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深圳市普門科技有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月22日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東省東莞市普門科技東莞松山湖會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由董事長(zhǎng)劉先成老先生組織，大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
企業(yè)董事長(zhǎng)助理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理王紅女士參加了此次會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于2023年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)提案14為特別決議議案，由出席本次股東會(huì)股東持有的投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過。
2、第9-13項(xiàng)提案對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
3、關(guān)系公司股東劉先成、胡明龍、曾映、胡曉、項(xiàng)磊、劉敏、劉勇、廈門市瀚鈺投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、廈門市喬川投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、廈門市普榮投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）對(duì)提案13展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：許志剛、李紫薇
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；會(huì)議召集人具有集結(jié)此次股東會(huì)資格；參加及列席工作的人員均擁有正規(guī)資質(zhì)；此次股東會(huì)的決議程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
深圳市普門科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月23日
● 上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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