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安徽神劍新材料股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（周一）下午14：30。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：公司四樓會議室（安徽省蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)保順路8號）
3、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：安徽神劍新材料股份有限公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長劉志堅先生。
本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘh出席情況：
公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席和列席了本次會議，北京市天元律師事務(wù)所指派律師對本次會議進行了見證。
二、提案審議和表決情況
(一)審議《公司2022年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（二）審議《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
?。ㄈ徸h《公司2022年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（四）審議《公司2022年度關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（五）審議《公司2022年年度報告及摘要》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（六）審議《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
(七)審議《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
?。ò耍徸h《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（九）審議《關(guān)于2023年度對控股子公司擔保的議案》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
?。ㄊ徸h《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
三、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事王申生、殷俊明、程乃勝分別向大會作了2022年度述職報告。該報告對公司獨立董事2022年度出席董事會及股東大會的情況、發(fā)表獨立意見情況、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查情況及保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作等履職情況進行了說明。
四、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京市天元律師事務(wù)所指派律師出席了本次股東大會，進行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
《關(guān)于安徽神劍新材料股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》全文詳見2023年5月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、安徽神劍新材料股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽神劍新材料股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
安徽神劍新材料股份有限公司
董事會
二○二三年五月二十二日
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