我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無修改提案的現(xiàn)象，無新提案遞交決議，不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

2、此次股東會(huì)提案6.00關(guān)系公司股東中國石化集團(tuán)茂名市石油化工設(shè)備有限責(zé)任公司回避表決；提案10.00、提案11.00關(guān)系公司股東北京市泰躍房產(chǎn)開發(fā)有限公司回避表決。

3、此次股東會(huì)提案10.00、提案11.00未通過。

一、會(huì)議召開狀況

1.大會(huì)工作的通知狀況：茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29和5月18日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)依次發(fā)表了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-031）和《《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的提示性公告》（公示序號(hào)：2023-035）。

2.會(huì)議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議：2023年5月22日（周一）14：45時(shí)。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的日期與時(shí)間：

2023年5月22日9:15-9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的日期與時(shí)間：2023年5月22日9:15一15:00階段的隨意時(shí)長。

3.現(xiàn)場會(huì)議地址：茂名市官渡路162號(hào)企業(yè)七樓會(huì)議廳。

4.召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議召開方法：當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合

6.節(jié)目主持人：企業(yè)副董宋衛(wèi)普

此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、制度和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)的參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東62人，意味著股權(quán)246,370,713股，占公司總股份的47.3903％。

在其中：

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者60人，意味著股權(quán)18,174,567股，占公司總股份的3.4959％。

在其中：

2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長助理出席本次股東會(huì)，高端

管理者列席。廣東省廣信君達(dá)律師事務(wù)所律師出席本次股東會(huì)開展印證，并提交法律意見書。

三、提案決議表決狀況

（一）提案的表決方式：此次股東會(huì)對(duì)納入會(huì)議報(bào)告里的提案選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

（二）提案的決議結(jié)論：

1、提案1.00 《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許236,528,543股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.0051％；抵制9,808,170股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9811％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0138％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,332,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,808,170股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.9665％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1871％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

2、提案2.00 《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許236,528,543股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.0051％；抵制9,808,170股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9811％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0138％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,332,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,808,170股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.9665％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1871％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

3、提案3.00 《公司2022年年度報(bào)告》全篇及引言

總決議狀況：

允許236,528,543股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.0051％；抵制9,808,170股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9811％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0138％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,332,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,808,170股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.9665％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1871％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

4、提案4.00 《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總決議狀況：

允許236,528,543股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.0051％；抵制9,842,170股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9949％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,332,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,842,170股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.1535％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

5、提案5.00 《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

總決議狀況：

允許236,598,543股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.0336％；抵制9,772,170股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9665％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,402,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的46.2316％；抵制9,772,170股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.7684％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

6、提案6.00 《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

總決議狀況：

允許159,870,542股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的94.2007％；抵制9,827,870股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的5.7909％；放棄14,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0084％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,332,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,827,870股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.0749％；放棄14,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0787％。

關(guān)系公司股東中國石化集團(tuán)茂名市石油化工設(shè)備有限責(zé)任公司對(duì)該提案回避表決。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、提案7.00 《關(guān)于擬續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2023年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》

總決議狀況：

允許236,659,543股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.0583％；抵制9,677,170股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9279％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0138％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,463,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的46.5673％；抵制9,677,170股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.2457％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1871％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

8、提案8.00《關(guān)于公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

總決議狀況：

允許236,499,543股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.9934％；抵制9,781,370股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9702％；放棄89,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0364％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,303,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.6869％；抵制9,781,370股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.8190％；放棄89,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4941％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

9、提案9.00《關(guān)于公司第十二屆董事會(huì)董事長、副董事長薪酬的議案》

總決議狀況：

允許236,499,543股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的95.9934％；抵制9,837,170股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9928％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0138％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,303,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.6869％；抵制9,837,170股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.1260％；放棄34,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1871％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

10、提案10.00《關(guān)于公司擬出售控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總決議狀況：

允許8,434,397股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的8.8940％；抵制86,398,171股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的91.1060％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,434,397股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的46.4077％；抵制9,740,170股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.5923％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結(jié)論：未通過。

關(guān)系公司股東北京市泰躍房產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)該提案回避表決。

11、提案11.00《關(guān)于簽署附生效條件的〈資產(chǎn)出售協(xié)議〉的議案》

總決議狀況：

允許8,798,597股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的9.2780％；抵制86,033,971股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的90.7220％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許8,798,597股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的48.4116％；抵制9,375,970股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的51.5884％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結(jié)論：未通過。

關(guān)系公司股東北京市泰躍房產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)該提案回避表決。

12、提案12.00《關(guān)于將公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉的議案》

本提案選用累積投票制的形式，競選劉汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰、楊越、許軍、鐘俊、梁培松為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，均獲出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，任職期自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起三年。實(shí)際決議情況如下：

12.01 競選劉汕(Chun Bill Liu)為第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許233,993,684股，劉汕(Chun Bill Liu)當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

12.02 競選辜嘉杰為第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許240,039,084股，辜嘉杰當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

12.03 競選楊越為第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許234,003,588股，楊越當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

12.04 競選許軍為第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許234,146,795股，許軍當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

12.05 競選鐘俊為第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許233,993,895股，鐘俊當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

12.06 競選梁培松為第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許234,018,897股，梁培松當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

中小投資者總決議狀況：

13、提案13.00《關(guān)于將公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉的議案》

本提案選用累積投票制的形式，競選盧春林、王樹忠、羅宜英為企業(yè)第十二屆股東會(huì)獨(dú)董，均獲出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，任職期自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起三年。實(shí)際決議情況如下：

13.01 競選盧春林為第十二屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：允許240,004,589股，盧春林當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)獨(dú)董。

13.02競選王樹忠為第十二屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：允許233,985,591股，王樹忠當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)獨(dú)董。

13.03 競選羅宜英為第十二屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：允許234,072,196股，羅宜英當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)獨(dú)董。

中小投資者總決議狀況：

13.01.：有關(guān)競選盧春張先生為第十二屆股東會(huì)獨(dú)董的議案 允許股權(quán)數(shù):11,808,443股

13.02.：有關(guān)競選王樹忠先生為第十二屆股東會(huì)獨(dú)董的議案 允許股權(quán)數(shù):5,789,445股

13.03.：有關(guān)競選羅宜英女性為第十二屆股東會(huì)獨(dú)董的議案 允許股權(quán)數(shù):5,876,050股

14、提案14.00《關(guān)于將公司第十二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)選舉的議案》

本提案選用累積投票制的形式，競選朱月華為集團(tuán)第十二屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事，獲出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)，任職期自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起三年。實(shí)際決議情況如下：

決議結(jié)論：允許240,051,700股，朱月華當(dāng)選為企業(yè)第十二屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事。

中小投資者總決議狀況：

14.01.：有關(guān)競選朱月華女性為第十二屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事侯選人的議案

允許股權(quán)數(shù):11,855,554股

此次股東會(huì)競選非職工監(jiān)事朱月華與2023年5月18日企業(yè)第三屆職代會(huì)第二次聯(lián)席會(huì)競選的職工代表監(jiān)事陳忠、何曉文所組成的企業(yè)第十二屆職工監(jiān)事。

此次股東會(huì)還認(rèn)真聽取獨(dú)董咸海波、岑維、盧春林的《2022年獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：廣東省廣信君達(dá)法律事務(wù)所。

2、侓師名字：葉才勇，李正剛。

3、總結(jié)性建議：

總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、 經(jīng)與會(huì)董事、公司監(jiān)事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的2022年年度股東大會(huì)決定；

2、廣東省廣信君達(dá)法律事務(wù)所《關(guān)于茂名石化實(shí)華股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

茂名石化實(shí)華有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月23日