我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒

1、申通有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

2、此次股東會無否定或是改動提議的現(xiàn)象。

3、此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召集人：董事會

（二）會議時間

1、現(xiàn)場會議時長：2023年5月22日（周一）在下午15 時。

2、網(wǎng)上投票時長：2023年5月22日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為2023年5月22日9:15-15:00階段的隨意時長。

（三）會議主持：陳德軍老先生。

（四）現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市青浦區(qū)重達路58號5樓會議廳。

（五）會議召開方法：當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（六）此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

（七）大會參加狀況

1、進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東及股東代表總共32人，意味著股權(quán)993,265,404股，占公司總股份的64.8853%。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東及股東代表總共6人，意味著股權(quán)530,577,050股，占公司總股份的34.6601%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東26人，意味著股權(quán)462,688,354股，占公司總股份的30.2252％。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了大會，上海錦天城律師事務(wù)所楊妍婧侓師、王東侓師出席本次股東會展開了印證，并提交了法律意見書。

二、提案決議和表決狀況

此次股東會進行現(xiàn)場融合網(wǎng)上投票的形式表決通過了如下所示提案：

1、《公司2022年年度報告及年度報告摘要》

允許993,127,396股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9861%；抵制60,808股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0061％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0078％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許61,793,885股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7772％；抵制60,808股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0982％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1247％。

2、《公司2022年度董事會工作報告》

允許993,127,396股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9861％；抵制60,808股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0061％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0078％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許61,793,885股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7772％；抵制60,808股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0982％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1247％。

3、《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

允許993,127,396股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9861％；抵制60,808股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0061%；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0078％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許61,793,885股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7772％；抵制60,808股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0982％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1247％。

4、《公司2022年度財務(wù)決算報告》

允許993,127,396股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9861％；抵制60,808股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0061％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0078％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許61,793,885股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7772％；抵制60,808股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0982％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1247％。

5、《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》

允許993,025,296股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9758％；抵制238,908股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0241％；放棄1,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許61,691,785股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6123％；抵制238,908股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3858％；放棄1,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0019％。

6、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

允許986,022,774股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.2708％；抵制7,165,430股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7214％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0078％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許54,689,263股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.3055％；抵制7,165,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.5699％；放棄77,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1247％。

7、《關(guān)于使用閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》

允許989,514,527股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6224％；抵制3,750,877股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3776％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許58,181,016股，占列席會議的中小投資者持有股份的93.9435％；抵制3,750,877股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.0565％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8、《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷壞賬的議案》

允許993,025,296股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9758％；抵制240,108股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0242％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許61,691,785股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6123％；抵制240,108股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3877％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

9、《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

本提案的相關(guān)性公司股東陳德軍老先生以及關(guān)聯(lián)企業(yè)陳小英女性、上海市德潤二實業(yè)發(fā)展有限公司、上海德殷投資控股有限公司、上海市恭之潤實業(yè)發(fā)展有限公司、上海市磐耀資產(chǎn)管理有限公司－磐耀通享3號私募證券投資基金及關(guān)系公司股東熊海洋老先生回避表決。

允許444,316,327股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9289％；抵制240,108股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0540％；放棄76,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0171％。

在其中中小投資者總決議狀況：允許61,615,785股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.4896％；抵制240,108股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3877％；放棄76,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1227％。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：上海錦天城律師事務(wù)所

2、侓師名字：楊妍婧侓師、王東侓師

3、總結(jié)性建議：企業(yè)2022年度股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。

四、備查簿文檔

1、2022年度股東大會會議決議

2、上海錦天城律師事務(wù)所開具的法律意見書

特此公告。

申通有限責(zé)任公司股東會

2023年5月23日