我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《深圳中天精裝股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》 ”）、《深圳中天精裝股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》（下稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》 ”） 的有關(guān)規(guī)定， 成都中天精裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）股東會(huì)集結(jié)的“精裝修可轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券投資者大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）于2023年5月22日舉辦?，F(xiàn)就此次會(huì)議召開狀況公告如下：

一、會(huì)議召開的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2023年第一次債券投資者大會(huì)

2、會(huì)議召集人：企業(yè)第四屆董事會(huì)

3、會(huì)議主持：董事長

4、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章、《可轉(zhuǎn)債募集說明書》及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

5、會(huì)議召開時(shí)長：2023年5月22日（星期一）早上10：00

6、會(huì)議召開地址：廣東深圳市福田區(qū)車公廟祥和八路深業(yè)祥和商務(wù)大廈C座8樓大會(huì)議室。

7、會(huì)議召開及投票選舉方法：此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的方式舉辦，網(wǎng)絡(luò)投票采用無記名方法決議。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或通信方式網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

8、債權(quán)登記日：2023年5月17日（星期三）

9、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止2023年5月17日在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)或相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的組織代管名單上注冊(cè)登記的今天未還款債券企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券擁有平均有權(quán)利出席本次債券投資者大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該委托代理人無須是我們公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有者。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

二、大會(huì)參加狀況

出席本次大會(huì)的債券投資者（包含債券投資者委托代理人）共1名，擁有或代表公司今天未清償債卷總共910張，擁有或所代表的今天未清償債卷本錢總金額總共91,000.00元，占今天未還款債券面值總額0.0158%。

三、會(huì)議表決情況和結(jié)論

1、決議《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的議案》

實(shí)際決議狀況：允許910張，占列席會(huì)議債券投資者（或債券投資者委托代理人）所持有效表決權(quán)的債卷總量的100.0000%；抵制0張，占列席會(huì)議債券投資者（或債券投資者委托代理人）所持有效表決權(quán)的債卷總量的0.0000%；放棄0張，占列席會(huì)議債券投資者（或債券投資者委托代理人）所持有效表決權(quán)的債卷總量的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到經(jīng)列席會(huì)議且有表決權(quán)的債券投資者（或債券投資者委托代理人）持有未還款債券面值總金額超出二分之一允許，此次提案得到根據(jù)。

四、律師見證建議

廣東省信達(dá)法律事務(wù)所林曉春侓師、劉璐侓師參加并現(xiàn)場(chǎng)承載了此次債券投資者大會(huì)，并提交了法律意見，覺得：此次債券投資者大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格、決議程序流程及決議結(jié)論均符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《可轉(zhuǎn)債募集說明書》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次債券投資者大會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、《深圳中天精裝股份有限公司“精裝轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議決議》；

2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳中天精裝股份有限公司“精裝轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見書》。

特此公告。

成都中天精裝有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月22日

證券代碼：002989 證券簡(jiǎn)稱：中天精裝 公示序號(hào)：2023-035

債卷編碼：127055 債卷通稱：精裝修可轉(zhuǎn)債

成都中天精裝有限責(zé)任公司

2022年度股東大會(huì)決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、 此次股東會(huì)不會(huì)有否定提案的情況。

2、 此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1、 舉辦時(shí)長：2023年5月22日（星期一）14:30

2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：廣東深圳市福田區(qū)車公廟祥和八路深業(yè)祥和商務(wù)大廈C座8樓大會(huì)議室

3、 舉辦方法：選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、 表決方式：當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合

5、 召集人：股東會(huì)

6、 節(jié)目主持人：老總喬榮健先生

7、 此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《深圳中天精裝股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

8、 參加狀況：

（一） 公司股東整體參加狀況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及公司股東委托代理人共 8人，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)總計(jì)為 129,001,373股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的 70.9981 %。

出席本次大會(huì)的中小投資者及公司股東委托代理人共 2人，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)總計(jì)為 7,500 股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的 0.00413 %。

（二） 公司股東當(dāng)場(chǎng)參加狀況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共 7 人，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)總計(jì)為 128,993,973 股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的 70.9940 %。

當(dāng)場(chǎng)出席本次大會(huì)的中小投資者及公司股東委托代理人共 1 人，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)總計(jì)為 100 股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的 0.00006 %。

（三） 公司股東網(wǎng)上投票狀況

通過互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及公司股東委托代理人共 1 人，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)總計(jì)為 7,400 股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的 0.00407 %。

通過互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的中小投資者及公司股東委托代理人共 1 人，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)數(shù)總計(jì)為 7,400 股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的 0.00407 %。

9、 董事、公司監(jiān)事、高管人員及其印證侓師參加或出席了此次股東會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式對(duì)下列提案展開了決議：

（一）表決通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄

0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（二）表決通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許 7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許 7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（六）表決通過《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（七）表決通過《關(guān)于計(jì)提2022年度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（八）表決通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（九）表決通過《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（十）表決通過《關(guān)于公司擬對(duì)外出售資產(chǎn)的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（十一）表決通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、實(shí)施地點(diǎn)并延期及變更部分募集資金用途的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（十二）表決通過《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（十三）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（十四）表決通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

總決議狀況：允許129,001,373股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的 0.0000％；放棄 0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制 0 股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股 ，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

三、律師見證狀況

（一）法律事務(wù)所名字：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所

（二）印證侓師名字：林曉春、劉璐

（三）總結(jié)性建議：工作經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議人員和會(huì)議召集人資格均真實(shí)有效，決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、成都中天精裝有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)議決議；

2、關(guān)于深圳中天精裝有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)的法律意見書。

成都中天精裝有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月22日

廣東省信達(dá)法律事務(wù)所

關(guān)于深圳中天精裝有限責(zé)任公司

“精裝修可轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券投資者大會(huì)的法律意見書

信達(dá)見字（2023）第002號(hào)

致：成都中天精裝有限責(zé)任公司

廣東省信達(dá)法律事務(wù)所（下稱“信達(dá)”）接納深圳市中天精裝有限責(zé)任公司（下稱“中天精裝”或“企業(yè)”）委托，分派信達(dá)侓師出席“精裝修可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：127055）2023年第一次債券投資者大會(huì)（下稱“此次債券投資者大會(huì)”）。信達(dá)侓師根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等現(xiàn)行有效法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《深圳中天精裝股份有限公司章程》《深圳中天精裝股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）、《深圳中天精裝股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》（下稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”）的有關(guān)規(guī)定，就公司本次債券投資者大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論等事宜出示本法律意見書。

為提供本法律意見書，信達(dá)特作如下申明：

1. 在出示本法律意見書的過程當(dāng)中，信達(dá)已得到公司的如下所示確保：公司已經(jīng)向信達(dá)帶來了信達(dá)出示本法律意見書所必須的和真實(shí)初始書面報(bào)告、團(tuán)本原材料、打印原材料、書面說明或口頭上證詞等相關(guān)資料；其所提供的文件資料為團(tuán)本、掃描文件或影印件的，都與原件或正本一致或相符合；文檔里的蓋公章及簽名所有真正；其所提供的文檔及相關(guān)的的書面闡述均真正、精確、詳細(xì)、無遺漏，且不包括一切虛假性的信息；一切可以危害此次債券投資者大會(huì)的事實(shí)證據(jù)文檔都已向信達(dá)公布，且沒有任何瞞報(bào)、疏忽的地方。

2. 針對(duì)出示本法律意見書尤為重要又很不能得到單獨(dú)相關(guān)證據(jù)支撐的客觀事實(shí)，信達(dá)取決于政府部門有關(guān)主管部門、企業(yè)、債券投資者、此次債券投資者會(huì)議召集人或者其它相關(guān)部門出具的證明材料出示法律意見。

3. 本法律意見書僅作印證公司本次債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜的合理合法的目的應(yīng)用，不可作為所有其他目地。信達(dá)在這里允許，企業(yè)將該法律意見書做為公司本次債券投資者會(huì)議公告原材料，隨企業(yè)別的公示文檔一并予以公告，并且對(duì)法律意見書中公開發(fā)表法律意見負(fù)責(zé)任。

信達(dá)侓師根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)要求，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)精神實(shí)質(zhì)，就此次債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜開具的法律意見如下所示：

一、此次債券投資者大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程

1. 公司本次債券投資者會(huì)議由董事會(huì)承擔(dān)集結(jié)。董事會(huì)于2023年4月28日在規(guī)定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）發(fā)表發(fā)布《關(guān)于召開2023年第一次債券持有人會(huì)議通知的公告》（下稱“《會(huì)議通知》”）。以上《會(huì)議通知》注明了此次債券投資者大會(huì)的召集人、會(huì)議召開時(shí)長、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議召開及投票選舉方法、債權(quán)登記日、會(huì)議審議事宜、大會(huì)備案事宜等。

2. 2023年5月22日早上10:00，此次債券投資者大會(huì)在廣東深圳市福田區(qū)車公廟祥和八路深業(yè)祥和商務(wù)大廈C座8樓大會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長組織，選用當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的方式舉辦，并制定無記名方法投票選舉。此次債券投資者大會(huì)的舉辦時(shí)長、會(huì)議地點(diǎn)及其它事宜與《會(huì)議通知》一致。

綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次債券投資者大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《募集說明書》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、出席本次債券投資者大會(huì)的召集人及出席人員資質(zhì)

1. 依據(jù)《會(huì)議通知》，此次債券投資者大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

2. 經(jīng)核實(shí)此次債券投資者大會(huì)截止到2023年5月17日（即債權(quán)登記日）的債券投資者名單、債券投資者以及代理人資格證明文件等相關(guān)材料，出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者（含債券投資者委托代理人）總共1人，代表公司今天未清償債卷總共910張，所代表的今天未清償債卷本錢總金額總共91,000元，占今天未還款債券面值總額0.0158%。

3. 董事、公司監(jiān)事、高管人員及信達(dá)侓師出席了此次債券投資者大會(huì)。

信達(dá)律師認(rèn)為，此次債券投資者會(huì)議召集人和出席人員資格符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《募集說明書》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

三、此次債券投資者大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論

此次債券投資者大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的方式舉辦，并制定無記名方法決議。此次債券投資者大會(huì)的決議情況如下：

1. 表決通過《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的議案》

決議結(jié)論：允許910張，占列席會(huì)議債券投資者所持有效表決權(quán)的債卷總量的100.0000%；抵制0張，占列席會(huì)議債券投資者所持有效表決權(quán)的債卷總量的0.0000%；放棄0張，占列席會(huì)議債券投資者所持有效表決權(quán)的債卷總量的0.0000%。

該提案得到列席會(huì)議且有表決權(quán)的債券投資者（或債券投資者委托代理人）持有未還款債券面值總金額超出二分之一允許，該提案得到一致通過。

綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，此次債券投資者會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《募集說明書》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、結(jié)果建議

總的來說，信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次債券投資者大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《募集說明書》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；此次債券投資者大會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。

本法律意見書一式貳份。經(jīng)信達(dá)責(zé)任人、經(jīng)辦人員侓師簽名及信達(dá)蓋公章后起效。

廣東省信達(dá)法律事務(wù)所

責(zé)任人：魏天慧 劉 璐

經(jīng)辦人員侓師：林曉春

二〇二三年五月二十二日

廣東省信達(dá)法律事務(wù)所

關(guān)于深圳中天精裝有限責(zé)任公司

2022年度股東會(huì)的法律意見書

信達(dá)會(huì)字[2023]第163號(hào)

致：成都中天精裝有限責(zé)任公司

廣東省信達(dá)法律事務(wù)所（下稱“信達(dá)”）接納深圳市中天精裝有限責(zé)任公司（下稱“貴司”）委托，指派律師參與了貴司2022年度股東會(huì)（下稱“此次股東會(huì)”），并進(jìn)行必須的認(rèn)證工作中。現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及其貴司《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)精神實(shí)質(zhì)，對(duì)此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議人員及召集人資格、決議流程和決議結(jié)論等事宜發(fā)布如下所示法律意見。

一、有關(guān)此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦

貴董事會(huì)于2023年4月28在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《年度股東大會(huì)通知》（下稱“會(huì)議報(bào)告”）。2023年5月22日14:30，貴司此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議按照上述情況會(huì)議報(bào)告在廣東深圳市福田區(qū)車公廟祥和八路深業(yè)祥和商務(wù)大廈C座8樓大會(huì)議室如期召開。此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，貴司根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。公司股東根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月22日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

經(jīng)信達(dá)侓師檢審，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、有關(guān)出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)

1、出席本次股東會(huì)股東及授權(quán)委托人

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托委托代理人共 7 名，擁有貴司股權(quán) 128,993,973 股，占貴司有投票權(quán)股權(quán)總量的 70.9940 %。

經(jīng)信達(dá)侓師認(rèn)證，以上公司股東及授權(quán)委托人出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并履行投票表決權(quán)資格真實(shí)有效。

依據(jù)深圳交易所提供的信息，此次股東會(huì)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件進(jìn)行合理決議股東共 1 名，擁有貴司股權(quán) 7,400 股，占貴司有投票權(quán)股權(quán)總量的 0.00407 %。

之上根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)給予組織深圳交易所認(rèn)證其真實(shí)身份。

經(jīng)檢查，參加此次股東會(huì)的除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東（下稱“中小股東”）及授權(quán)委托人（互聯(lián)網(wǎng)及現(xiàn)場(chǎng)）共 2 名，擁有貴司股權(quán) 7,500 股，占貴司股權(quán)總量的 0.00413 %。

2、出席本次股東會(huì)的有關(guān)人員

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的有關(guān)人員為貴司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及信達(dá)侓師。

信達(dá)律師認(rèn)為，以上工作人員都有資質(zhì)出席本次股東會(huì)。

3、此次股東會(huì)的召集人

經(jīng)信達(dá)侓師認(rèn)證，此次股東會(huì)的召集人為尊董事會(huì)。

信達(dá)律師認(rèn)為，此次股東會(huì)召集人資格真實(shí)有效。

三、有關(guān)此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論

經(jīng)信達(dá)侓師認(rèn)證，這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票方法進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)決議，并按照《股東大會(huì)規(guī)則》與《公司章程》所規(guī)定的程序執(zhí)行記票監(jiān)票。依據(jù)深圳交易所向貴公司提供此次會(huì)議網(wǎng)上投票的相關(guān)資料，貴企業(yè)合并匯總了當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的決議結(jié)論，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布決議結(jié)論，審議通過了如下所示提案：

1. 關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)全篇及引言的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

2. 關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

3. 關(guān)于企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

4. 關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

5. 關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

6. 關(guān)于企業(yè)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

7. 有關(guān)記提2022年度信用減值損失和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

8. 有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

9. 關(guān)于企業(yè)向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理信用額度的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

10. 有關(guān)公司擬對(duì)外開放售賣財(cái)產(chǎn)的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

11. 有關(guān)首次公開發(fā)行股票一部分募集資金投資項(xiàng)目變動(dòng)實(shí)施方法、執(zhí)行地址并推遲及變動(dòng)一部分募集資金用途的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

12. 關(guān)于變更一部分可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

13. 有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

14. 關(guān)于修訂企業(yè)章程的議案

允許 129,001,373 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

在其中，中小股東決議狀況為：允許 7,500 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 100.0000 %；抵制 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %；放棄 0 股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。

此次股東會(huì)紀(jì)錄由出席本次股東會(huì)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長助理、會(huì)議主持簽字，出席本次股東會(huì)股東及授權(quán)委托人并未對(duì)決議結(jié)論提出質(zhì)疑。

信達(dá)律師認(rèn)為，此次股東會(huì)決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及貴司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、結(jié)果建議

總的來說，信達(dá)律師認(rèn)為，貴司此次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議人員及召集人資格合理，決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。

信達(dá)允許本法律意見書隨貴司此次股東會(huì)別的信息公開材料一并公示。

廣東省信達(dá)法律事務(wù)所

責(zé)任人： 魏天慧 劉 璐

簽名侓師：林曉春

二〇二三年五月二十二日