本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司寧波奧克斯智能科技股份有限公司（以下簡稱“奧克斯智能科技”）于近日在國網(wǎng)浙江省電力有限公司2023年第一次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標(biāo)采購項(xiàng)目中被推薦為中標(biāo)候選人，預(yù)計中標(biāo)金額約為9138.19萬元，現(xiàn)將預(yù)中標(biāo)情況公告如下：

　　一、預(yù)中標(biāo)情況

　　國網(wǎng)浙江省電力有限公司近日在國家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺公告了“國網(wǎng)浙江省電力有限公司2023年第一次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標(biāo)采購中標(biāo)候選人名單及否決投標(biāo)原因公示（招標(biāo)編號：ZBGW23-009）”，公司下屬子公司奧克斯智能科技為此項(xiàng)目中標(biāo)候選人。

　　根據(jù)公示內(nèi)容，奧克斯智能科技為此項(xiàng)目10kV變壓器硅鋼片油浸二級能效、10kV變壓器硅鋼片干式二級能效、標(biāo)準(zhǔn)化箱式變電站-10kV二級能效、配電箱-智能JP柜、電能計量箱-金屬的中標(biāo)候選人，根據(jù)奧克斯智能科技預(yù)中標(biāo)數(shù)量以及報價測算，預(yù)計中標(biāo)金額約為9138.19萬元。

　　本次預(yù)中標(biāo)公示媒體是國家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺，招標(biāo)人是國網(wǎng)浙江省電力有限公司，其他詳細(xì)內(nèi)容請查看國家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺：

　　https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023051968766194_2018060501171107

　　二、預(yù)中標(biāo)項(xiàng)目對公司業(yè)績的影響

　　本次奧克斯智能科技中標(biāo)金額約為9138.19萬元，交貨時間需根據(jù)實(shí)際合同要求確定。上述項(xiàng)目中標(biāo)后，其合同的履行將對奧克斯智能科技的經(jīng)營工作和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，但不影響經(jīng)營的獨(dú)立性。

　　三、預(yù)中標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險提示

　　目前，奧克斯智能科技尚未收到國網(wǎng)浙江省電力有限公司及其相關(guān)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的中標(biāo)通知書；合同期限需根據(jù)實(shí)際合同要求確定，對奧克斯智能科技業(yè)績的影響存在不確定性。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十三日

　　證券代碼：601567 證券簡稱：三星醫(yī)療 公告編號：臨2023-048

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司第六屆董事會第一次會議。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并表決，通過了以下議案，形成決議如下：

　　一、 審議通過了關(guān)于選舉第六屆董事會董事長的議案

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定選舉沈國英女士為公司董事長，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、 審議通過了關(guān)于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，確定了公司第六屆董事會下屬專門委員會成員，任期與公司第六屆董事會任期一致。具體情況如下：

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、 審議通過了關(guān)于聘任公司總裁、董事會秘書的議案

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘任易師偉先生為總裁、聘任郭粟女士為董事會秘書，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的意見。

　　四、 審議通過了關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘任葛瑜斌先生為財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的意見。

　　五、 審議通過了關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人的議案

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘任吳錫鋒先生為審計部負(fù)責(zé)人，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　六、 審議通過了關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘任霍曉煒女士為證券事務(wù)代表，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　附：人員簡歷

　　附件:

　　人員簡歷

　　1、沈國英女士：女，中國國籍，1971年出生，本科學(xué)歷，高級會計師，曾任寧波奧克斯進(jìn)出口有限公司財務(wù)經(jīng)理，寧波奧克斯空調(diào)有限公司財務(wù)經(jīng)理、寧波海誠電器有限公司財務(wù)經(jīng)理、奧克斯集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)、董事長助理，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事長。

　　沈國英女士與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人持有公司股份650,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒。

　　2、易師偉先生：男，中國國籍，1984年出生，本科學(xué)歷。曾任寧波三星智能電氣有限公司外銷常務(wù)副總經(jīng)理、寧波三星智能電氣有限公司外銷總經(jīng)理，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事、總裁、電能事業(yè)部輪值總裁。

　　易師偉先生與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人持有公司股份368,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒。

　　3、郭粟女士：女，中國國籍，1987年出生，碩士研究生，MBA。已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。曾任奧克斯集團(tuán)有限公司北京辦副主任、董事長秘書、資本管理部經(jīng)理、寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司投資管理經(jīng)理，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事、董事會秘書。

　　郭粟女士與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人持有公司股份600,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒。

　　4、葛瑜斌先生：男，中國國籍，1981年出生，本科學(xué)歷。曾任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司會計核算經(jīng)理、預(yù)算經(jīng)理、財務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　葛瑜斌先生與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人持有公司股份87,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒。

　　5、王溪紅女士：女，中國國籍，1975年出生，碩士研究生學(xué)歷；中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師；浙江省優(yōu)秀注冊會計師、寧波會計行業(yè)領(lǐng)軍人才、中國注冊稅務(wù)師協(xié)會高端人才?，F(xiàn)任寧波正源稅務(wù)師事務(wù)所、寧波正源會計師事務(wù)所副總經(jīng)理。同時兼任樂歌股份、恒帥股份獨(dú)立董事。

　　王溪紅女士與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒。

　　6、段逸超先生：男，中國國籍，1963年出生，碩士學(xué)歷，律師（有證券從業(yè)資格），曾任寧波開發(fā)區(qū)律師事務(wù)所律師、主任，浙江和義律師事務(wù)所律師、副主任，浙江康派律師事務(wù)所律師、主任，浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所律師、合伙人，海倫鋼琴股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所律師、合伙人，兼任球冠電纜股份有限公司獨(dú)立董事、寧波仲裁委員會仲裁員。

　　段逸超先生與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒。

　　7、楊華軍先生：男，中國國籍，1976年出生，博士學(xué)歷，工商管理（會計學(xué)）副教授，曾任海通證券寧波營業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理?，F(xiàn)任浙江萬里學(xué)院副教授。同時兼任永泰運(yùn)化工物流股份有限公司、廣博集團(tuán)股份有限公司、榮安地產(chǎn)股份有限公司、寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　楊華軍先生與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和上海證券交易所懲戒。

　　8、吳錫鋒先生：男，1979年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。曾任寧波奧克斯空調(diào)股份有限公司審計部經(jīng)理，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司審計部負(fù)責(zé)人、寧波奧克斯智能科技股份有限公司審計經(jīng)理。

　　吳錫鋒先生與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒。

　　9、霍曉煒女士：女，中國國籍。1991年10月出生，本科學(xué)歷。2018年3月進(jìn)入公司工作，曾擔(dān)任公司董事會辦公室證券事務(wù)助理，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

　　霍曉煒女士與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和上海證券交易所懲戒。

　　證券代碼：601567 證券簡稱：三星醫(yī)療 公告編號：臨2023-049

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開公司第六屆監(jiān)事會第一次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，通過了以下議案，形成決議如下：

　　一、 審議通過了關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，決定選舉鄭偉科先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期與公司第六屆監(jiān)事會任期一致。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　附：人員簡歷

　　附件:

　　人員簡歷

　　鄭偉科先生：男，中國國籍，1971年出生，本科學(xué)歷。曾任寧波天工制衣有限公司主辦會計；協(xié)和石化（中國）有限公司油氣建設(shè)分公司財務(wù)經(jīng)理；寧波奧克斯空調(diào)有限公司財務(wù)部副經(jīng)理；奧克斯集團(tuán)有限公司審計部項(xiàng)目經(jīng)理等職；現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司監(jiān)事會主席、寧波奧克斯智能科技股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　鄭偉科先生與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒。