我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

（一）此次股東會不會有新增加、改動、否定提案的情況。

（二）此次股東會不會有變動上次股東會議決議的情況。

（三）會議審議的所有提案均對中小股東推行獨立記票（中小股東指除董事、公司監(jiān)事、高管人員、直接或是總計擁有上市企業(yè)5％之上股權股東之外的公司股東）。

一、 會議召開和到場狀況

1、 會議召開狀況

(1) 會議召開時長：

現場會議舉辦時長：2023年5月22日（星期一）14:00

網上投票時長：2023年5月22日。在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年5月22日9:15至15:00階段的隨意時長。

(2) 會議地點：浙江義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇華街21號公司會議室。

(3) 會議召開方法：當場網絡投票與網上投票相結合的。

(4) 會議召集人：董事會。企業(yè)第五屆股東會第二十六次大會審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

(5) 會議主持：企業(yè)董事長陳劍嵩老先生。

(6) 此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及《浙江棒杰控股集團股份有限公司章程》等相關規(guī)定。

2、 大會參加狀況

出席本次股東會股東及公司股東委托意味著共7人，意味著股權140,312,025股，占公司有投票權股權總量的30.5456％。在其中，參加現場會議股東及公司股東委托意味著3人，意味著股權112,698,874股，占公司有投票權股權總量的24.5343％；根據網上投票列席會議股東4人，意味著股權27,613,151股，占公司有投票權股權總量的6.0113％。

出席本次股東會的中小股東3人，意味著股權52,000股，占公司有投票權股權總量的0.0113％。

3、 董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次會議（獨董張研老先生、獨董楊雋萍女性、獨董孫建輝先生由于工作原因，以通信的形式列席會議）。國浩律師（杭州市）法律事務所去現場對大會展開了印證。

二、 提議決議表決狀況

此次會議以當場記名投票及網上投票相結合的決議，表決通過如下所示提案：

1、 審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許140,260,025股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9629％；抵制52,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0371％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制52,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案為特別決議事宜，已經獲得出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。

2、 審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

總決議狀況：

允許140,260,025股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9629％；抵制52,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0371％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制52,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案為特別決議事宜，已經獲得出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。

3、 審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

總決議狀況：

允許140,260,025股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9629％；抵制52,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0371％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制52,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案為特別決議事宜，已經獲得出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。

4、 審議通過了《關于對全資子公司增資并引入投資者暨關聯交易的議案》

總決議狀況：

允許112,747,874股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9973％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0027％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許49,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.2308％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.7692％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案關系公司股東上海市周圍達創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）－周圍－中國東方28號私募基金已對該提案回避表決。

三、 侓師開具的法律意見

國浩律師（杭州市）公司項也、張依航侓師到場承載了此次股東會，并提交了法律意見，覺得此次股東會的集結及舉辦程序流程，參加此次股東會工作人員資質、召集人資質及會議表決程序流程等事項，均達到《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，此次股東會的決議結論合理合法、合理。

四、 備查簿文檔

1、浙江省棒杰控投集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議決定；

2、國浩律師（杭州市）公司有關浙江省棒杰控投集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議法律意見書。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-067

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

第五屆股東會第二十七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 股東會會議召開狀況

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二十七次會議報告于2023年5月19日以電子郵件方式送到。大會于2023年5月22日以當場決議與通訊表決相結合的舉辦。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人。此次會議由董事長陳劍嵩老先生集結并組織，大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定。

二、 董事會會議決議狀況

(一)審議通過了《關于向2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的議案》

決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄、1票回避表決

依據《上市公司股權激勵管理辦法》《浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定以及企業(yè)2023年第二次股東大會決議的受權，股東會覺得此次激勵計劃的第一次授于標準早已造就，允許明確此次激勵計劃第一次授于日是2023年5月22日，向合乎授于要求的74名激勵對象授于290.00萬分個股期權，向合乎授于要求的46名激勵對象授于1,085.00億港元員工持股計劃。

《浙江棒杰控股集團股份有限公司關于向2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的公告》主要內容刊登于2023年5月23日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本提案公開發(fā)表單獨建議及公司監(jiān)事會公開發(fā)表建議與此同時刊登于2023年5月23日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

(二)審議通過了《關于與江山經濟開發(fā)區(qū)簽訂高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項目投資協議的議案》，并報請股東大會審議

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

經股東會決議，允許公司和河山開發(fā)區(qū)簽署高效率光伏電池片及大尺寸硅片切成片項目投資協議。

《關于與江山經濟開發(fā)區(qū)簽訂高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項目投資協議的公告》主要內容刊登于2023年5月23日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本提案公開發(fā)表事先認同建議獨立建議及公司監(jiān)事會公開發(fā)表建議與此同時刊登于2023年5月23日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

(三)審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

股東會允許公司在2023年6月8日14時通過當場決議與網上投票相結合的舉辦2023年第三次股東大會決議。

《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》主要內容詳細刊登于2023年5月23日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

三、 備查簿文檔

1、 經與會董事簽名的股東會決議；

2、 深圳交易所標準的其他資料。

浙江省棒杰控投集團股份有限公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-068

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十六次會議報告于2023年5月19日以電子郵件方式送到。大會于2023年5月22日在公司會議室以當場決議的形式舉辦。會議由監(jiān)事長張正亮老先生組織，此次會議應列席會議公司監(jiān)事3名，具體列席會議公司監(jiān)事3名，大會的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于向2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的議案》

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

經決議，職工監(jiān)事覺得：此次授予激勵對象均具有《公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的任職要求，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標準，合乎《浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）》所規(guī)定的激勵對象范疇，其作為本次激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。初次授于激勵對象名冊與企業(yè)2023年第二次股東大會決議核準的激勵計劃所規(guī)定的激勵對象相符合。

此次激勵計劃所規(guī)定的個股期權的頒發(fā)標準已造就，職工監(jiān)事允許此次激勵計劃個股期權初次授于日是2023年5月22日，并同意向合乎授于要求的74名激勵對象授于個股期權290.00萬分個股期權，向合乎授于要求的46名激勵對象授于1,085.00億港元員工持股計劃。

《浙江棒杰控股集團股份有限公司關于向2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的公告》主要內容刊登于2023年5月23日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

2、審議通過了《關于與江山經濟開發(fā)區(qū)簽訂高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項目投資協議的議案》

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

經決議，職工監(jiān)事覺得公司本次推動光伏發(fā)電業(yè)務流程生產效率提升及一體化合理布局，與河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會簽署投資合同，投建16GW高效率光伏電池片及16GW大尺寸硅片切成片生產地，符合公司的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。該事項履行決議程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及整體股東利益的情形，職工監(jiān)事允許與河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會簽署投資合同。

《關于與江山經濟開發(fā)區(qū)簽訂高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項目投資協議的公告》主要內容刊登于2023年5月23日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

三、 備查簿文檔

1、經參會公司監(jiān)事簽名的監(jiān)事會決議。

浙江省棒杰控投集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年5月22日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-069

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

有關向2023年第二期個股期權和

限制性股票激勵計劃激勵對象

初次授于個股期權和員工持股計劃的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

1.個股期權和員工持股計劃初次授予日：2023年5月22日

2.個股期權初次授于總數：290.00萬分，初次授于總數：74人，行權價格：10元/份；

3.員工持股計劃初次授于總數：1,085.00億港元，初次授于總數：46人，授于價錢：4.5元/股

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日舉辦第五屆股東會第二十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十六大會，審議通過了《關于向2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的議案》，依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“激勵計劃”、“本激勵計劃”）有關規(guī)定以及公司2023年第二次股東大會決議受權，股東會覺得企業(yè)2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃的第一次授于標準早已造就，允許將該激勵計劃初次授予日定為2023年5月22日，并同意按10元/份行權價格向合乎授于標準74名激勵對象授于290.00萬分個股期權，按4.5元/股的授于價錢向合乎授于標準46名激勵對象授于1,085.00億港元員工持股計劃?，F將有關事項公告如下：

一、激勵計劃概述

2023年5月22日，公司召開2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》，其核心具體內容如下：

(一)標的股票由來

本激勵計劃擬授于激勵對象的標的股票由來為公司為激勵對象定向發(fā)行的企業(yè)A股普通股票。

(二)擬授于的利益總數

本激勵計劃擬授于的利益累計為1,535.00億港元（份），涉及到的標的股票類型金額為A股普通股票，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本45,935.2513億港元的3.34%。在其中初次授于1,375.00億港元（份），占本激勵計劃授于總數的89.58%，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的2.99%；預埋授于160.00億港元（份），占本激勵計劃授于總數的10.42%，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的0.35%。

1.股票期權激勵計劃：本激勵計劃擬授于355.00萬分個股期權，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本45,935.2513億港元的0.77%；在其中初次授于290.00萬分，預埋65.00萬分。

2.限制性股票激勵計劃：本激勵計劃擬授于1,180.00億港元員工持股計劃，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本45,935.2513億港元的2.57%；在其中初次授于1,085.00億港元，預埋95.00億港元。

(三)激勵對象的范圍及分配原則

本激勵計劃初次授予激勵對象總數為97人，包含公司新聞本激勵計劃的時候在企業(yè)就職參與其中子公司棒杰新能源科技有限公司（下稱“棒杰新能源技術”）運營管理的執(zhí)行董事、高管人員、棒杰新能源技術以及子公司就職的關鍵管理方法、技術性、業(yè)務員。

(四)行權價格/授于價錢

本激勵計劃初次及預埋授于個股期權的行權價格為10元/份；初次及預埋授于員工持股計劃的授于價格是4.5元/股。

(五)本激勵計劃有效期

本激勵計劃有效期限自個股期權初次授于之日與員工持股計劃授于備案進行日起至激勵對象獲授的個股期權所有行權或銷戶之日起計算和員工持股計劃所有解除限售或回購注銷之日起計算，一般不超過60月。

(六)本激勵計劃的等待期/限售期

本激勵計劃初次和預埋授于個股期權的等待期各自為自相對應一部分授于的時候起12月、24月。本激勵計劃初次和預埋授于員工持股計劃的限售期各自為自相對應一部分授于備案進行的時候起12月、24月。激勵對象按照本激勵計劃獲授的個股期權/員工持股計劃在等待期/限售期內不得轉讓、用來貸款擔?；蚯鍍攤鶆?。

(七)本激勵計劃的行權/解除限售標準

1.企業(yè)方面績效考評規(guī)定

本激勵計劃初次及預埋授于部分考評本年度為2023-2024年2個會計期間，每一個會計期間考評一次，從而達到績效考評總體目標做為個股期權的行權/約束性股票解除限售條件之一。各年績效考評總體目標見下表所顯示：

依照之上業(yè)績指標，各期行權/解除限售占比與考核期考核標準達成率相掛勾，相對應的行權/解除限售占比如下所示：

注：以上“主營業(yè)務收入”就是指公司全資子公司棒杰新能源科技有限公司以及子公司的主營業(yè)務收入。

行權期/解除限售期限內，企業(yè)為了滿足行權/解除限售要求的激勵對象申請辦理行權/解除限售事項。各行權期/解除限售期限內，企業(yè)未達到相對應績效考評目標，全部激勵對象相匹配考評當初方案行權的個股期權均不得行權，由企業(yè)注銷；全部激勵對象相匹配考評當初方案解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，由企業(yè)按授于價錢開展回購注銷。

2.個人層面績效考評規(guī)定

激勵對象個人考核根據企業(yè)制訂的考核細則分年進行評估，根據個人績效考核評價指標體系明確評定結論，正常情況下績效評價結果劃分成A（出色）、B（優(yōu)良）、C（達標）、D（不過關）四個級別。詳情如下表所顯示：

二、激勵計劃的決策和準許狀況

（一）2023年5月4日，公司召開第五屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等提案，公司獨立董事就本激勵計劃有關提案發(fā)布了單獨建議。

同一天，公司召開第五屆職工監(jiān)事第二十五次大會，審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核實〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對該激勵計劃的相關事宜進行核查并提交了有關審查建議。

（二）2023年5月5日至2023年5月14日，企業(yè)對初次授于激勵對象名單的姓名及職位在公司內部展開了公示公告。截止到公示期滿，公司監(jiān)事會未收到和本激勵計劃第一次授于激勵對象相關的一切質疑。2023年5月16日，企業(yè)公布了《浙江棒杰控股集團股份有限公司監(jiān)事會關于2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2023年5月22日，公司召開2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，企業(yè)執(zhí)行本激勵計劃得到股東會準許，股東會被授權明確個股期權授予日和員工持股計劃受權日，在激勵對象滿足條件時向授于個股期權/員工持股計劃并登記授于個股期權/員工持股計劃所必須的所有事項。

同一天，企業(yè)公布了《關于2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2023年5月22日，公司召開第五屆股東會第二十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十六次會議，審議通過了《關于向2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的議案》，公司獨立董事對于此事發(fā)布了單獨建議，公司監(jiān)事會對初次授于激勵對象名冊展開了核查并做出了審查建議。

三、股東會對授于標準滿足說明

依據激勵計劃的相關規(guī)定，激勵對象只會在同時符合下列條件時，才可以獲授個股期權：

(一)企業(yè)未出現如下所示任一情況：

1.近期一個財務會計年度財務會計報告被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；

2.近期一個會計年度財務報告內部控制被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；

3.上市以來近期36個月內發(fā)生過未按照相關法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

4.有關法律法規(guī)不可推行員工持股計劃的；

5.證監(jiān)會評定其他情形。

(二)激勵對象未出現如下所示任一情況：

1.近期12個月內被證交所定性為不恰當候選人；

2.近期12個月內被證監(jiān)會以及內設機構定性為不恰當候選人；

3.近期12個月內部原因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內設機構行政處分或是采用市場禁入對策；

4.具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

5.有關法律法規(guī)不得參加上市公司股權激勵的；

6.證監(jiān)會評定其他情形。

7.若法律法規(guī)、政策法規(guī)及相關監(jiān)管部門對激勵對象范疇規(guī)定發(fā)生變化，董事會可以從股東會受權前提下對該激勵計劃相關知識給予調節(jié)。

8.股東會通過用心審查，覺得公司及激勵對象都未產生或并不屬于以上兩根任一狀況?？偟膩碚f，本激勵計劃要求的第一次授于標準早已造就，允許向合乎授于要求的74名激勵對象授于個股期權290.00萬分，向合乎授于要求的46名激勵對象授于員工持股計劃1,085.00億港元。

四、初次授于狀況

(一)個股期權初次授于狀況

1.個股由來：本激勵計劃所涉及到的標的股票由來為公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

2.初次授于日：2023年5月22日；

3.初次授于總數：290.00萬分；

4.初次授于總數：74人；

5.初次授予個股期權在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：（1）以上一切一名激勵對象根據全部在有效期內股權激勵方案獲授的本企業(yè)股票總計都未超出本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的1%。企業(yè)全部在有效期內激勵計劃所涉及到的標的股票數量總計不得超過本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的10%。

（2）本激勵計劃激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事，不包含直接或總計持有公司5%之上股權股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

（3）一部分合計數和各清單數立即求和之與在末尾數上若有差別，主要是因為四舍五入所導致。

(二)員工持股計劃初次授于狀況

1.個股由來：本激勵計劃所涉及到的標的股票由來為公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

2.初次授于日：2023年5月22日；

3.初次授于總數：1,085.00億港元；

4.初次授于總數：46人；

5.初次授予員工持股計劃在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：（1）以上一切一名激勵對象根據全部在有效期內股權激勵方案獲授的本企業(yè)股票總計都未超出本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的1%。企業(yè)全部在有效期內激勵計劃所涉及到的標的股票數量總計不得超過本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的10%。

（2）本激勵計劃激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事，不包含直接或總計持有公司5%之上股權股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

（3）一部分合計數和各清單數立即求和之與在末尾數上若有差別，主要是因為四舍五入所導致。

(三)初次授于個股期權/員工持股計劃的等待期/鎖定期和行權/解除限售分配

本激勵計劃初次授予個股期權等待期各自為自初次授于之日起12個月、24個月，歷期相匹配可行權比例分別是50%、50%。激勵對象按照本激勵計劃獲授的個股期權等待期限內不得轉讓、用來貸款擔?；蚯鍍攤鶆铡?/p>

本激勵計劃第一次授于個股期權的行權期和各期行權時間與比例分配見下表所顯示：

在相關承諾期內內部原因行權條件未成就個股期權，不得行權或遞延到下一期行權，并由企業(yè)按相關激勵計劃要求的基本原則銷戶激勵對象相對應個股期權。個股期權各行各業(yè)權期滿后，激勵對象未行權的本期個股期權理應停止行權，企業(yè)將給予銷戶。

本激勵計劃第一次授于的限制性股票限售期各自為自相對應一部分授于備案進行之日起12個月、24個月，歷期相對應的解除限售占比分別是50%、50%。激勵對象按照本激勵計劃獲授的員工持股計劃在限售期內不得轉讓、用來貸款擔?；蚯鍍攤鶆铡?/p>

本激勵計劃第一次授于員工持股計劃的解除限售期及歷期解除限售時間與比例分配見下表所顯示：

(四)個股期權/員工持股計劃的行權/解除限售標準

1.企業(yè)未出現如下所示任一情況：

（1）近期一個財務會計年度財務會計報告被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；

（2）近期一個會計年度財務報告內部控制被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；

（3）上市以來近期36個月內發(fā)生過未按照相關法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

（4）有關法律法規(guī)不可推行員工持股計劃的；

（5）證監(jiān)會評定其他情形。

2.激勵對象未出現如下所示任一情況：

（1）近期12個月內被證交所定性為不恰當候選人；

（2）近期12個月內被證監(jiān)會以及內設機構定性為不恰當候選人；

（3）近期12個月內部原因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內設機構行政處分或是采用市場禁入對策；

（4）具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

（5）有關法律法規(guī)不得參加上市公司股權激勵的；

（6）證監(jiān)會評定其他情形。

企業(yè)出現以上第1條的規(guī)定情形之一的，全部激勵對象按照本激勵計劃已獲得授但還沒有行權的個股期權應該由企業(yè)注銷/已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃應該由企業(yè)按授于價錢開展回購注銷；某一激勵對象產生以上第2條的規(guī)定情形之一的，該激勵對象按照本激勵計劃已獲得授但還沒有行權的個股期權應該由企業(yè)注銷/已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃應該由企業(yè)按授于價錢開展回購注銷。

3.企業(yè)方面績效考評規(guī)定

本激勵計劃初次及預埋授于部分考評本年度為2023-2024年2個會計期間，每一個會計期間考評一次，從而達到績效考評總體目標做為個股期權的行權/約束性股票解除限售條件之一。各年績效考評總體目標見下表所顯示：

依照之上業(yè)績指標，各期行權/解除限售占比與考核期考核標準達成率相掛勾，相對應的行權/解除限售占比如下所示：

注：以上“主營業(yè)務收入”就是指公司全資子公司棒杰新能源科技有限公司以及子公司的主營業(yè)務收入。

行權期/解除限售期限內，企業(yè)為了滿足行權/解除限售要求的激勵對象申請辦理行權/解除限售事項。各行權期/解除限售期限內，企業(yè)未達到相對應績效考評目標，全部激勵對象相匹配考評當初方案行權的個股期權均不得行權，由企業(yè)注銷；全部激勵對象相匹配考評當初方案解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，由企業(yè)按授于價錢開展回購注銷。

4.個人層面績效考評規(guī)定

激勵對象個人考核根據企業(yè)制訂的考核細則分年進行評估，根據個人績效考核評價指標體系明確評定結論，正常情況下績效評價結果劃分成A（出色）、B（優(yōu)良）、C（達標）、D（不過關）四個級別。詳情如下表所顯示：

激勵對象本人當初具體可行權/可解除限售總數=本人當初方案行權/解除限售總數×企業(yè)方面行權/解除限售占比×個人層面行權/解除限售占比。

在業(yè)績目標實現前提下，若激勵對象上一年度個人考核定級做到 A（出色）、B（優(yōu)良）或C（達標）級別，激勵對象按照本激勵計劃要求占比行權其獲授的個股期權；激勵對象不得行權的個股期權，由企業(yè)注銷；若激勵對象上一年度個人考核定級為D（不過關），則激勵對象相匹配考評當初可行權的個股期權所有不得行權。激勵對象無法行權的個股期權由企業(yè)注銷，不能遞延到下一年度。

在業(yè)績目標實現前提下，若激勵對象上一年度個人考核定級做到A（出色）、B（優(yōu)良）或C（達標）級別，激勵對象當初方案解除限售的員工持股計劃按照本激勵計劃要求解除限售，當初不可解除限售的員工持股計劃由企業(yè)按授于價錢開展回購注銷；若激勵對象上一年度個人考核定級為D（不過關），則激勵對象相匹配考評當初方案解除限售的員工持股計劃所有不可解除限售。激勵對象不可解除限售的員工持股計劃由企業(yè)按授于價錢開展回購注銷，不能遞延到下一年度。

(五)此次股權激勵計劃出臺后，將不會造成股份遍布不符企業(yè)上市條件規(guī)定。

五、此次開展的激勵計劃與股東會申請的激勵計劃的差別狀況

此次授于的內容和企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過的激勵計劃相關知識一致。

六、本激勵計劃個股期權和員工持股計劃的授于對企業(yè)運營能力和經營情況產生的影響

依照《企業(yè)會計準則第11號一股份支付》及《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》的相關規(guī)定，公司將在等待期/限售期的每一個負債表日，依據可行權/解除限售總數變化、行權/解除限售標準達到情況等后面信息內容，調整預估可行權/解除限售的個股期權/員工持股計劃總數，并依據受權日/授于日的個股期權/員工持股計劃投資性房地產，將本期獲得服務記入經濟成本/費用及資本公積金。

（一）企業(yè)挑選Black-Scholes模型計算個股期權的投資性房地產，并且于2023年5月22日用該方法對初次授予290.00萬分個股期權的投資性房地產開展計算。實際主要參數選擇如下所示：

1、標底股票價格：8.39元/股（受權日企業(yè)收盤價格為8.39元/股）

2、有效期限分別是：12個月、24個月（受權之日起止每一個行權期第一個行權日期限）

3、波動性分別是：17.7820%、19.8535%（選用深證指數最近一年、三年的波動性）

4、無風險利潤：1.50%、2.10%（選用中央人民銀行制訂的金融企業(yè)1年限、2年限基準貸款利率）

（二）企業(yè)以市場價為載體，對員工持股計劃的投資性房地產開展計量檢定。在計算日，員工持股計劃的產品成本=員工持股計劃的投資性房地產-授于價錢，在其中，員工持股計劃的投資性房地產=授于日收盤價格。

（三）股東會已經確定本激勵計劃的第一次授于日為2023年5月22日，依據中國會計準則規(guī)定，本激勵計劃初次授予個股期權和員工持股計劃對歷期會計成本產生的影響見下表所顯示：

注：1、以上數值并不等于最后的會計成本。具體會計成本不僅與具體受權日/授于日、受權日/授于日收盤價格和授于總數有關，還和具體起效和無效的總數相關。與此同時，企業(yè)提示公司股東留意以上股份支付費用可能出現的攤低危害。

2、以上攤銷費用預測分析對企業(yè)經營業(yè)績影響最后的結果會以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

七、激勵對象申購利益及繳納個人所得稅的資金分配

激勵對象申購個股期權和員工持股計劃及繳納個人所得稅資金所有自籌資金，鄭重承諾不以激勵對象依激勵計劃獲得標的股票給予借款以及其它任何方式的財務資助，包含向其借款公司擔保。

八、此次授于利益所籌措的貸款用途

此次向激勵對象定向發(fā)行股票股指期貨和員工持股計劃所募資資金將主要用于填補企業(yè)流動資金。

九、獨立董事對初次授于激勵對象名單的審查建議

公司監(jiān)事會對企業(yè)2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃初次授于激勵對象（截止到初次授于日）進行審查，發(fā)布審查建議如下所示：

1.納入本激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員具有《中華人民共和國公司法》《管理辦法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的任職要求，合乎《激勵計劃》所規(guī)定的激勵對象標準。

2.本激勵計劃第一次授于激勵對象不會有《管理辦法》第八條所規(guī)定的不可變成激勵對象的情況：

（1）近期12個月內被證交所定性為不恰當候選人

（2）近期12個月內被證監(jiān)會以及內設機構定性為不恰當候選人；

（3）近期12個月內部原因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內設機構行政處分或是采用市場禁入對策；

（4）具備《中華人民共和國公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

（5）有關法律法規(guī)不得參加上市公司股權激勵的；

（6）證監(jiān)會評定其他情形。

3.本激勵計劃第一次授于激勵對象均是公司新聞本激勵計劃的時候在企業(yè)就職參與其中子公司棒杰新能源科技有限公司（下稱“棒杰新能源技術”）運營管理的執(zhí)行董事、高管人員、棒杰新能源技術以及子公司就職的關鍵管理方法、技術性、業(yè)務員。

4.納入本激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員合乎《管理辦法》等政策規(guī)定的激勵對象標準，合乎激勵計劃所規(guī)定的激勵對象標準。本激勵計劃的激勵對象不包含監(jiān)事、獨董，不包含直接或總計持有公司5%之上股權股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

5.本激勵計劃第一次授于激勵對象名冊與企業(yè)2023年第二次股東大會決議核準的《激勵計劃》所規(guī)定的激勵對象相符合。

綜上所述，職工監(jiān)事允許企業(yè)2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃的第一次授于日為2023年5月22日，并同意向合乎授于要求的74名激勵對象授于290.00萬分個股期權，向合乎授于要求的46名激勵對象授于1,085.00億港元員工持股計劃。

十、獨董自主的建議

公司獨立董事對此次股權激勵方案授于相關事宜發(fā)布單獨建議如下所示：

1.結合公司2023年第二次股東大會決議的受權，股東會明確企業(yè)2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃初次授于日為2023年5月22日，該日期合乎《管理辦法》及其《激勵計劃》中有關授于日的有關規(guī)定。

2.企業(yè)不會有《管理辦法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的嚴禁執(zhí)行股權激勵方案的情況，企業(yè)具有執(zhí)行激勵計劃的法律主體。

3.本激勵計劃初次授予激勵對象具有《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的任職要求，合乎《管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標準，符合公司《激勵計劃》以及引言所規(guī)定的激勵對象范疇，其成為公司本激勵計劃第一次授于激勵對象的法律主體合理合法、合理。

4.企業(yè)不會有向激勵對象給予借款、擔?；蛩衅渌攧召Y助計劃或合理安排。

5.企業(yè)實行股權激勵方案有益于進一步完善公司治理構造，完善企業(yè)激勵制度，提高公司管理人員及核心員工負責人對完成公司持續(xù)、持續(xù)發(fā)展的使命感、責任感，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不容易危害公司及公司股東利益。

綜上所述，對于我們來說企業(yè)本激勵計劃要求的第一次授于標準早已造就。咱們允許企業(yè)本激勵計劃的第一次授于日為2023年5月22日，并同意向合乎授于要求的74名激勵對象授于290.00萬分個股期權,向合乎授于要求的46名激勵對象授于1,085.00億港元員工持股計劃。

十一、律師意見

截止到本法律意見書出示之日，棒杰股份此次授于已經取得必須的準許和受權；此次授予授于標準已造就；此次授于之授予日的明確、授于目標、授于數量和行權/授于價格符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律法規(guī)及《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定。棒杰股份還將繼續(xù)依照有關法律法規(guī)履行信息披露義務。

十二、獨立財務顧問技術專業(yè)建議

上海市榮正企業(yè)咨詢服務（集團公司）有限責任公司成為公司獨立財務顧問覺得：截止到匯報出示日，棒杰股份此次激勵計劃已獲得了必須的準許與受權，已履行程序流程合乎《管理辦法》以及公司2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定。此次激勵計劃第一次授于日、初次授于總數、行權價格、授于價錢等事宜的確認合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其公司本次激勵計劃的有關規(guī)定，棒杰股份不會有不符合公司2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃要求的第一次授于標準的情況。

十三、備查簿文檔

1.企業(yè)第五屆股東會第二十七次會議決議；

2.企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議；

3.獨董有關第五屆股東會第二十七次大會相關事宜自主的建議；

4.國浩律師（杭州市）公司有關浙江省棒杰控投集團股份有限公司2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃初次授于事項法律意見；

5.上海市榮正企業(yè)咨詢服務（集團公司）有限責任公司有關浙江省棒杰控投集團股份有限公司2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃初次授于相關事宜之獨立財務顧問匯報。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-070

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

有關2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃內幕消息知情者及初次

授于激勵對象交易企業(yè)股票的自檢自查報告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月4日舉辦第五屆股東會第二十六次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十五次大會，審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司2023年第二期股票期權和限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關提案。主要內容詳細2023年5月5日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn刊登的有關公示。

依據《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務辦理》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定，企業(yè)通過向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司查看，對企業(yè)2023年第二期個股期權和限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）內幕消息知情者及初次授于激勵對象在激勵計劃議案公布披露前6個月內（即2022年11月4日至2023年5月4日期內，下稱“自糾自查期內”）交易企業(yè)股票情況進行了自糾自查，詳情如下：

一、審查的范圍及程序流程

（一）審查目標為根本激勵計劃的內幕消息知情者及初次授于激勵對象。

（二）激勵計劃的內幕消息知情者均填寫了《內幕信息知情人登記表》。

（三）公司為中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）就審查目標在自查自糾期內交易企業(yè)股票情況進行查看確定，然后由中國結算深圳分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。

二、審查目標在自查自糾期內交易企業(yè)股票的說明

依據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，在激勵計劃自糾自查期內，審查目標交易企業(yè)股票的詳情如下：

（一）內幕消息知情者在自查自糾期內交易股票狀況

經核實，在自查自糾過程中，公司控股股東陶建偉及其一致行動人陶士青、金韞之國有資產轉讓一部分其擁有股權并進行國有資產轉讓過戶登記辦理手續(xù)，主要內容詳細2022年10月15日及2022年11月9日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn刊登的《關于控股股東及其一致行動人協議轉讓部分股份暨權益變動的提示性公告》及《關于控股股東及其一致行動人協議轉讓部分股份完成過戶的公告》。以上國有資產轉讓買賣股票時沒有得知此次激勵計劃的相關信息，不會有因知曉內幕消息而從業(yè)內線交易的情況。

公司控股股東、控股股東陶建偉老先生作為本次激勵計劃的內幕消息知情者，在自查自糾期內存有根據大宗交易方式高管增持企業(yè)股票的現象，主要內容詳細于2023年1月18日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn刊登的《關于控股股東、實際控制人股份減持比例達到1%的公告》。以上高管增持未違背《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)及其相對應約定的規(guī)定，沒有運用內幕消息買賣交易的情況。

除了上述狀況外，在自查自糾過程中，有1名內幕消息知情者（非激勵對象）之家屬存有交易企業(yè)股票的舉動。經核實，以上工作人員的買賣交易是則在被列入內幕消息知情者以前所發(fā)生的，那時候未得知此次激勵計劃的相關信息，在審查階段的買賣變化系根據企業(yè)公布披露的信息以及對于二級市場的買賣狀況自主獨立思考所進行的實際操作，不會有因知曉內幕消息而從業(yè)內線交易的情況。

（二）激勵對象在自查自糾期內交易股票的現象

經核實，在自查自糾期內一共有30名初次授于激勵對象存有交易企業(yè)股票的舉動，其他初次授于激勵對象都不存有交易企業(yè)股票的舉動。經核實，上述情況30名激勵對象在自查自糾期內交易企業(yè)股票徹底根據企業(yè)公布披露的信息及其其對于二級市場的買賣狀況自主獨立思考所進行的實際操作，和本激勵計劃內幕消息不相干。上述情況30名激勵對象在交易企業(yè)股票前，并沒有知曉本激勵計劃的具體實施方案因素等信息，亦沒有其他工作人員向泄漏企業(yè)本激勵計劃的詳細信息或鑒于此提議其交易企業(yè)股票，激勵對象不通過內幕消息知情者處得知企業(yè)本激勵計劃的信息，不會有運用本激勵計劃有關內幕消息開展公司股票交易的情況。

三、結果建議

總的來說，公司已經嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，設立了信息公開及內幕消息管理的管理制度，嚴苛限制參加方案策劃探討的工作人員范疇，對觸碰內幕消息的有關公司員工及中介服務及時了備案，并采取相應保護措施。在激勵計劃議案公布披露前自糾自查時間段內，沒有發(fā)現內幕消息知情者及激勵對象運用本激勵計劃相關的內幕消息交易企業(yè)股票的舉動或泄漏本激勵計劃相關內幕消息的情況，合乎有關法律法規(guī)要求，不會有內幕交易行為。

四、備查簿文檔

（一）中國結算深圳分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

股東會

2023年5月22日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-071

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

有關與河山開發(fā)區(qū)

簽署高效率光伏電池片及大規(guī)格

單晶硅片切成片項目投資協議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次簽署投資合同事宜不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。

2、依據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，此次簽署投資合同事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。煩請廣大投資者注意投資風險。

3、公司本次加盟項目將面臨市場風險、市場競爭風險、經營管理風險等各個方面風險性，此項目是否能順利推進及開展的實際效果存在一定可變性。企業(yè)將高度關注領域發(fā)展動向，并且對這個項目的人才資源、資金分配等多個方面積極布局和籌備，強化對該投資項目管理與風險管控，建立技術專業(yè)的經營營銷團隊，靈活運用上市公司治理工作經驗，積極主動預防和解決以上風險性，盡早推進項目的建成投產。煩請廣大投資者注意投資風險。

4、此次項目建設規(guī)模和融資需求比較大，盡管新項目分多階段執(zhí)行，但新項目建設中企業(yè)仍將面臨比較大經濟壓力，企業(yè)將靈便統籌資金分配，根據政府部門代建制、自籌經費、金融機構和項目產業(yè)投資基金等有效方法明確自有資金、付款方式、付款分配等，保證此項目順利推進。煩請廣大投資者注意投資風險。

一、此次項目投資簡述

為進一步擴大浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）高效率光伏電池片生產能力，加速企業(yè)光伏行業(yè)一體化的戰(zhàn)略部署，提高企業(yè)在光伏行業(yè)的抗風險能力和競爭優(yōu)勢，公司在2023年5月22日舉辦第五屆股東會第二十七次大會審議通過了《關于與江山經濟開發(fā)區(qū)簽訂高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項目投資協議的議案》，允許公司及分公司棒杰新能源科技有限公司（下稱“棒杰新能源技術”）與河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會簽定《投資協議書》，投建年產量16GW（8GW+8GW）N型高效率光伏電池及年產量16GW大規(guī)格光伏硅片切成片新項目（下稱“該項目”），方案總投資約80億人民幣，固定投資方案約62億人民幣。該項目分幾期基本建設，當中一期基本建設年產量16GW（8GW+8GW）N型高效率光伏電池新項目，融資計劃約60億，固定投資方案約50億，本項目一期分兩階段執(zhí)行，每時期各基本建設8GW年產能；該項目二期基本建設年產量16GW大規(guī)格光伏硅片切成片新項目，融資計劃約20億，固定投資方案約12億人民幣，二期視一期項目基本建設運行狀況再次商談。為促進本項目執(zhí)行，企業(yè)分公司棒杰新能源技術將和河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會特定行為主體在江山市項目投資開設合資企業(yè)“河山棒杰新能源科技有限公司”（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門審批為標準，下稱“項目公司”）做為該項目落實措施行為主體推動項目進度。

二、關聯方的相關情況

河山開發(fā)區(qū)是經過浙江省人民政府批準設立的的省市級開發(fā)區(qū)。河山經濟發(fā)展開發(fā)區(qū)管理委員會是衢州政府派出機構，承擔河山開發(fā)區(qū)的投資建設、招商合作、服務與體系等全方位營銷工作。

三、投資合同主要內容

(一)協議簽署行為主體

招標方：浙江江山經濟發(fā)展開發(fā)區(qū)管理委員會

承包方：棒杰新能源科技有限公司

丙方：浙江省棒杰控投集團股份有限公司

(二)具體內容

1、投資主體：棒杰新能源技術和河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會特定行為主體合資企業(yè)的項目公司，棒杰新能源技術控投，注冊地址在江山市，注冊資金16.2億人民幣，在其中，河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會特定行為主體注資8億人民幣，棒杰新能源技術注資8.2億人民幣。

2、項目規(guī)劃與內容：年產量16GW N型高效率光伏電池及年產量16GW大規(guī)格光伏硅片切成片新項目，工程分幾期基本建設，在其中本項目一期基本建設年產量16GW（8GW+8GW）N型高效率光伏電池新項目；該項目二期基本建設年產量16GW大規(guī)格光伏硅片切成片新項目。

3、投資：本工程總投資方案約80億，固定投資方案約62億人民幣，總用地面積約900畝。在其中本項目一期融資計劃約60億，固定投資方案約50億；該項目二期融資計劃約20億，固定投資方案約12億人民幣。

4、項目建設周期：本項目一期由河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會指定河山經濟發(fā)展開發(fā)區(qū)建設投資集團有限公司（或關聯企業(yè)）代建設廠房，承包方項目公司租賃代建制的工業(yè)廠房開展基本建設生產制造，承包方項目公司在辦理租賃協議且工業(yè)廠房交貨后6個月完工第一批建成投產；二期視一期項目基本建設運行狀況再次商談。

(三)招標方服務承諾

1、招標方將建設專業(yè)新項目建設服務領導組，綜合服務基本建設相關事宜，協調解決的新項目建設中的基本問題，助推工程建設迅速、高效率、穩(wěn)步推進。

2、招標方應積極配合甲方申請辦理新項目有關的各種辦理手續(xù)，搞好與工商注冊、工程建設、建成投產經營有關的政府融洽服務保障工作，需要幫助事宜承包方應提前告知招標方。

3、招標方應按照有關規(guī)定將該約定書給與乙方的各類扶持政策落到實處。

4、在依法依規(guī)前提下，業(yè)主應幫助也支持承包方盡早申請辦理能評、安評、環(huán)境評價、污水處理相關手續(xù)以確保承包方項目公司準時根據。

5、本協議簽署后，招標方需及時申請辦理土地交易、項目審批、建設用地規(guī)劃許可證、規(guī)劃許可證和其它依現行政策需要辦理的事宜。而且，招標方應多方協調代建工程承包單位與承包方項目公司機電安裝工程項目承包人在工程頁面層面之間的關系，保證項目成功、規(guī)范有序推動。

6、招標方必須保證按照本約定書的土地用途準時供地，因未按期供地造成承包方蒙受損失或承擔責任，招標方應承擔填補承包方損害并協助處理問題。

(四)承包方服務承諾

1、該項目的投建狀況應符合下列規(guī)定：

（1）始行新項目租賃協議簽署且工業(yè)廠房交貨后6個月新項目第一批建成投產。

（2）本工程建設須按照有關規(guī)定申請辦理項目備案等手續(xù)。

2、承包方項目公司需具備獨立法人資格，推行會計獨立法人，并且在招標方所在城市稅務局申報稅務，依規(guī)稅務申報，按甲方的要求申報會計、稅收、統計分析等相關資料。承包方服務承諾河山新項目注冊地址不在招標方管轄區(qū)遷移，沒有改變在招標方街道的納稅時間。乙方式人與其說關聯企業(yè)間的經濟往來，應按照獨立交易原則開展會計核算和稅務申報，不符獨立交易原則的，招標方所在城市稅務局有權利依照稅款反避稅有關規(guī)定開展納稅調整。

3、承包方應嚴格按照本協定項下的工程項目具體內容應用項目用地，不可私自改變項目用地的用地性質和本協定項下的實際應用目地。

4、承包方應嚴格按照生態(tài)環(huán)境部門、應急管理部門的需求貫徹落實環(huán)境保護、安全生產措施，搞好環(huán)保處理設備、安全性生產廠房和項目同歩設計方案、同歩工程施工、與此同時經營應用，并主動配合生態(tài)環(huán)境部門、應急管理部門嚴格監(jiān)管，進一步加強三廢的搜集和處理，保證污染物達標排放，安全生產工作合乎相對應標準。與此同時承包方還需貫徹落實市場管理、整體規(guī)劃、土地資源、城市建設、消防安全、工作、環(huán)保節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生等多項行業(yè)規(guī)范對策，隨時隨地接納有關地方政府的監(jiān)管，與代建制的工業(yè)廠房有關的計劃、土地資源、工程施工、消防安全、農民工等諸多問題應由甲方承擔做好相應的對策。

(五)合同違約責任

本協議簽訂后，甲乙丙三中應切實履行分別責任與義務，因任何一方毀約而給彼此經濟損失，違約方應賠付守約方具體財產損失。但本協定上對合同違約責任做出別的明確規(guī)定除外。

(六)責任免除

對以下多方控制不了的主要原因給彼此造成的危害，多方互相不承擔賠償責任：

1、因為我國、浙江及地區(qū)相關法律法規(guī)調節(jié)，導致不可以按照約定的前提條件執(zhí)行本協定，從而造成任何一方虧損的，理應融洽有效賠償方案。但在協議簽訂時已經存有相關法律法規(guī)以外。

2、因為不可抗拒的主要原因導致不可以按照約定的前提條件執(zhí)行本協定或本協議某一條文。

如遇上述所說情況的一方需在十日內將相關情況書面形式通知另一方，并且在十日內給予一部分不能履行或部分不能履行或者需要推遲履行詳盡原因及有效的證明材料，彼此溝通協商，再決定是否暫時中止或調整或消除本協定。

(七)別的

1、新項目融資支持：

（1）新項目股權投資基金適用：新項目公司注冊資金16.2億，承包方及關聯企業(yè)注資8.2億人民幣，招標方承擔融洽河山經濟發(fā)展開發(fā)區(qū)建設投資集團有限公司（或關聯企業(yè)）、產業(yè)投資基金注資8億人民幣，彼此資金閉環(huán)應用，專項用于工程建設，實際項目投資以再行簽訂的協議書為標準。

（2）固定資產融資及營運資本適用：甲方公司幫助承包方項目公司的設備和機電安裝工程股權融資、營運資本開展融資支持，包含但是不限于融資、融資租賃業(yè)務、供應鏈融資等形式給予融資支持。

2、本協定經三方法定代表人授權委托人簽定加蓋單位公章后創(chuàng)立，自三方決議組織表決通過后起效。

3、本協定執(zhí)行期內，有下列情形之一的，本協議終止，三方互相不承擔賠償責任：

（1）不可抗力因素致本協定沒法履行。

（2）遇我國、浙江、衢州范圍之內法律法規(guī)、政策法規(guī)調節(jié)等原因導致本協定沒法履行。

四、新項目公司概況

名字：河山棒杰新能源科技有限公司（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門審批為標準）

注冊資金：162,000萬余元

公司股權結構：企業(yè)分公司棒杰新能源技術以貨幣出資rmb82,000萬余元，股權比例50.6173%，河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會特定行為主體注資80,000萬余元，股權比例49.3827%。

五、此次簽訂合同的效果和對企業(yè)的危害

光伏行業(yè)是中國支柱行業(yè)，具備廣闊的發(fā)展前景。大力推廣光伏行業(yè)，對國內調整能源結構、推動生態(tài)建設、完成制造業(yè)強國起著至關重要的作用。通過十數載的高速發(fā)展，在我國光伏行業(yè)已形成國際性核心競爭力、并有希望首先成為高質量發(fā)展楷模的戰(zhàn)略新興產業(yè)，都是促進我國能源變革、保證按期完成“碳減排、碳排放交易”的重要引擎。

伴隨著光伏行業(yè)的高速發(fā)展，市場對于高效率光伏電池片的日漸增多。企業(yè)結合自身實際光伏發(fā)電行業(yè)競爭優(yōu)勢及在我國光伏行業(yè)高速發(fā)展的機會，借助戰(zhàn)略股東以及公司光伏發(fā)電精英團隊豐富多樣的產業(yè)鏈經驗與河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會體制創(chuàng)新、發(fā)展動能及國家產業(yè)政策適用，完成企業(yè)光伏發(fā)電業(yè)務流程生產效率提升及產業(yè)一體化合理布局。該項目順利推進后，企業(yè)將新增16GW高效率光伏電池片生產能力及16GW大尺寸硅片切成片生產能力，有益于達到市場對于高效率光伏電池片的需要，與此同時產業(yè)一體化合理布局將提高企業(yè)全產業(yè)鏈抗風險，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢，為公司發(fā)展市場拓展提供堅強適用，是企業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展趨勢的重要途徑，對公司戰(zhàn)略發(fā)展具備重大意義和促進作用。

此次項目建設規(guī)模和融資需求比較大，盡管新項目分多階段執(zhí)行，但新項目建設中企業(yè)仍將面臨比較大經濟壓力，企業(yè)將靈便統籌資金分配，根據政府部門代建制、自籌經費、金融機構和項目產業(yè)投資基金等有效方法明確自有資金、付款方式、付款分配等，保證此項目順利推進。此次項目投資對公司財務情況及生產運營無重要不良影響，不存在損害上市企業(yè)及股東利益的情形。

六、獨董事先認同建議獨立建議

(一)事先認同建議

公司獨立董事覺得：企業(yè)結合自身實際光伏發(fā)電行業(yè)競爭優(yōu)勢及在我國光伏行業(yè)高速發(fā)展的機會，借助戰(zhàn)略股東以及公司光伏發(fā)電營銷團隊豐富經驗和河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會體制創(chuàng)新、發(fā)展動能及國家產業(yè)政策適用，投建16GW高效率光伏電池片及16GW大規(guī)格單晶硅片切成片生產地，完成企業(yè)光伏發(fā)電主營生產能力快速升級及一體化合理布局，產生新的核心競爭力，為公司發(fā)展市場拓展提供堅強適用，是企業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展趨勢的重要途徑，對公司戰(zhàn)略發(fā)展具備重大意義和促進作用。本次簽署投資合同事宜合乎有關法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定及要求，不存在損害上市企業(yè)及股東利益，特別是中小型股東利益的情形。因而，大家同意將該提案提交公司股東會決議。

(二)單獨建議

公司獨立董事覺得：企業(yè)結合自身實際光伏發(fā)電行業(yè)競爭優(yōu)勢及在我國光伏行業(yè)高速發(fā)展的機會，借助戰(zhàn)略股東以及公司光伏發(fā)電營銷團隊豐富經驗和河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會體制創(chuàng)新、發(fā)展動能及國家產業(yè)政策適用，投建16GW高效率光伏電池片及16GW大尺寸硅片切成片生產地，完成企業(yè)光伏發(fā)電主營生產能力快速升級及一體化合理布局，產生新的核心競爭力，為公司發(fā)展市場拓展提供堅強適用，是企業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展趨勢的重要途徑，對公司戰(zhàn)略發(fā)展具備重大意義和促進作用。

本次簽署投資合同事宜合乎有關法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定及要求，不存在損害上市企業(yè)及股東利益，特別是中小型股東利益的情形。因而，大家允許公司和河山開發(fā)區(qū)簽署投資合同的事宜。

七、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：經決議，公司本次推動光伏發(fā)電業(yè)務流程生產效率提升及一體化合理布局，與河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會簽署投資合同，投建16GW高效率光伏電池片及16GW大尺寸硅片切成片生產地，符合公司的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。該事項履行決議程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及整體股東利益的情形，職工監(jiān)事允許與河山經濟發(fā)展高新區(qū)管委會簽署投資合同。

八、風險防范

(一)市場風險

光伏行業(yè)做為借助我國國家扶持政策培養(yǎng)出來的新能源項目，對制度的變化比較比較敏感。隨著我國光伏發(fā)電有關補助加快減收、科技進步生產產業(yè)化等有關政策變化，光伏市場要求存有起伏風險性。與此同時，中國光伏產業(yè)為了迎接低價位時期，都紛紛在技術方案、經營規(guī)模費用等層面下手解決，企業(yè)內部遭遇比較大的現行政策工作壓力。

(二)市場競爭風險性

1.商品價格波動風險

公司本次加盟項目為高效率光伏電池片產品研發(fā)、生產與銷售，受上下游原料價格、中下游部件生產商需求及政策調整產生的影響，它的價格可能出現大幅波動的情況。如果將來商品銷售價錢產生降低，而公司不能通過例如向上游傳輸價錢、技術迭代、提高工作效率等方式促使生產成本維持同歩降低，那樣將會對公司的經營銷售業(yè)績產生不利影響。

2.原料價格變化較大風險

高效率光伏電池片生產制造的上游關鍵原料為單晶硅片、導電銀漿及其它化工品，尤其以單晶硅片為最重要的原料。如果將來遭受單晶硅片生產量調節(jié)進而造成市場供需構造轉變或采購成本發(fā)生起伏，將會對企業(yè)采購供應帶來一定的風險性。

3.技術性更替迅速，商品存有被迭代更新風險

盡管高效率光伏電池片現擁有眾多優(yōu)點，但光伏產業(yè)多種類型技術發(fā)展具備可變性，總體技術升級速度很快，如果將來別的技術方案發(fā)生重大進展，在批量生產高效率大幅度提高的前提下價格也大幅度下降，則目前新型電池可能面臨更新換代風險，上述所說情況將可能對企業(yè)光伏發(fā)電業(yè)務運營造成不利影響。

4.新興業(yè)務的市場拓展風險性

近些年，在我國光伏產業(yè)鏈持續(xù)吸引住一個新的投資人參加市場競爭，投資者總數展現快速增長勢頭，將來高效率光伏電池片將面臨市場整體生產過剩、 市場競爭激烈、商品價格調整風險。由于企業(yè)并未宣布進行生產作業(yè)，此項目能不能獲得持續(xù)穩(wěn)定客源有待觀察，企業(yè)光伏發(fā)電業(yè)務流程存在一定的市場拓展風險性。

5.新興業(yè)務的研發(fā)風險

企業(yè)高效率光伏電池片商品并未規(guī)模性批量生產，其產品成本、特性可靠性、先進性等多個方面有待進一步檢驗。成品技術性必須不斷科研投入，以不斷完善生產流程，不斷提升技術實力。若企業(yè)產品或技術沒法滿足用戶日益增長的要求，或是將來產品研發(fā)進度和技術實力不如業(yè)內競爭者，則有可能在激烈的市場競爭中處在非常不利影響力，對企業(yè)新興業(yè)務的經營和經營情況造成不利影響。

(三)經營管理風險

光伏行業(yè)具有技術密集特點，高品質及相對穩(wěn)定的團隊是保持競爭能力、銷售業(yè)績快速增長的根本保障。企業(yè)將聘用及其委任具備工作經驗以及專業(yè)管理水平管理團隊，提高棒杰新能源技術管理能力。在企業(yè)業(yè)務轉型的過程當中，若棒杰新能源技術難以保證團隊穩(wěn)定性，則將面臨關鍵人才流失風險，最后對轉型發(fā)展業(yè)務運營、發(fā)展與獲利能力產生負面影響。

(四)經營風險

公司現階段負債率比較低，現金流量比較充足。但光伏產業(yè)具有明顯的資金聚集特點，產能的改建、項目研發(fā)活動開展、生產運作、產品與服務的行業(yè)項目研究及其高端人才引進都需要大量不斷資金分配。為順利推進此次加盟項目。企業(yè)可能面臨經濟壓力，未來公司將靈便統籌資金分配，根據政府部門代建制、自籌經費、金融機構和項目產業(yè)投資基金等有效方法明確自有資金、付款方式、付款分配等，保證此項目順利推進。

(五)項目進展及經濟效益未達預想的風險性

企業(yè)將根據進行環(huán)節(jié)、整體股權融資計劃和運營計劃，合理安排施工進度，推動各個階段相關工作的協作進行，推進項目盡早投產。但項目實施仍受各個方面因素的影響。若后期因項目實施未及時推動、企業(yè)融資未及時全額及時、建筑工程進度滯后、建設規(guī)劃需結合實際情況作出調整或者其他原因，致使新項目沒法按時建成投產或投產，將影響企業(yè)光伏發(fā)電業(yè)務流程將來利潤的完成。

(六)個股價格波動風險

股市長期投資與經營風險共存。企業(yè)股價的變化不但受上市企業(yè)獲利能力和發(fā)展前途產生的影響，并且受我國國家經濟政策調節(jié)、融資政策的管控、股市的投資行為、投資人的期望值及重大突發(fā)事件等幾種無法預知條件的限制。企業(yè)一直嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)的需求，真正、精確、詳細、及時的公布相關信息，加強與投資人的溝通交流，與此同時采用積極主動對策，盡可能的減少股東經營風險?？墒牵舜瓮顿Y事宜需企業(yè)股東會準許且需要一定的時間方可進行，在這段時間股票價格有可能出現起伏，進而為投資者帶來一定的風險性。

(七)不可抗拒風險

公司沒有清除因政冶、現行政策、經濟發(fā)展、洪澇災害等其它不確定因素帶來不利危害的概率。

(八)別的風險性

此次項目執(zhí)行若因國家和地區(qū)相關政策變化、項目審批等執(zhí)行條件和金融環(huán)境產生變化，項目的實施可能出現延期、變動、中斷或者終止風險。

總的來說，企業(yè)光伏發(fā)電業(yè)務流程將來的進行將面臨市場風險、市場競爭風險、經營管理風險等各個方面風險性，企業(yè)光伏發(fā)電業(yè)務流程是否能順利推進及開展的實際效果存在一定可變性。企業(yè)將高度關注領域發(fā)展動向，并且對光伏發(fā)電業(yè)務人才資源、資金分配等多個方面積極布局和籌備，強化對光伏發(fā)電業(yè)務流程管理和風險管控，建立技術專業(yè)的經營營銷團隊，靈活運用上市公司治理工作經驗，積極主動預防和解決以上風險性，盡早推進項目的建成投產。

九、備查簿文檔

(一)第五屆股東會第二十七次會議決議；

(二)第五屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議；

(三)獨董有關第五屆股東會第二十七次大會相關事宜的事先認同建議；

(四)獨董有關第五屆股東會第二十七次大會相關事宜自主的建議；

(五)買賣多方簽訂的《投資協議書》；

(六)深圳交易所標準的其他文檔。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

股東會

2023年5月22日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-072

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

有關舉辦2023年第三次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日舉辦第五屆股東會第二十七次大會，審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，允許公司在2023年6月8日14時舉辦2023年第三次股東大會決議，現就大會基本概況公告如下：

一、 召開工作會議基本概況

1、 股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、 會議召集人：企業(yè)第五屆股東會

3、 會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的招集程序流程合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、 會議召開時間、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月8日14時

（2）網上投票的準確時間為：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年6月8日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、 會議召開方法：此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

企業(yè)將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

6、 大會的除權日：2023年6月5日（星期一）

7、 出席本次股東會的對象：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8、 現場會議舉辦地址：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)思安街99號協鑫城市廣場1棟樓29樓。

二、 會議審議事宜

1、以上提案早已第五屆股東會第二十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十六次會議審議根據，以上事宜遞交股東大會審議的程序合法、材料完善，主要內容詳細公司在2023年5月23日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的有關公示。

2、依據《上市公司股東大會規(guī)則》的相關規(guī)定，此次股東會提案涉及到危害中小股東權益的重大事情，解決中小股東（董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計持有公司 5%之上股權股東之外的公司股東）的表決票獨立記票，企業(yè)將依據記票結論進行公示公布。

三、 大會備案方法

1、備案時長：2023年6月8日早上8:00-11:00，在下午14:00-17:00。

2、備案方法：具有列席會議資質的自然人股東，請持身份證正本、股東賬戶卡、持倉證實到我們公司備案；公司股東委托代理人請持身份證正本、法人授權書（詳見附件2）、受托人股東賬戶卡、受托人身份證件、委托代理人持倉證實到我們公司備案；公司股東請持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表法人授權書、股東賬戶卡、持倉證實、出席人本人身份證到我們公司備案。外地股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案（選用信件或發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年6月5日在下午17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)）。

3、備案地址：浙江省棒杰控投集團股份有限公司董事會辦公室。

4、參會公司股東住宿費、差旅費自立。

5、大會聯系電話：

手機聯系人：劉栩

電 話：0579-85920903

傳 真：0579-85922004

電子郵件：xliu@bangjie.cn

四、 參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、 備查簿文檔

1、 第五屆股東會第二十七次會議決議。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

股東會

2023年5月22日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362634

2、網絡投票通稱：棒杰網絡投票

3、填寫決議建議

此次股東會均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月8日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月8日（當場股東會舉辦日）早上9:15，截止時間為2023年6月8日（當場股東會舉辦日）在下午3:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：法人授權書

法人授權書

茲交由 （老先生/女性）意味著自己/我們公司參加浙江省棒杰控投集團股份有限公司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

1、受托人狀況

（1）受托人名字/或公司名字：

（2）受托人身份證號/或工商注冊號：

（3）受托人擁有上市公司股份的特性：

（4）受托人股票數：

2、受委托人狀況

（1）受委托人名字：

（2）受委托人身份證號：

3、網絡投票標示

受托人簽字/或蓋公章： 受委托人簽字：

發(fā)證日期：

有效期：