我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

崇義章源鎢業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議（下稱(chēng)“大會(huì)”）通告于2023年5月10日以專(zhuān)職人員及發(fā)傳真、手機(jī)或電子郵件的方式送到，于2023年5月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦。應(yīng)出席本次大會(huì)的公司監(jiān)事共3名，具體參加決議公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議由公司監(jiān)事劉建老先生組織。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》以及公司《章程》相關(guān)舉辦職工監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議經(jīng)決議，根據(jù)如下所示提案：

1. 表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

決議結(jié)論：允許3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

競(jìng)選劉建先生為企業(yè)第六屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)之日到第六屆職工監(jiān)事期滿(mǎn)之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

三、備查簿文檔

1. 經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》。

特此公告。

崇義章源鎢業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月23日

配件：

劉建老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

劉建，男，生于1969年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)院校對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，本科文憑。2000年-2007年10月就職于公司財(cái)務(wù)部，在職企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)，2007年10月迄今任公司審計(jì)監(jiān)察部主管。

截止本公告日，劉建老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002378 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：章源鎢業(yè) 序號(hào)：2023-035

崇義章源鎢業(yè)有限責(zé)任公司

第六屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

崇義章源鎢業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議（下稱(chēng)“大會(huì)”）通告于2023年5月10日以專(zhuān)人送達(dá)、手機(jī)或電子郵件的方式傳出，于2023年5月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦，應(yīng)出席本次大會(huì)的執(zhí)行董事9名，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議由老總黃澤蘭老先生組織，監(jiān)事以及部分高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》以及公司《章程》相關(guān)召開(kāi)董事會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議經(jīng)決議，根據(jù)如下所示提案：

1. 表決通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

競(jìng)選黃澤蘭先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)老總，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2. 表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員委員的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

大會(huì)明確企業(yè)第六屆股東會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的構(gòu)成情況如下：

（1）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由4名沒(méi)有在企業(yè)出任高管人員的執(zhí)行董事構(gòu)成：

主委：獨(dú)董劉宏老先生；

委員會(huì)：執(zhí)行董事潘峰老先生、獨(dú)董王京彬老先生、獨(dú)董韓復(fù)齡老先生。

（2）股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由4名執(zhí)行董事構(gòu)成：

主委：執(zhí)行董事黃澤蘭老先生；

委員會(huì)：執(zhí)行董事潘峰老先生、獨(dú)董王京彬老先生、執(zhí)行董事黃世春老先生。

（3）股東會(huì)提名委員會(huì)由5名執(zhí)行董事構(gòu)成：

主委：獨(dú)董王京彬老先生；

委員會(huì)：執(zhí)行董事黃澤蘭老先生、獨(dú)董韓復(fù)齡老先生、獨(dú)董劉宏老先生、執(zhí)行董事黃世春老先生。

（4）股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由5名執(zhí)行董事構(gòu)成：

主委：獨(dú)董韓復(fù)齡老先生；

委員會(huì)：獨(dú)董王京彬老先生、獨(dú)董劉宏老先生、執(zhí)行董事黃世春老先生、執(zhí)行董事范迪曜老先生。

各委員會(huì)委員任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算，期內(nèi)若有委員會(huì)辭去董事工作職務(wù)，全自動(dòng)喪失委員會(huì)資質(zhì)，由股東會(huì)按規(guī)定補(bǔ)充委員會(huì)總數(shù)。

因?yàn)檫@屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)和提名委員會(huì)組成總數(shù)產(chǎn)生變化，企業(yè)由此改動(dòng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施辦法中有關(guān)總數(shù)設(shè)定條文，將“委員會(huì)由三名股東構(gòu)成”調(diào)整為“委員會(huì)由三名上述（含三名）執(zhí)行董事構(gòu)成”。

3. 表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

經(jīng)候選人，愿意再次聘用黃世春先生為總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

4. 表決通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

經(jīng)候選人，允許聘用范迪曜老先生、劉佶女性、陳邦明先生、黃文老先生、石雨生老先生、賴(lài)昌洪先生、徐國(guó)鉆老先生出任公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

5. 表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

經(jīng)候選人，愿意再次聘用范迪曜先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

6. 表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

經(jīng)候選人，愿意再次聘用劉佶女性為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷及聯(lián)系電話(huà)詳見(jiàn)附件）

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

7. 表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

經(jīng)候選人，愿意再次聘用張麗娜女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷及聯(lián)系電話(huà)詳見(jiàn)附件）

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

8. 表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

經(jīng)候選人，愿意再次聘用劉建先生為企業(yè)審計(jì)監(jiān)察部責(zé)任人，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第六屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

三、備查簿文檔

1. 經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。

特此公告。

崇義章源鎢業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月23日

配件：

1. 黃澤蘭老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

黃澤蘭，男，生于1955年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。曾擔(dān)任總經(jīng)理，在職董事長(zhǎng)，崇義章源投資控股有限公司老總，崇義恒毅陶瓷復(fù)合材料有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席，上猶縣坤悅非金屬材質(zhì)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

截止本公告日，黃澤蘭老先生根據(jù)公司控股股東崇義章源投資控股有限公司間接性持有公司股份560,474,197股，占公司總股本的60.65%，為公司實(shí)際控制人，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

2. 黃世春老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

黃世春，男，生于1981年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。畢業(yè)院校暨南大學(xué)與英國(guó)倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院，法學(xué)學(xué)士和人文科學(xué)研究生學(xué)位。2009年進(jìn)入公司，在職董事、經(jīng)理，崇義章源投資控股有限公司執(zhí)行董事，南昌澳克泰專(zhuān)用工具科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席，崇義牛鼻垅電力工程有限公司董事長(zhǎng)，夢(mèng)想加有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

黃世春先生與公司實(shí)際控制人黃澤蘭先生為親子關(guān)系，截止本公告日，持有公司股份461,250股，占公司總股本的0.05%，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

3. 范迪曜老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

范迪曜，男，生于1964年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生學(xué)位，注冊(cè)規(guī)劃理財(cái)顧問(wèn)。2002年進(jìn)入公司，在職董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

截止本公告日，范迪曜老先生持有公司股份1,169,465股，占公司總股本的0.13%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

4. 劉佶女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

劉佶，女，生于1970年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)院校清華，研究生學(xué)位。2008年進(jìn)入公司，在職董事、副總、董事長(zhǎng)助理，章源國(guó)際性自主創(chuàng)新（深圳市）有限公司監(jiān)事。

截止到本公告日，劉佶女性持有公司股份1,036,445股，占公司總股本的0.11%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

聯(lián)系電話(huà)：0797-3813839；

傳真號(hào)碼：0797-3813839；

郵件地址：info@zy-tungsten.com；

通訊地址：江西贛州市崇義縣城塔下；

郵編：341300

5. 陳邦明先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

陳邦明，男，生于1969年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)院校南昌市有色金屬工業(yè)院校，大專(zhuān)文憑，工程師。曾擔(dān)任崇義冶金工業(yè)化工廠(chǎng)車(chē)間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部經(jīng)理、車(chē)間主任，列任選礦廠(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、合金廠(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、生產(chǎn)部經(jīng)理、品檢員主管、安環(huán)部主管、經(jīng)理助理、南昌澳克泰專(zhuān)用工具科技有限公司生產(chǎn)制造副總，在職董事、副總。

截止到本公告日，陳邦明先生持有公司股份939,470股，占公司總股本的0.10%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

6. 黃文老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

黃文，男，生于1966年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)院校南方地區(qū)冶金學(xué)院，研究生學(xué)位，正高級(jí)工程師。2006年進(jìn)入公司，在職公司副總經(jīng)理。

截止到本公告日，黃文老先生持有公司股份1,082,020股，占公司總股本的0.12%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

7. 石雨生老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

石雨生，男，生于1979年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，2003年畢業(yè)院校廣東暨南大學(xué)，學(xué)士學(xué)位證書(shū)。2011年進(jìn)入公司，在職公司副總經(jīng)理，韓KBM Corporation 執(zhí)行董事，西安華山鎢制品有限責(zé)任公司副董。

截止到本公告日，石雨生老先生持有公司股份1,081,420股，占公司總股本的0.12%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

8. 賴(lài)昌洪先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

賴(lài)昌洪，男，生于1969年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，技術(shù)工程師。2003年進(jìn)入公司，曾擔(dān)任辦公室副主任、負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人，在職公司副總經(jīng)理。

截止到本公告日，賴(lài)昌洪先生持有公司股份946,750股，占公司總股本的0.10%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

9. 徐國(guó)鉆老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

徐國(guó)鉆，男，生于1984年，畢業(yè)院校江西理工大學(xué)，研究生學(xué)位，教授級(jí)高工，東南大學(xué)在讀博士。2010年進(jìn)入公司，先后擔(dān)任選礦廠(chǎng)技術(shù)人員、車(chē)間主任、場(chǎng)長(zhǎng)，2022年7月至2023年5月任公司技術(shù)主管。

截止到本公告日，徐國(guó)鉆老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

10. 張麗娜女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

張麗娜，女，生于1985年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)院校贛南師范學(xué)院，本科文憑，已經(jīng)獲得股東會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具有證券從業(yè)考試、初中級(jí)會(huì)計(jì)從業(yè)資格。2005年進(jìn)入公司，在職企業(yè)董事會(huì)辦公室主管，2008年迄今任公司證券事務(wù)代表。

截止到本公告日，張麗娜女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

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11. 劉建老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

劉建，男，生于1969年，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)院校對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，本科文憑。2000年-2007年10月就職于公司財(cái)務(wù)部，在職企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)，2007年10月迄今任公司審計(jì)監(jiān)察部主管。

截止到本公告日，劉建老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰或證交所懲罰，亦不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。