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東方通信股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、基本情況
東方通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月24日召開第九屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，經(jīng)公司董事長提名，并經(jīng)董事會提名委員會討論通過，董事會同意聘任章占初先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期至第九屆董事會屆滿之日。
章占初先生具備履行董事會秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識和能力，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其不適合擔(dān)任公司董事會秘書的情形。
由于章占初先生暫未取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，現(xiàn)暫由公司董事長郭端端先生代行董事會秘書職責(zé)，待章占初先生取得相關(guān)證書后，其董事會秘書的聘任將正式生效。
章占初先生已完成最近一期上海證券交易所舉辦的董事會秘書任前培訓(xùn)，其承諾將參加最近一次的董事會秘書任前培訓(xùn)測試，盡快取得《董事會秘書資格證書》。
二、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《東方通信股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨立意見》。
三、董事會秘書聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：杭州市濱江區(qū)東信大道66號
郵政編碼：310053
聯(lián)系電話：0571-86676198
傳真號碼：0571-86676197
電子郵箱：inquiry@eastcom.com
特此公告。
東方通信股份有限公司董事會
二○二三年七月二十五日
附：章占初先生簡歷
章占初先生：1972年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。現(xiàn)任東方通信股份有限公司企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理。曾任威睿電通（杭州）有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)、英特爾移動通信技術(shù)（上海）有限公司杭州分公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)、東方通信股份有限公司企業(yè)發(fā)展部總監(jiān)等職務(wù)。
證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2023-023
東方通信股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
東方通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2023年7月24日以通訊表決方式召開。公司8名董事參與了表決，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結(jié)果：同意票8票 反對票0票 棄權(quán)票0票
董事會同意聘任章占初先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期至第九屆董事會屆滿之日。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《東方通信股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書的公告》、《東方通信股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨立意見》。
特此公告。
東方通信股份有限公司董事會
二○二三年七月二十五日
附：章占初先生簡歷
章占初先生：1972年出生，本科學(xué)歷，高級工程師?，F(xiàn)任東方通信股份有限公司企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理。曾任威睿電通（杭州）有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)、英特爾移動通信技術(shù)（上海）有限公司杭州分公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)、東方通信股份有限公司企業(yè)發(fā)展部總監(jiān)等職務(wù)。
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