我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒

1、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)不會(huì)有提升、變更或否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年05月22日（星期一）在下午2:00；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年05月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年05月22日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地點(diǎn)：景德鎮(zhèn)市昌南大道紫水晶路9號(hào)紫晶酒店1號(hào)院3樓2號(hào)會(huì)議廳。

3、大會(huì)的舉辦方法：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)魏明老先生

6、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)336,016,437股，占上市企業(yè)總股份的44.9379％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)254,847,720股，占上市企業(yè)總股份的34.0826％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)81,168,717股，占上市企業(yè)總股份的10.8553％。

2、中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者11人，意味著股權(quán)166,100股，占上市企業(yè)總股份的0.0222％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)103,900股，占上市企業(yè)總股份的0.0139％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者9人，意味著股權(quán)62,200股，占上市企業(yè)總股份的0.0083％。

3、企業(yè)第七屆執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員參加了大會(huì)。

4、上海錦天城律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了大會(huì)的舉辦。

二、提議決議表決狀況

1、提議的表決方式：此次股東會(huì)提議選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

2、提議的決議結(jié)論：出席本次股東會(huì)意味著合理投票權(quán)股權(quán)股東對(duì)此次股東會(huì)各類提案的決議結(jié)論如下所示：

（1）表決通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（2）表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（3）表決通過(guò)《2022年度報(bào)告及摘要》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（4）表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（5）表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（6）表決通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（7）表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（8）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年向銀行申請(qǐng)授信總量及授權(quán)的議案》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（9）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年為子公司提供擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（10）表決通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

（11）表決通過(guò)《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

決議結(jié)論：

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議結(jié)論：

該提案一致通過(guò)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：上海錦天城律師事務(wù)所

2、侓師名字：李攀峰、孫矜如

3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，企業(yè)2022年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司2022年度股東大會(huì)決定；

2、上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年五月二十三日