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弘業(yè)期貨股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
弘業(yè)期貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司獨立董事王躍堂先生的書面辭職報告。王躍堂先生因個人原因，提請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務(wù)，并同時辭去第四屆董事會風(fēng)險管理委員會主席、提名委員會、薪酬委員會以及戰(zhàn)略委員會委員的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，由于王躍堂先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一，王躍堂先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此期間，王躍堂先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事、董事會專門委員會相關(guān)職責(zé)。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，經(jīng)報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會審議。
截至本公告日，王躍堂先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)履行而尚未履行的承諾事項。王躍堂先生在任職公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，認真履行了各項職責(zé)。本公司董事會對王躍堂先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示充分肯定和衷心感謝！
特此公告。
弘業(yè)期貨股份有限公司董事會
2023年5月22日
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