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上海大智慧股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議通知于2023年7月20日以郵件方式發(fā)出通知，會議于2023年7月21日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議通知時間。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席章新甫先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，表決通過了《關(guān)于更正〈2023年第一季度報告〉其他應收應付款等數(shù)據(jù)的議案》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司本次更正事項符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號一一財務信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)文件的規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。本次更正事項的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東權(quán)益的情況。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于更正〈2023 年第一季度報告〉其他應收應付款等數(shù)據(jù)的提示性公告》（公告編號：臨2023-042）。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司監(jiān)事會
二〇二三年七月二十二日
證券代碼：601519 證券簡稱：大智慧 公告編號：臨2023-042
上海大智慧股份有限公司
關(guān)于更正《 2023 年第一季度報告》
其他應收應付款等數(shù)據(jù)的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日在上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定信息披露媒體上發(fā)布了《2023年第一季度報告》，近日經(jīng)公司核對，合并報表范圍內(nèi)“其他應收款”和“其他應付款”進行內(nèi)部往來抵消時，由于財務人員工作失誤，少計“其他應收款”105,732,947.82元，少計“其他應付款”105,732,947.82元，導致公司《2023年第一季度報告》中部分數(shù)字有誤，現(xiàn)予以更正。該調(diào)整不影響公司利潤表、現(xiàn)金流量表，對資產(chǎn)負債表中的個別數(shù)字有影響，具體情況如下：
一、更正內(nèi)容
（一）第一季度報告“一、主要財務數(shù)據(jù)”之“（一）要會計數(shù)據(jù)和財務指標”
更正前：
單位：元 幣種：人民幣
更正后：
單位：元 幣種：人民幣
?。ǘ┑谝患径葓蟾妗八?、季度財務報表”之“（二）財務報表”
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
除上述更正信息之外，公司《2023年第一季度報告》中其他內(nèi)容保持不變。
二、審議程序
公司于2023年7月21日召開了第五屆董事會2023年第四次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于更正〈2023年第一季度報告〉其他應收應付款等數(shù)據(jù)的議案》，更正后的財務報告能夠客觀、公允地反映公司財務狀況及經(jīng)營成果，不會對財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
獨立董事發(fā)表了獨立意見：公司2023年第一季度報告更正后的信息能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司利益及廣大中小股東合法權(quán)益的情形，董事會關(guān)于本次更正事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，我們一致同意本次更正事項。
監(jiān)事會認為：公司本次更正事項符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號一一財務信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)文件的規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。本次更正事項的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東權(quán)益的情況。
本次調(diào)整不影響公司利潤表、現(xiàn)金流量表，對資產(chǎn)負債表中的個別數(shù)字有影響，更正后的《2023年第一季度報告（更正后）》于同日在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露。因本次更正給投資者造成的不便，公司致以誠摯的歉意。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司
董事會
二〇二三年七月二十二日
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