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廣東德美精細化工集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月26日（周三）下午15：00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年7月26日9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年7月26日9:15一15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東德美精細化工集團股份有限公司三樓會議室（廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道廣珠公路海尾路段44號）
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事何國英先生
6、會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1、股東出席的總體情況：
出席本次會議的股東及股東授權(quán)代理人共8人，代表有效表決權(quán)股份211,568,571股，占公司有效表決權(quán)股份的43.8834％。其中：
?。?）現(xiàn)場出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表人共5人，代表有效表決權(quán)股份211,564,071股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.8824％；
?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共3人，代表有效表決權(quán)股份4,500股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表有效表決權(quán)股份20,455,209股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.2428％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表有效表決權(quán)股份20,450,709股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.2419％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表有效表決權(quán)股份4,500股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0009％。
（三）公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、公司聘請的見證律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：
?。ㄒ唬徸h《關(guān)于控股子公司為其參股公司提供財務(wù)資助的議案》
總表決情況：
同意211,568,471股，占出席會議所有股東所持股份的99.99995％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.00005％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意20,455,109股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9995％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0005％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案屬于普通決議議案，經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會的見證律師事務(wù)所為廣東信達律師事務(wù)所，見證律師為丁紫儀律師和劉宇律師。本次股東大會法律意見書的結(jié)論性意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、廣東德美精細化工集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、關(guān)于本次股東大會的《法律意見書》。
特此公告。
廣東德美精細化工集團股份有限公司
董事會
二○二三年七月二十六日
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