本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；

　　3、本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開時(shí)間：2023年7月12日下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月12日交易時(shí)間9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年7月12日9：15-15：00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號(hào)1號(hào)樓13A會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司第六屆董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陸宇先生。

　　6、本次股東大會(huì)的通知及相關(guān)文件已于2023年6月22日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　7、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東或股東代理人共計(jì)15人，代表股份312,174,901股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.4482%。其中：參加表決的中小投資者共計(jì)13人，代表股份1,672,792股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1846％。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)1人，代表股份91,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.0418%。

　?。?）根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)14人，代表股份221,174,901股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.4065％。

　　2、公司董事及監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)董事津貼方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,366,832股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.7411%；反對(duì)808,069股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的0.2589%；棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意864,723股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.6934%；反對(duì)808,069股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.3066%；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意310,531,509股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.4736%；反對(duì)1,528,992股,占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的0.4898%；棄權(quán)114,400股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0366%。本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意29,400股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.7575％；反對(duì)1,528,992股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的91.4036％；棄權(quán)114,400股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的6.8389％。

　　3、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意310,645,909股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.5102%；反對(duì)1,528,992股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的0.4898%；棄權(quán)0股。本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意143,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的8.5964％；反對(duì)1,528,992股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的91.4036％；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意310,645,909股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.5102%；反對(duì)1,528,992股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的0.4898%；棄權(quán)0股。本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意143,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的8.5964％；反對(duì)1,528,992股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的91.4036％；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,366,832股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.7411%；反對(duì)693,669股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的0.2222%；棄權(quán)114,400股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0366%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意864,723股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的51.6934％；反對(duì)693,669股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的41.4677％；棄權(quán)114,400股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的6.8389％。

　　6、審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意310,645,909股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.5102%；反對(duì)1,528,992股,占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的0.4898%；棄權(quán)0股。本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意143,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的8.5964％；反對(duì)1,528,992股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的91.4036％；棄權(quán)0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由浙江天冊(cè)（深圳）律師事務(wù)所景霄律師和劉珂豪律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、浙江天冊(cè)（深圳）律師事務(wù)所法律意見書。

　　特此公告。

　　威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年7月12日

　　證券代碼：002308 證券簡(jiǎn)稱：威創(chuàng)股份 公告編號(hào)：2023-039

　　威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別于2023年4月24日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，2023年5月23日召開2022年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用最高額度不超過人民幣12億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

　　一、使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

　　2023年1月10日，公司的全資子公司北京紅纓時(shí)代教育科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅纓”）使用部分閑置自有資金向?qū)幉ㄣy行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波銀行”）購(gòu)買了單位結(jié)構(gòu)性存款人民幣伍仟萬(wàn)元整（￥5,000.00萬(wàn)元），具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月11日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-001）。

　　紅纓已全部贖回上述到期的理財(cái)產(chǎn)品，獲得理財(cái)收益人民幣764,383.56元，實(shí)際年化收益率為3.10%。

　　二、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　單位：萬(wàn)元

　　三、備查文件

　　銀行電子回單。

　　特此公告。

　　威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年7月12日