我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)狀況

1．會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年5月22日14:30，開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票：2023年5月22日9:15一15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)；

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票：2022年5月22日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣州黃埔區(qū)瑞祥街道81號(hào)企業(yè)10樓會(huì)議廳。

3.投票方式：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

此次股東會(huì)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。

4.會(huì)議召集人和節(jié)目主持人：企業(yè)第四屆董事會(huì)集結(jié)，老總李金洪先生組織。

5.此次會(huì)議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1.公司股東列席會(huì)議狀況

公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東20人，意味著股權(quán)229,560,469股，占公司總股份的54.1123％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東11人，意味著股權(quán)225,149,141股，占公司總股份的53.0724％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東9人，意味著股權(quán)4,411,328股，占公司總股份的1.0398％。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者11人，意味著股權(quán)4,412,628股，占公司總股份的1.0401％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)1,300股，占公司總股份的0.0003％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者9人，意味著股權(quán)4,411,328股，占公司總股份的1.0398％。

2.董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議，高管人員列席，國(guó)浩律師（深圳市）法律事務(wù)所對(duì)此次會(huì)議展開(kāi)了印證。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)提案選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了如下所示提案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4469％。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4469％。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4469％。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4469％。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

總決議狀況：

允許229,557,309股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9986％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

本提案為特別決議事宜，已經(jīng)從參加股東會(huì)股東（股東代表）合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許229,557,309股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9986％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許229,557,309股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9986％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4469％。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

總決議狀況：

允許229,557,309股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9986％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

本提案為特別決議事宜，已經(jīng)從參加股東會(huì)股東（股東代表）合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂管理制度及內(nèi)控制度的議案》

決議表明：本提案設(shè)定3項(xiàng)子提案，大會(huì)以逐一決議的形式進(jìn)行決議。

10.01 《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

總決議狀況：

允許227,742,017股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.2079％；抵制1,816,832股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7914％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,594,176股，占列席會(huì)議中股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的58.7898％；抵制1,816,832股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的41.1735％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

10.02 《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

總決議狀況：

允許227,742,017股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.2079％；抵制1,816,832股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7914％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,594,176股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的58.7898％；抵制1,816,832股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的41.1735％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

10.03 《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

總決議狀況：

允許227,742,017股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.2079％；抵制1,816,832股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7914％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,594,176股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的58.7898％；抵制1,816,832股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的41.1735％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

提案10.01為特別決議事宜，已經(jīng)從參加股東會(huì)股東（股東代表）合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；提案10.02和提案10.03為普通決議事宜，依據(jù)上述決議狀況，提案得到根據(jù)。

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許216,040,757股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9985％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0008％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

關(guān)系公司股東劉志雨、陳大河、黃旭、吳深海、蔣秀琴、許麗君回避表決，回避表決股權(quán)總數(shù)總計(jì)13,516,552股。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

總決議狀況：

允許216,040,757股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9985％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0008％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

關(guān)系公司股東劉志雨、陳大河、黃旭、吳深海、蔣秀琴、許麗君回避表決，回避表決股權(quán)總數(shù)總計(jì)13,516,552股。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

總決議狀況：

允許216,040,757股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9985％；抵制1,540股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0008％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0367％。

關(guān)系公司股東劉志雨、陳大河、黃旭、吳深海、蔣秀琴、許麗君回避表決，回避表決股權(quán)總數(shù)總計(jì)13,516,552股。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：國(guó)浩律師（深圳市）公司；

2、印證侓師名字：余平米、陳燁；

3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、決議的議案合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)股東、公司股東委托代理人、有關(guān)人員資格真實(shí)有效，此次股東會(huì)的決議程序流程與議定結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、《2022年年度股東大會(huì)決議》

2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司2022年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書》

特此公告。

成都弘亞數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月23日