我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第二十次大會于2023年5月22日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年5月12日以通信方式通告整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人，監(jiān)事及高管人員出席了大會。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由老總劉昊老先生集結(jié)并組織。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于公司〈2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?023年員工持股計劃（草案）》與《東莞市奧海科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）摘要》。

決議結(jié)論：6票允許、0 票抵制、0 票放棄，在其中執(zhí)行董事匡翠思先生與本提案存有關(guān)聯(lián)性，為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關(guān)于公司〈2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?023年員工持股計劃管理辦法》。

決議結(jié)論：6票允許、0 票抵制、0 票放棄，在其中執(zhí)行董事匡翠思先生與本提案存有關(guān)聯(lián)性，為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

3、表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

為確保此次股權(quán)激勵計劃的順利推進，董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)股東會申請辦理2023年股權(quán)激勵計劃的有關(guān)相關(guān)事宜，包含但是不限于以下幾點：

（1）受權(quán)股東會申請辦理本股權(quán)激勵計劃的開設(shè)、變動和停止；

（2）受權(quán)股東會對該股權(quán)激勵計劃的持有期增加和提前結(jié)束做出決定；

（3）受權(quán)股東會申請辦理本股權(quán)激勵計劃個股的鎖住和開啟的所有事項；

（4）受權(quán)股東會對2023年股權(quán)激勵計劃作出說明；

（5）受權(quán)股東會對該股權(quán)激勵計劃在持有期內(nèi)參加企業(yè)配資等并購重組事項做出決定；

（6）受權(quán)股東會變動股權(quán)激勵計劃參與其中目標(biāo)及明確規(guī)范；

（7）受權(quán)股東會簽定與此次股權(quán)激勵計劃合同及協(xié)議文檔；

（8）若相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策產(chǎn)生調(diào)節(jié)，受權(quán)股東會依據(jù)調(diào)節(jié)狀況對此次股權(quán)激勵計劃進行相關(guān)更新和健全；

（9）受權(quán)股東會申請辦理本股權(quán)激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會履行的權(quán)力以外。

以上受權(quán)自企業(yè)股東會根據(jù)日起至此次股權(quán)激勵計劃執(zhí)行完成之天內(nèi)合理。

決議結(jié)論：6票允許、0 票抵制、0 票放棄，在其中執(zhí)行董事匡翠思先生與本提案存有關(guān)聯(lián)性，為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

4、表決通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

（1）競選劉昊先生為第三屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（2）競選劉蕾女性為第三屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（3）競選劉艷先生為第三屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（4）競選匡翠思先生為第三屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

5、表決通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

（1）競選郭繼軍先生為第三屆股東會獨董

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（2）競選周德洪先生為第三屆股東會獨董

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（3）競選延新杰先生為第三屆股東會獨董

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

6、表決通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

三、 備查簿文檔

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲诙螘h決議》；

2、獨董《關(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

特此公告。

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司股東會

2023年5月23日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公示序號：2023-029

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十八次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十八次大會于2023年5月22日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年5月12日以通信方式通告整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由監(jiān)事長韓文彬老先生集結(jié)并組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于公司〈2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)不會有《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》（下稱“《指導(dǎo)意見》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》（下稱“《自律監(jiān)管指引第1號》”）等有關(guān)法律、相關(guān)法規(guī)的嚴(yán)禁執(zhí)行股權(quán)激勵計劃的情況；公司編制《2023年員工持股計劃（草案）》以及引言的程序合法、合理。股權(quán)激勵計劃具體內(nèi)容合乎《指導(dǎo)意見》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；企業(yè)決議此次股權(quán)激勵計劃有關(guān)提案的流程和管理決策合理合法、合理，不存在損害公司及整體股東利益的情形，亦不會有亂攤派、強制分派等形式強制性公司職員參加本股權(quán)激勵計劃的情況，不會有公司為此次股權(quán)激勵計劃持有者給予借款、擔(dān)?；蛩衅渌攧?wù)資助計劃或合理安排；公司本次股權(quán)激勵計劃現(xiàn)階段制訂的持有者合乎《指導(dǎo)意見》《自律監(jiān)管指引第1號》及其它法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的持有者標(biāo)準(zhǔn)，合乎此次股權(quán)激勵計劃所規(guī)定的持有者范疇，它作為公司本次股權(quán)激勵計劃持有者的法律主體合理合法、合理。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?023年員工持股計劃（草案）》與《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?023年員工持股計劃（草案）摘要》。

決議結(jié)論：2票允許、0票抵制、0票放棄，在其中監(jiān)事劉昱老先生擬參加此次股權(quán)激勵計劃，回避表決。

本提案尚要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關(guān)于公司〈2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)《2023年員工持股計劃管理辦法》合乎《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》和《自律監(jiān)管指引第1號》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定以及企業(yè)的具體情況，能確保企業(yè)股權(quán)激勵計劃的順利推進，保證股權(quán)激勵計劃標(biāo)準(zhǔn)運作，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不容易危害公司及公司股東利益。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?023年員工持股計劃實施考核管理辦法》。

決議結(jié)論：2票允許、0票抵制、0票放棄，在其中監(jiān)事劉昱老先生擬參加此次股權(quán)激勵計劃，回避表決。

本提案尚要遞交股東大會審議。

3、表決通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

（1）競選韓文彬先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

（2）競選譚群智先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

三、 備查簿文檔

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。

特此公告。

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月23日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公示序號：2023-030

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司

有關(guān)股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會、第二屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月22日舉行的第二屆股東會第二十次大會審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》和第二屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、董事會換屆工作概況

企業(yè)第三屆股東會由7名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨立董事4名、獨董3名，任職期自股東大會審議根據(jù)之日起三年。董事會提名委員會對董事長侯選人任職要求進行審查，董事會允許候選人劉昊老先生、劉蕾女性、劉艷老先生、匡翠思先生為企業(yè)第三屆股東會非獨立董事侯選人(個人簡歷詳見附件)，允許候選人郭繼軍老先生、周德洪老先生、延新杰先生為企業(yè)第三屆股東會獨董侯選人(個人簡歷詳見附件) 。公司獨立董事對該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

為確保董事會的正常運轉(zhuǎn)，在第三屆股東會造成前，企業(yè)第二屆董事會董事仍根據(jù)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

二、董事侯選人任職要求表明

第三屆股東會獨董侯選人郭繼軍老先生已經(jīng)取得獨立董事資格資格證書，侯選人周德洪先生和延新杰老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，但已經(jīng)書面承諾參與最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書。三名獨董考生的任職要求與自覺性有待深圳交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。

三、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中職工代表監(jiān)事1名、非職工代表監(jiān)事2名。公司監(jiān)事會允許候選人韓文彬老先生、譚群智先生為企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人(個人簡歷詳見附件)。非職工代表監(jiān)事經(jīng)公司股東會投票選舉，將和職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事。第三屆職工監(jiān)事任職期自股東大會審議根據(jù)之日起三年。

為確保職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在第三屆職工監(jiān)事造成前，企業(yè)第二屆監(jiān)事會監(jiān)事仍根據(jù)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

四、其他情形表明

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事考生的任職要求符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對執(zhí)行董事、公司監(jiān)事任職要求的需求，不會有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，不會有深圳交易所評定不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事其他情形。除此之外，獨董考生的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗均能勝任獨董的工作職責(zé)，合乎《上市公司獨立董事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等相關(guān)單獨董事任職資格及自覺性的相關(guān)規(guī)定。

企業(yè)第二屆股東會、監(jiān)事會成員在任職期盡職履責(zé)，為推動企業(yè)規(guī)范運作和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對廣大執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司股東會

2023年5月23日

配件：非獨立董事候選人簡歷

1、劉昊老先生，男，1976年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2017年6月迄今，任公司董事長兼總經(jīng)理、東莞奧洲電子科技有限公司監(jiān)事會主席兼主管、奧海國際性（中國香港）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2021年8月迄今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.執(zhí)行董事。

截止到本公告日，劉昊老先生間接性持有公司股份10,933億港元，占公司總股本的39.61%。劉昊先生與劉蕾女性系公司實際控制人，總計持有公司53.16%的股權(quán)。劉昊先生與劉蕾女性為夫妻感情，劉昊先生與劉艷先生為兄弟關(guān)系，此外，劉昊先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、劉蕾女性，女，1979年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2014年4月25日迄今，任深圳奧海吉泰集團有限公司實行董事兼總經(jīng)理；2016年6月迄今，任深圳六維智能機器人有限責(zé)任公司實行董事兼總經(jīng)理；2016年11月迄今，任深圳奧悅投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2017年5月迄今，任深圳奧鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2017年6月迄今，任董事、深圳奧?？萍加邢挢?zé)任公司實行董事兼總經(jīng)理；2017年12月迄今，任東莞奧海投資咨詢有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席兼主管；2021年8月迄今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.執(zhí)行董事。

截止到本公告日，劉蕾女性根據(jù)直接或間接方法持有公司股份總計3,740.36億港元，占公司總股本的13.55%。劉蕾女性與劉昊老先生系公司實際控制人，總計持有公司53.16%的股權(quán)。劉蕾女性與劉昊先生為夫妻感情，劉蕾女性為劉艷老先生之弟媳婦，此外，劉蕾女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3、劉艷老先生，男，1971年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。2014年10月迄今，任江西吉安奧?？萍加邢挢?zé)任公司實行董事兼總經(jīng)理；2014年11月迄今，任東莞奧洲電子科技有限公司公司監(jiān)事；2021年2月至今，任深圳?？煽萍脊緦嵭卸录婵偨?jīng)理；2021年4月迄今，任中國香港奧達國際有限公司執(zhí)行董事；2022年1月至今，任AODA TRADING LLC執(zhí)行董事；2022年8月迄今，任深圳奧達開關(guān)電源科技公司實行董事兼總經(jīng)理。2017年6月迄今，任董事兼副總。

截止到本公告日，劉艷老先生根據(jù)直接或間接方法持有公司股份總計1,618.24億港元，占公司總股本的5.86%。劉艷先生與劉昊先生為兄弟關(guān)系，劉艷先生為劉蕾女性之伯伯，此外，劉艷先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、匡翠思老先生，男，1978年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2017年6月迄今，任公司副總經(jīng)理；2017年9月迄今，任董事兼副總。

截止到本公告日，匡翠思老先生根據(jù)直接或間接方法持有公司股份總計531.8億港元，占公司總股本的1.93%，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

配件：獨董候選人簡歷

1、郭繼軍老先生，男，1974年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。曾擔(dān)任青島市黃島區(qū)法院法院書記員、國際網(wǎng)絡(luò)提審（上海市）有限責(zé)任公司深圳分公司編寫；2001年3月迄今，任廣東省華途律師事務(wù)所律師。

截止到本公告日，郭繼軍老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、周德洪老先生，男，1989年1月出生，中國籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，馬來西亞南洋理工大學(xué)博士研究生、澳大利亞阿爾伯塔大學(xué)博士研究生。2020年迄今，任電子科技大研究者。

截止到本公告日，周德洪老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3、延新杰老先生，男，1982年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。曾擔(dān)任東莞鼎信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司及東莞市中企會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司項目經(jīng)理，廣東省國正會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司法人代表、優(yōu)點，2019年4月迄今，任東莞市德睿會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）執(zhí)行合伙人。

截止到本公告日，延新杰老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

配件：非職工代表監(jiān)事侯選人

1、韓文彬老先生，男，1986年7月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。曾擔(dān)任深圳奧海科技有限責(zé)任公司品質(zhì)經(jīng)理；2012年2月到2017年6月，任公司質(zhì)量主管；2022年7月迄今，任智新自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司監(jiān)事長。2017年6月迄今，任公司監(jiān)事長、質(zhì)量中心總經(jīng)理。

截止到本公告日，韓文彬老先生間接性持有公司0.09%的股權(quán)，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、譚群智老先生，男，1979年月出生，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。曾擔(dān)任中山格蘭仕集團公司日常生活電器有限公司方案科長，2015年11月迄今，任公司產(chǎn)品總監(jiān)。

截止到本公告日，譚群智老先生間接性持有公司0.09%的股權(quán)，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公示序號：2023-031

東莞奧海科技有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞奧海科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第二十次大會審議通過了《有關(guān)報請舉辦2023年第一次股東大會決議的議案》，取決于2023年6月8日（星期四）在下午14:00舉辦2023年第一次股東大會決議?，F(xiàn)將此次股東會的相關(guān)事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：股東會根據(jù)第二屆股東會第二十次會議決議集結(jié)此次股東會，合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、大會的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)；

（3）自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法中的一種，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

5、會議召開的時間也：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長2023年6月8日（星期四）在下午14:00。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年6月8日；在其中，利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月8日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月8日早上 9:15 至在下午 15:00 階段的隨意時長。

6、現(xiàn)場會議舉辦地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號公司會議室。

7、除權(quán)日：2023年6月1日。

8、列席會議目標(biāo)：

（1）截止到2023年6月1日（除權(quán)日）在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會。不可以親身參加股東會現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東，法人授權(quán)書見本通知配件二），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編碼表：

2、之上提議由企業(yè)第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月23日在規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

3、以上提議歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，必須對中小股東的決議獨立記票，我們公司將依據(jù)記票結(jié)論進行公示公布。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

4、以上提議選用累積投票制開展決議，應(yīng)取非獨立董事4人、董事3人、非職工代表監(jiān)事2人，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。非獨立董事、獨董與非職工代表監(jiān)事的決議依次進行，在其中獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

三、大會備案事宜

1、備案方法：采用當(dāng)場、電子郵箱、發(fā)傳真方法備案；拒絕接受手機備案。

2、備案時長：

（1）當(dāng)場備案時長：2023年6月7日9:00-11:00 及 14:00-16:00；

（2）電子郵箱方法備案時長：2023年6月7日當(dāng)日16:00以前發(fā)郵件到企業(yè)電子郵件（ir@aohaichina.com）；

（3）發(fā)傳真方法備案時長：2023年6月7日當(dāng)日16:00以前發(fā)送傳真到公司傳真號（0769-86975555）。

3、登記：

（1）當(dāng)場備案

公司股東當(dāng)場備案：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)提供法人代表自己本人身份證，同時提交：①法人代表身份證掃描件；②公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；③法人代表身份證件；④股東賬戶卡影印件；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人應(yīng)提供個人本人身份證，同時提交：①授權(quán)委托人身份證掃描件；②公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；③法人代表身份證件；④法人代表身份證掃描件；⑤股東賬戶卡影印件；⑥公司股東法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（詳見附件二）

法人股東當(dāng)場備案：法人股東列席會議的，應(yīng)提供個人本人身份證，同時提交：①自己身份證掃描件；②股東賬戶卡影印件；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人應(yīng)提供個人本人身份證，同時提交：①授權(quán)委托人身份證掃描件；②受托人身份證掃描件；③法人授權(quán)書（詳見附件二）④股東賬戶卡影印件。

（2）電子郵箱、發(fā)傳真方法備案

自然人股東可以根據(jù)當(dāng)場備案需要相關(guān)材料發(fā)送電子郵件、發(fā)傳真方法備案，所提供備案原材料需簽定“本件真實可信且與原件一致”字眼。

①選用電子郵箱方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料的掃描文件發(fā)送到單位郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請注明“備案參與東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司2023年第一次股東大會決議”；

②選用發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料發(fā)傳真至企業(yè)。

（3）擬出席本次大會股東需憑之上相關(guān)有效證件及已填寫的股東會回執(zhí)表（詳見附件三）采用直接送達、電子郵箱、發(fā)傳真方法于所規(guī)定的備案期限內(nèi)進行核對備案。以上備案材料中的法人股東備案原材料影印件須個人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。

4、當(dāng)場備案地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號證券事務(wù)部。

5、大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：藺政

手機：0769-86975555

發(fā)傳真：0769-86975555

電子郵件：ir@aohaichina.com

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司為公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、臨時性提議請在會議召開十天前書面形式遞交。

3、開會時間預(yù)估大半天，參會公司股東或授權(quán)代理人參加此次股東會的費用自理。

4、要準(zhǔn)備參加現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人在公司本次股東會的會議登 記期限內(nèi)報考。為確保大會的順利開展，請帶上相關(guān)證明正本于會前三十分鐘申請辦理大會進場辦理手續(xù)，晚到或沒按規(guī)定辦理手續(xù)者不能進場。

5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

六、備查簿文檔

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》。

七、配件

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟；

配件二：法人授權(quán)書；

配件三：2023年第一次股東大會決議回執(zhí)表。

特此公告。

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司股東會

2023年5月23日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362993”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“奧海網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事

（如提議1，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨董

（如提議2，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選公司監(jiān)事

（如提議3，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月8日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票準(zhǔn)確時間為2023年6月8日早上 9:15 至 在下午15:00 階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

致：東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司

茲委托____________（老先生/女性）意味著自己/本公司參加?xùn)|莞奧海科技有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，對下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均是自己/本公司擔(dān)負(fù)。

受托人名稱和蓋章（法人企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章)_____________________

受托人持股數(shù)及特性：___________________________________________

受托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：_______________________________

受托人股東賬號：__________________________________________________

受委托人名字：_____________________________________________________

受委托人身份證號：________________________________________________

委托日期： 年 月 日，委托期限始行法人授權(quán)書簽定日起止此次股東會完畢時止。

配件三：

2023年第一次股東大會決議回執(zhí)表

致：東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司（“企業(yè)”）

附表：

1、請使用正楷填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、已填妥及簽訂的回執(zhí)表，應(yīng)當(dāng)2023年6月7日以直接送達、電子郵箱（ir@aohaichina.com）或發(fā)傳真方法（發(fā)傳真：0769-86975555）交還我們公司證券事務(wù)部，詳細地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號證券事務(wù)部，郵政編碼：523723。

3、如公司股東計劃在此次股東大會上講話，請在講話意愿及關(guān)鍵點欄中說明你的講話意愿及關(guān)鍵點，并注明所需的時間。一定要注意，因股東會時間緊張，公司股東講話由我們公司按備案統(tǒng)籌規(guī)劃，我們公司無法保證在回單上說明講話意愿和關(guān)鍵點股東均可在此次股東大會上講話。

4、以上回執(zhí)表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。