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浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》被出具否定意見，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條第（三）項(xiàng)規(guī)定，公司股票于2023年4月27日起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）第9.8.4條規(guī)定，公司將每月披露一次其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的基本情況及進(jìn)展
因公司《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（天健審【2023】7-357號）被天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條的規(guī)定，公司股票自2023年4月27日起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日披露的《關(guān)于公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示暨臨時(shí)停牌的公告》（公告編號：臨2023-005）。截至公司2022年年報(bào)報(bào)出日，公司關(guān)聯(lián)方占用的資金本金及利息已全部歸還。
為進(jìn)一步確保公司資金使用的合規(guī)性，公司將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和控制，密切關(guān)注資金的流向和使用情況。嚴(yán)格實(shí)行股東大會(huì)、董事會(huì)、總裁辦公會(huì)的分層決策制度，組織公司相關(guān)人員加強(qiáng)對《資金管理制度》的貫徹與執(zhí)行，明確資金支付嚴(yán)格依據(jù)系統(tǒng)規(guī)范指令執(zhí)行，提高對資金支付合規(guī)的審查力度；通過信息系統(tǒng)規(guī)范資金電子審批及支付權(quán)限，確保全員嚴(yán)格執(zhí)行《資金管理制度》；強(qiáng)化資金內(nèi)部控制的執(zhí)行與監(jiān)督，持續(xù)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員和內(nèi)部審計(jì)人員的技能培訓(xùn)，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、加強(qiáng)資金管控和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，提高責(zé)任意識和工作能力，保障公司的資金安全。
針對公司關(guān)聯(lián)方資金占用事項(xiàng)，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號一一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)要求，對公司2022年年報(bào)、2022年半年報(bào)、2022年一季報(bào)及2022年三季報(bào)進(jìn)行前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整并已及時(shí)披露。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月10日披露的《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的公告》（公告編號：臨2023-025）。
2023年6月8日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局（以下簡稱“浙江證監(jiān)局”）印發(fā)的《行政監(jiān)管措施決定書》（〔2023〕37號）。浙江證監(jiān)局就公司資金占用事項(xiàng)未按相關(guān)規(guī)定履行決策審批程序和信息披露義務(wù)等事宜出具警示函，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月10日披露的《關(guān)于公司及相關(guān)人員收到浙江監(jiān)管局警示函的公告》（公告編號：臨2023-024）。公司按監(jiān)管要求，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向浙江證監(jiān)局提交書面整改報(bào)告。
2023年7月，為全面完善公司內(nèi)部控制，確保內(nèi)控制度能全面覆蓋公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和日常管理，公司全面梳理了審批程序及決策權(quán)限，對各部門《決策權(quán)限》進(jìn)行了修訂，囊括業(yè)務(wù)、人力、行政、財(cái)務(wù)等各個(gè)方面。此次修訂的《決策權(quán)限》明確各級管理人員的職責(zé)和權(quán)限，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。此外，公司聯(lián)合金杜律師事務(wù)所開展了《證券合規(guī)法律培訓(xùn)》，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員均到現(xiàn)場參加了學(xué)習(xí)。此次培訓(xùn)的組織與開展必要有效，強(qiáng)調(diào)了信息披露的相關(guān)要求和違法責(zé)任，旨在強(qiáng)化公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的信息披露意識，后續(xù)公司將不定期組織控股股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范運(yùn)作規(guī)則的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升規(guī)范運(yùn)作管理水平。
二、公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情況說明
因公司《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》被出具否定意見，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）第9.8.1條第（三）項(xiàng)規(guī)定，公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）第9.8.4條規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月28日
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