、其他一些表明

1、北京信聿并不屬于公司控股股東和控股股東，此次減持計(jì)劃的實(shí)行不會(huì)造成公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)對(duì)公司治理及長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)造成影響。

2、北京信聿此次減持計(jì)劃合乎《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

3、截至本公示公布日，北京信聿嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)披露的減持計(jì)劃，減持計(jì)劃執(zhí)行情況與此前已公布的減持計(jì)劃和相關(guān)服務(wù)承諾保持一致，未能有關(guān)文件中做出了最少高管增持費(fèi)用等服務(wù)承諾。

4、企業(yè)特定的信息披露新聞媒體是《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體披露的信息為標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、備查簿文檔

北京信聿開(kāi)具的《減持計(jì)劃期限屆滿告知函》。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日