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蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年7月24日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路 998號(hào)A幢二樓 A0207會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；
2、 本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳世均先生主持；
3、 本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公 司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)馬劍先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于與江蘇泰州港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理辦公室、泰州市高港高新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司簽署投資協(xié)議暨對(duì)外投資的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理司法拍賣(mài)等相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案1、2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所
律師：王駿、焦成倩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月25日
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