我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會不會有提升、變動、否定提議的情況；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議；

3、此次會議涉及到股東會特別決議事宜，依照《公司章程》要求，此次特別決議事宜須經(jīng)列席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)3/4之上決議允許后才可根據(jù)。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年5月22日（星期一）13:00；

網(wǎng)上投票時間是在：2023年5月22日（星期一）；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月22日的股票交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月22日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市奉賢區(qū)南橋新城展景觀步道398號南郊賓館；

3、舉辦方法：當(dāng)場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的；

4、召集人：企業(yè)第五屆股東會

5、節(jié)目主持人：董事長兼總經(jīng)理Jun Xu（徐俊）老先生

6、此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

（二）大會參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方法列席會議股東及公司股東委托意味著280人，意味著股權(quán)2,853,195,733股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的42.3273%。

在其中：參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著18人，意味著股權(quán)1,933,788,364股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的28.6879%；

根據(jù)網(wǎng)上投票方法列席會議股東262人，意味著股權(quán)919,407,369股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的13.6395%。

2、中小投資者參加的現(xiàn)象

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方法列席會議的中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）及公司股東委托意味著總共276人，意味著股權(quán)606,239,925股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量8.9936%。

在其中：當(dāng)場列席會議的中小投資者及公司股東委托意味著17人，意味著股權(quán)167,622,556股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.4867%；

根據(jù)網(wǎng)上投票方法列席會議的中小投資者259人，意味著股權(quán)438,617,369股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的6.5069%。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長助理參加了此次股東會，公司高級管理人員出席了大會。北京市國楓律師事務(wù)所律師出席本次大會進(jìn)行了現(xiàn)場印證，并提交法律意見書。

二、提議決議表決狀況

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，決議結(jié)論如下所示：

1、審議了《2022年度財務(wù)決算報告》

整體決議狀況為：

2,850,043,853股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8895%；

2,403,100股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0842%；

748,780股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0262%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

603,088,045股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.4801%；2,403,100股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3964%；748,780股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1235%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

2、審議了《2022年度董事會工作報告》

整體決議狀況為：

2,849,250,153股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8617%；

3,162,800股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1109%；

782,780股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0274%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,294,345股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.3492%；3,162,800股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5217%；782,780股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1291%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

3、審議了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

整體決議狀況為：

2,849,238,953股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8613%；

3,163,200股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1109%；

793,580股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0278%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,283,145股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.3473%；3,163,200股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5218%；793,580股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1309%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

4、審議了《2022年年度報告及摘要》

整體決議狀況為：

2,850,230,053股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8961%；

2,172,100股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0761%；

793,580股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0278%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

603,274,245股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5108%；2,172,100股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3583%；793,580股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1309%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

5、審議通過了《2022年度利潤分配方案》

整體決議狀況為：

2,832,525,035股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.2755%；

20,409,218股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.7153%；

261,480股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0092%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

585,569,227股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.5903%；20,409,218股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.3665%；

261,480股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0431%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

整體決議狀況為：

2,848,682,461股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8418%；

3,730,492股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1307%；

782,780股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0274%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

601,726,653股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.2555%；3,730,492股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.6153%；782,780股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1291%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

7、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

整體決議狀況為：

2,849,174,303股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8591%；

3,652,800股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1280%；

368,630股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0129%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,218,495股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.3367%；3,652,800股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.6025%；368,630股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0608%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會特別決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的3/4之上，得到根據(jù)。

8、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（關(guān)系公司股東GRIFOLS,S.A.逃避了決議，回避表決股權(quán)數(shù)量為1,766,165,808 股）

整體決議狀況為：

1,083,695,145股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.6932%；

3,162,400股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2909%；

172,380股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0159%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,905,145股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.4499%；3,162,400股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5216%；172,380股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0284%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

9、審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方出具安慰函暨擔(dān)保事項(xiàng)的議案》（關(guān)系公司股東GRIFOLS,S.A.逃避了決議，回避表決股權(quán)數(shù)量為1,766,165,808 股）

整體決議狀況為：

1,083,029,795股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.6320%；

3,580,000股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3293%；

420,130股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0386%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,239,795股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.3402%；3,580,000股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5905%；420,130股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0693%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

10、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

整體決議狀況為：

2,567,919,356股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的90.0015%；

4,992,945股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1750%；

280,283,432股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.8235%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

320,963,548股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的52.9433%；4,992,945股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.8236%；280,283,432股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的46.2331%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所

2、印證侓師：劉靚、舒?zhèn)ゼ?/p>

3、總結(jié)性建議：公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東會議決議；

2、北京市國楓法律事務(wù)所有關(guān)上海萊士血制品有限責(zé)任公司2022年度股東會的法律意見書。

特此公告。

上海萊士血制品有限責(zé)任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日