本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2023年6月13日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地開拓路7號一段一層會議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月13日

　　至2023年6月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次會議還將聽取公司2022年度獨(dú)立董事述職報告

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會的議案已由公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，各議案具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：議案7

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、議案5、議案6、議案7

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間、地點(diǎn)

　　登記時間：2023年6月9日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）

　　登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地開拓路7號一段二層董事會辦公室。

　?。ǘ┑怯浭掷m(xù)

　　擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

　　1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份。

　　（三）注意事項(xiàng)

　　股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┏鱿瘯h的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

　?。ǘ﹨蓶|請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　（三）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)上地開拓路7號一段二層董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：010-82781910

　　聯(lián)系人：臧一博

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2023-024

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　關(guān)于募投項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“嘉和美康”或“公司”）于2023年5月22日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“?？齐娮硬v研發(fā)項(xiàng)目（急診急救方向、婦幼專科方向）”、“綜合電子病歷升級改造項(xiàng)目”、“數(shù)據(jù)中心升級改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]3468號文核準(zhǔn)，嘉和美康向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）34,469,376股，發(fā)行價格為每股39.50元，募集資金總額為人民幣136,154.04萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用12,108.32萬元（不含稅）后，募集資金凈額為124,045.72萬元。上述募集資金實(shí)際到位時間為2021年12月9日，已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）34,469,376股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報告》（大華驗(yàn)字[2021]000843號）。

　　募集資金到賬后，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目及使用情況

　　截至2023年3月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況如下：

　　單位：元

　　三、本次募投項(xiàng)目延期的情況及原因

　　（一）本次募投項(xiàng)目延期的具體情況

　　結(jié)合目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

　?。ǘ┍敬文纪俄?xiàng)目延期的原因

　　本次延期的三個募投項(xiàng)目均為醫(yī)療信息化軟件研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目需要延期主要系：

　?。?）醫(yī)療信息化系統(tǒng)是關(guān)系民生的重要信息系統(tǒng)，2022年，醫(yī)療信息化行業(yè)引入了信創(chuàng)要求。為進(jìn)一步保障數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全，公司積極響應(yīng)國家關(guān)于信創(chuàng)工作的要求，推進(jìn)系統(tǒng)的國產(chǎn)化改造及國產(chǎn)化適配。公司對三個募投項(xiàng)目進(jìn)行了設(shè)計(jì)補(bǔ)充及完善，增加國產(chǎn)化適配等信創(chuàng)要求；

　?。?）受外部暫時性因素影響，研發(fā)人員招聘、到崗未達(dá)預(yù)期，募投項(xiàng)目研發(fā)工作推進(jìn)受到了一定影響。

　　四、本次募投項(xiàng)目延期的影響

　　本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)該募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　五、本次募投項(xiàng)目延期的審議程序

　　公司于2023年5月22日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施過程的內(nèi)外部實(shí)際情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，有利于保證募投項(xiàng)目的建設(shè)成果更好地滿足公司發(fā)展規(guī)劃要求，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。該延期事宜僅涉及募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向情形，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，本次變更的決策及審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況而作出的謹(jǐn)慎決定，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司本次募投項(xiàng)目延期不存在實(shí)質(zhì)性變更或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用有關(guān)規(guī)定的情形。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是基于募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害股東利益的情況。本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序。公司本次募投項(xiàng)目延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2023-025

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到郭峰先生的書面辭職報告，郭峰先生因個人原因，申請辭去公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。郭峰先生辭去監(jiān)事職務(wù)導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，郭峰先生將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

　　公司及監(jiān)事會對郭峰先生任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　公司于2023年5月22日召開第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于提名王清先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，公司監(jiān)事會同意提名王清先生（簡歷詳見附件）為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事任期屆滿日止，該議案尚需提交股東大會審議。

　　王清先生符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在違反《公司法》《公司章程》等不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月23日

　　附件：

　　王清先生個人簡歷

　　王清先生，1965年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京工業(yè)大學(xué)學(xué)士學(xué)位。1987年7月至1998年7月任中國科學(xué)院計(jì)算中心鷺島公司銷售經(jīng)理；1998年8月至2006年9月任北京嘉和通用電子有限公司副總經(jīng)理；2006年10月至2016年9月任嘉美科儀（北京）科技有限公司副總裁；2013年5月至2022年6月任北京嘉和美康醫(yī)用設(shè)備有限公司監(jiān)事；2005年7月至今任北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司監(jiān)事。

　　截至目前，王清先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2023-026

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉和美康”）于2023年5月22日以通訊的方式召開第四屆監(jiān)事會第九次會議。本次會議為臨時會議，會議的通知于2023年5月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席蔡挺先生召集和主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　一、審議通過《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況而作出的謹(jǐn)慎決定，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司本次募投項(xiàng)目延期不存在實(shí)質(zhì)性變更或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用有關(guān)規(guī)定的情形。

　　表決結(jié)果：3名贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于提名王清先生為公司監(jiān)事候選人的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會同意提名王清先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

　　王清先生的提名和任職資格符合《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定的要求，不存在違反《公司法》《公司章程》等不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提請2022年年度股東大會予以審議。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月23日