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海欣食品有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議決議公示
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
海欣食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)于2023年7月23日（周日）以通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年7月18日通過電話與電子郵件相結(jié)合的送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。
會(huì)議由老總，非獨(dú)立董事滕用莊組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)授權(quán)的議案》，決議結(jié)論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。
為確保企業(yè)2022年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事項(xiàng)順利開展，股東會(huì)允許在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股環(huán)節(jié)中，如依照竟價(jià)程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達(dá)到申購(gòu)邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%，則受權(quán)董事長(zhǎng)通過和主承銷商協(xié)商一致，能夠在沒有小于發(fā)售成本價(jià)前提下，對(duì)簿記建檔所形成的發(fā)行價(jià)作出調(diào)整，直到達(dá)到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購(gòu)邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%；假如合理認(rèn)購(gòu)不夠，能夠再?zèng)Q定是否運(yùn)行增加申購(gòu)及法定程序。
獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。
結(jié)合公司2022年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事簽名的第六屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議決議
2、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議
特此公告。
海欣食品有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月24日
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