我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、為重視中小股東權(quán)益，提升中小股東對(duì)企業(yè)股東會(huì)議決議的行政決策的參與性，此次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小股東獨(dú)立記票。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層；直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

2、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)不會(huì)有提升、否定或調(diào)整提議的情況。

3、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)狀況

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月22日（星期一）在下午 15：00；

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：沈陽(yáng)市沈河區(qū)中街路29號(hào)萃華金店六樓會(huì)議廳；

（3）會(huì)議召開(kāi)與投票方式：大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月22日9：15一9：25、9:30-11:30、13：00一15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月22日9:15至15：00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)；

（5）會(huì)議主持：副董郭裕春老先生；

（6）此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

2、大會(huì)參加狀況

公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)59,964,880股，占上市企業(yè)總股份的23.4095％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東4人，意味著股權(quán)47,904,280股，占上市企業(yè)總股份的18.7012％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東4人，意味著股權(quán)12,060,600股，占上市企業(yè)總股份的4.7083％。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)60,770股，占上市企業(yè)總股份的0.0237％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)170股，占上市企業(yè)總股份的0.0001％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)60,600股，占上市企業(yè)總股份的0.0237％。

二、提案決議表決狀況

經(jīng)參會(huì)公司股東用心決議，此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，表決通過(guò)如下所示提案：

提議1.00 《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議2.00 《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議3.00 《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議4.00 《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議5.00 《2022年年度報(bào)告及摘要》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議6.00 《關(guān)于開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的議案》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議7.00 《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2797％。

本提案為特別決議議案，早已出席本次股東會(huì)股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

提議8.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2797％。

本提案為特別決議議案，早已出席本次股東會(huì)股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽(yáng)市）法律事務(wù)所

2、印證侓師名字：趙程濤、馮寧

3、總結(jié)性建議：貴司此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程，參加此次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會(huì)議表決流程和決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決議結(jié)果顯示合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

2、《北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所關(guān)于萃華珠寶2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告

沈陽(yáng)市萃華黃金珠寶有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年五月二十二日