本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十三次會議報告于2023年5月10日以郵件方法向全體公司監(jiān)事傳出并送到，大會于2023年5月20日在公司會議室以當(dāng)場及通信大會的形式舉辦。此次會議由監(jiān)事長傅嘯老先生集結(jié)并召開，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加3人，董事長助理受邀列席。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

1.1 候選人江洪先生為企業(yè)為第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.2 候選人崔瑩寶先生為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

決議結(jié)論：整體公司監(jiān)事回避表決，立即遞交股東大會審議。

特此公告。

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年5月23日

證券代碼：688419 證券簡稱：耐科武器裝備 公示序號：2023-016

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司

有關(guān)股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會、職工監(jiān)事任職期將要期滿。依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《安徽耐科裝備科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開展了股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，現(xiàn)就此次股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

公司在2023年5月20日召開第四屆董事會第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于提名公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會提名委員會對企業(yè)第五屆股東會侯選人任職要求的核查，董事會允許候選人劉正玖老先生、鄭天勤老先生、吳成勝老先生、阮運(yùn)松老先生、傅祥龍先生、胡火根先生為公司發(fā)展第五屆股東會非獨(dú)立董事侯選人；允許候選人吳慈生老先生、胡獻(xiàn)國老先生、毛臘梅花女性為公司發(fā)展第五屆股東會獨(dú)董侯選人（以上候選人簡歷詳見附件），在其中毛臘梅花女性為會計學(xué)專業(yè)人員。獨(dú)董侯選人吳慈生老先生、胡獻(xiàn)國老先生、毛臘梅花女性都已獲得獨(dú)立董事資格證實(shí)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)后才可提交公司股東大會審議。在其中非獨(dú)立董事、獨(dú)董的競選將分別以累積投票制的形式進(jìn)行。企業(yè)第五屆董事會董事自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

公司獨(dú)立董事對該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《安徽耐科裝備科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年5月20日召開第四屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，職工監(jiān)事允許候選人江洪老先生、崔瑩寶先生為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（以上候選人簡歷詳見附件），并提交公司股東會以累積投票制的形式進(jìn)行決議。

以上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職代會投票選舉的一名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事，自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

三、其他情形表明

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事考生的任職要求均符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的崗位職責(zé)規(guī)定，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況，不會有被中國證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不會有被證交所評定不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事的情況，未受到中國證監(jiān)會行政處罰或證交所懲罰，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。除此之外，獨(dú)董考生的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗均能勝任獨(dú)董的工作職責(zé)，合乎《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)單獨(dú)董事任職資格及自覺性的相關(guān)規(guī)定。

為確保董事會、職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在此次換屆選舉進(jìn)行前，仍由企業(yè)第四屆董事會執(zhí)行董事、第四屆監(jiān)事會監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定再次做好本職工作。企業(yè)第四屆董事會、監(jiān)事會成員在任職期盡職履責(zé)，為推動企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對廣大執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月23日

配件：

一、第五屆股東會非獨(dú)立董事候選人簡歷

劉正玖老先生，1962年生，中國籍，無海外居留權(quán)，學(xué)的專業(yè)為工模具設(shè)計與制造，后獲得工程管理專業(yè)研究生學(xué)歷，技術(shù)工程師。1983年至1998年，列任國營造西工具廠技術(shù)人員、車間副主任、車間管理、五菱宏光塑料異型材模具制造廠場長；1998年至2005年，列任銅陵市三佳電子器件（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、副董，銅陵市三佳科技發(fā)展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責(zé)任公司、銅陵市五菱宏光模具有限公司）老總；2005年至2013年，任銅陵市工業(yè)生產(chǎn)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司副總經(jīng)理；2014年迄今，任本董事長。在職本董事長、銅陵市耐思科技公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理、銅陵市松寶精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、安徽省耀峰雷達(dá)探測科技公司執(zhí)行董事、南京市雷堃達(dá)電子科技有限公司執(zhí)行董事。劉正玖先生為安徽出色青年企業(yè)家，曾擔(dān)任中國模具工業(yè)協(xié)會理事長、安徽模具工業(yè)協(xié)會主席（董事長）、我國金屬構(gòu)件研究會塑鋼門窗委員會主任、我國半導(dǎo)體協(xié)會封裝形式聯(lián)合會副會長。

截止到本公告公布日，劉正玖老先生立即持有公司股份398.71億港元，占公司總股本的4.86%，與鄭天勤、吳成勝、胡火根、徐強(qiáng)風(fēng)為一致行動人，系公司控股股東、控股股東之一，與黃逸寧為父女關(guān)系。此外與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、 公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

鄭天勤老先生，1967年生，中國籍，無海外居留權(quán)，學(xué)的專業(yè)為工模具設(shè)計與制造，后獲得工程管理專業(yè)研究生學(xué)歷，。1987年至1996年列任國營造西工具廠技術(shù)處技術(shù)人員、部長；1996年至1998年，任銅陵市五菱宏光塑料異型材模具制造廠車間主任；1998年至2005年，任銅陵市三佳科技發(fā)展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責(zé)任公司、銅陵市五菱宏光模具有限公司）副總；2006年迄今，列任本董事，董事局主席，經(jīng)理。在職本董事、經(jīng)理。有著30多年模具工業(yè)、塑膠模壓成型及半導(dǎo)體封裝武器裝備技術(shù)專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。鄭天勤老先生曾獲“中國工業(yè)合作協(xié)會八十周年優(yōu)秀企業(yè)家”、“安徽勞?！薄ⅰ般~陵市勞?！薄ⅰ般~都青年人創(chuàng)業(yè)之星”。

截止到本公告公布日，鄭天勤老先生立即持有公司股份599.28億港元，間接性持有公司股份21.56億港元，總計持有公司股份620.84億港元，占公司總股本的7.57%，與劉正玖、吳成勝、胡火根、徐強(qiáng)風(fēng)為一致行動人，系公司控股股東、控股股東之一。此外與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、 公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

傅祥龍先生，1964年生，中國籍，無海外居留權(quán)，工程管理專業(yè)研究生學(xué)歷，技術(shù)工程師。1983年至1993年，任國營造西工具廠技術(shù)處技術(shù)人員；1993年至2000年，任國營造西工具廠生產(chǎn)基地場長；2000年至2005年，任銅陵市三佳科技發(fā)展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責(zé)任公司）副總；2002年至2005年，任豐山三佳微電子技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2006年至2008年，任耐科比較有限執(zhí)行董事、董事局主席；2009年至2012年，任江陰市康強(qiáng)電子有限公司總經(jīng)理；2005年迄今，任銅陵市慧智機(jī)電工程有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2006年迄今，任本董事；2014年迄今任銅陵市富博高新科技有限公司董事長。在職本董事、銅陵市慧智機(jī)電工程有限責(zé)任公司公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、銅陵市富博科技公司監(jiān)事會主席。

截止到本公告公布日，傅祥龍先生立即持有公司股份350.56億港元，占公司總股本的4.28%，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司 5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

吳成勝老先生，1967年生，中國籍，無海外居留權(quán)，機(jī)械制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)本科文憑，工程師。1989年至1996年，任國營造西工具廠生產(chǎn)車間生產(chǎn)技術(shù)員；1996年至1998年任銅陵市五菱宏光塑料異型材模具制造廠技術(shù)性科長；1998年至2000年，任銅陵市三佳科技發(fā)展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責(zé)任公司、銅陵市五菱宏光模具有限公司）副總工程師；2000年至2005年，任銅陵市富仕三佳機(jī)械設(shè)備有限公司副總經(jīng)理；2006年迄今，列任我們公司經(jīng)理、副總、執(zhí)行董事、老總、高級工程師。在職本董事、副總、高級工程師。吳成勝老先生曾獲銅陵市專業(yè)技術(shù)人員拔尖人才光榮稱號、銅陵市高新科技工作先進(jìn)個人。

截止到本公告公布日，吳成勝老先生立即持有公司股份450.03億港元，間接性持有公司股份9.95億港元，總計持有公司股份459.98億港元，占公司總股本的5.61%，與劉正玖、鄭天勤、胡火根、徐強(qiáng)風(fēng)為一致行動人，系公司控股股東、控股股東之一。此外與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、 公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

阮運(yùn)松老先生，1960年生，中國籍，無海外居留權(quán)，機(jī)械類專業(yè)大專文憑，技術(shù)工程師。1978年至1979年于銅陵縣玉樓中小學(xué)執(zhí)教；1979年至1982年，分別在中國解放軍某部隊服役、在南京軍區(qū)防化教導(dǎo)隊參訓(xùn)；1983至1986年退役返鄉(xiāng)創(chuàng)立并運(yùn)營養(yǎng)殖場；1986年至1999年依次創(chuàng)立銅陵縣金屬材料紗管廠及銅陵市紡織品制造廠并任場長；1999年至2013年，出任銅陵市松寶機(jī)械制造公司監(jiān)事會主席；2005年至2013年，出任安徽省耐科裝備科技股份有限公司董事長、銅陵市耐思科技公司監(jiān)事會主席；2013年迄今，出任松寶智能化老總、本董事。在職本董事、松寶智能化老總。

胡火根先生，1970年生，中國籍，無海外居留權(quán)，學(xué)的專業(yè)為工模具設(shè)計與制造，后獲得工程管理專業(yè)本科文憑。1992年至1996年，任國營造西工具廠技術(shù)人員；1996年至1998年，任磨具生產(chǎn)基地技術(shù)部經(jīng)理；1998至2001年，列任銅陵市五菱宏光模具有限公司技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人，銅陵市三佳磨具有限責(zé)任公司注塑成型技術(shù)性研究院院長；2001年至2005年，任銅陵市三佳科技發(fā)展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責(zé)任公司）鋁型材模具制造廠車間主任。2006年迄今，任本公司副總經(jīng)理；2020年11月迄今，任本董事。在職本董事、副總。胡火根先生曾參與研發(fā)“pvc異型材成型模具柔性制造系統(tǒng)模塊”獲省科研成果三等獎，曾獲銅陵市技術(shù)標(biāo)兵頭銜，組織開發(fā)設(shè)計“pvc異型材后共成形擠出模具與技術(shù)”被國家經(jīng)委定性為2000年國家級別新品。

截止到本公告公布日，胡火根先生立即持有公司股份350.56 億港元，間接性持有公司股份9.95億港元，總計持有公司股份360.51億港元，占公司總股本的4.4%，與劉正玖、鄭天勤、吳成勝、徐強(qiáng)風(fēng)為一致行動人，系公司控股股東、控股股東之一。此外與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、 公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

二、第五屆股東會獨(dú)董候選人簡歷

毛臘梅花女性，1968年生，中國籍，無海外居留權(quán)，會計學(xué)專業(yè)本科文憑，專家教授、中國注冊會計師、中國商業(yè)會計學(xué)會專業(yè)測評聯(lián)合會理事、安徽省財政廳企業(yè)會計準(zhǔn)則咨詢機(jī)構(gòu)、銅陵市中小企業(yè)局項目評審庫權(quán)威專家。1992年迄今，在銅陵學(xué)院會計學(xué)院工作中。在職銅陵學(xué)院會計學(xué)院會計專業(yè)專家教授、銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)股份有限公司公司獨(dú)立董事，安徽涇縣銅源農(nóng)村商業(yè)銀行獨(dú)董、銅陵市智谷引航企業(yè)咨詢管理有限公司監(jiān)事、安徽省銅都液體科技發(fā)展有限公司獨(dú)董。2020年11月迄今，任本公司獨(dú)立董事。

截止到本公告公布日，毛臘梅花女性未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

吳慈生老先生，1962年生，中國籍，無海外居留權(quán)，企業(yè)管理專業(yè)醫(yī)生碩士學(xué)歷、專家教授。1984年8月迄今，在合肥工業(yè)大學(xué)工作中，列任助課、老師、副教授職稱、專家教授、研究生導(dǎo)師、教務(wù)長、企業(yè)經(jīng)營管理研究院院長。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)會（AEA）VIP，我國管理實(shí)踐國際性懂得（IACMR）VIP，國內(nèi)職業(yè)安全健康研究會（COSHA）高級會員，安徽工業(yè)發(fā)展委員會理事，安徽學(xué)術(shù)研究與技術(shù)帶頭人。曾擔(dān)任安徽省古井貢股份有限公司公司獨(dú)立董事、黃山永新股份有限責(zé)任公司獨(dú)董。在職安徽省富煌鋼構(gòu)有限責(zé)任公司、安徽豐原藥業(yè)股份有限公司、訊飛科技有限責(zé)任公司、安徽建筑規(guī)劃設(shè)計科學(xué)研究總醫(yī)院股份有限公司公司獨(dú)立董事。2020年11月迄今，任本公司獨(dú)立董事。

截止到本公告公布日，吳慈生老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

胡獻(xiàn)國老先生，1963年11月生，中國籍，無海外居留權(quán)，學(xué)的專業(yè)為粉末冶金材料學(xué)、材料學(xué)，醫(yī)生碩士學(xué)歷、二級教授。國外固體力學(xué)家與潤化技術(shù)工程師懂得（STLE）VIP、中國機(jī)械工程學(xué)會高級會員、中國機(jī)械工程學(xué)會固體力學(xué)聯(lián)合會理事長、中國機(jī)械工程學(xué)會磨擦、耐磨損與減摩材料技術(shù)專業(yè)委員會副主任委員；當(dāng)選安徽高等院?！笆濉苯艹鋈瞬欧桨?，安徽高等院校帶頭人發(fā)展對象。1988年迄今，在合肥工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院工作中，列任助理研究員、研究員級、研究者、專家教授、研究生導(dǎo)師。2021年1月至今，任本公司獨(dú)立董事。

截止到本公告公布日，胡獻(xiàn)國老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

三、第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

江洪老先生，1968年生，中國籍，無海外居留權(quán)，機(jī)械制造設(shè)計與工藝制造專業(yè)中專文憑。1989年至2001年，列任國營企業(yè)安昌鑄造廠生產(chǎn)技術(shù)員、車間副主任、生產(chǎn)基地場長、銅陵市三佳電子器件（集團(tuán)公司）有限公司生產(chǎn)基地場長、經(jīng)理助理；2001年至2006年，任銅陵市藍(lán)盾光電子有限公司總經(jīng)理；2006年迄今，任碧海藍(lán)天電子器件經(jīng)理；2008年至2014年，任我們公司監(jiān)事長；2014年迄今，任本監(jiān)事；2015年迄今，任合肥市華清海陽表層處理高新科技有限公司監(jiān)事；2017年迄今，任合肥市博發(fā)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人、南京市雷堃達(dá)電子科技有限公司老總；2018年至2022年6月，任陜西省烈鷹低空空域安全性研究院有限公司執(zhí)行董事；2019年迄今，任安徽省耀峰雷達(dá)探測高新科技有限公司董事長；在職本監(jiān)事、合肥海天電子科技有限公司經(jīng)理、合肥市華清海陽表層處理高新科技有限公司監(jiān)事、合肥市博發(fā)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人、南京市雷堃達(dá)電子科技有限公司老總、安徽省耀峰雷達(dá)探測高新科技有限公司董事長。

截止到本公告公布日，江洪老先生立即持有公司股份225.81 億港元，占公司總股本的2.75%，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

崔瑩寶老先生，1961年生，中國籍，無海外居留權(quán)，電子專業(yè)大專文憑，副高級工程師。1981年至1994年，任國營企業(yè)安昌鑄造廠設(shè)計室技術(shù)人員；1994年至2001年，列任銅陵市紅盾電子器件機(jī)械廠車間主任、場長；2001年至2017年，列任安徽省藍(lán)盾光電子股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理；2008年迄今，任本監(jiān)事；2014年迄今，任安徽省和氏體育運(yùn)動羽毛球俱樂部有限公司監(jiān)事；2017年迄今，任安徽省遠(yuǎn)距離信息科技有限公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理；在職本監(jiān)事、安徽省遠(yuǎn)距離信息科技有限公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理、安徽省和氏體育運(yùn)動羽毛球俱樂部有限公司監(jiān)事。

截止到本公告公布日，崔瑩寶老先生立即持有公司股份225.81 億港元，占公司總股本的2.75%，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。