我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

企業(yè)定為2023年8月3日14:30在成都金牛區(qū)迎賓大道528號成都市尊悅豪生酒店舉辦二〇二三年第一次股東大會決議。現(xiàn)就公司召開二〇二三年第一次股東大會決議的相關情況提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：二〇二三年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第七屆股東會第二十次大會審議通過了《關于召開二〇二三年第一次臨時股東大會的議案》，確定舉辦二〇二三年第一次股東大會決議。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時間和時間：2023年8月3日（星期四）14:30。

（2）網上投票時間和時間：2023年8月3日（星期四），在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年8月3日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年8月3日9:15-15:00。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

6、大會的除權日：2023年7月25日（星期二）。

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。于除權日在下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據相關法律法規(guī)理應出席本次股東會的有關人員。

8、會議地點：成都金牛區(qū)迎賓大道528號成都市尊悅豪生酒店。

二、會議審議事宜

1、決議事宜

2、以上提議早已企業(yè)第七屆股東會第二十次大會、第七屆股東會第二十一次大會及第七屆職工監(jiān)事第十七會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年7月13日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》的《第七屆董事會第二十次會議決議公告》（公示序號：2023-034）、《第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》（公示序號：2023-035）和于2023年7月27日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》的《第七屆董事會第二十一次會議決議公告》（公示序號：2023-054）。

3、提議3為特別決議事宜，需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據；其他普通決議事宜（必須累積投票的提案以外），經列席會議股東持有表決權的二分之一之上根據；必須累積投票的提案，執(zhí)行董事侯選人、公司監(jiān)事侯選人因其支持率數量從高到低排列，坐落于該次應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數（含本數）以前的執(zhí)行董事或公司監(jiān)事侯選人入選，但入選執(zhí)行董事或公司監(jiān)事的支持率數量應超出參加股東會股東所擁有投票權數量（以未積累下來的股權數為標準）的二分之一。

依據《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，企業(yè)將會對以上提案中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票并公布。

4、提議1、提議2及提案4涉及到關聯(lián)方交易事宜，關系公司股東須回避表決并不得代理商公司股東履行投票權。

5、獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

6、此次會議以累積投票形式進行逐一決議競選非獨立董事6人、董事3人、非職工代表監(jiān)事2人，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）凡出席本次大會的法人股東需持身份證及股東賬戶卡到本公司申請出席會議登記；法人股東委托的委托代理人應持受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡、公司股東法人授權書（詳見附件二）及其委托代理人個人身份證到本公司申請出席會議登記。

（2）公司股東由法人代表列席會議的，須持身份證、蓋公司公章的法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表證券賬戶卡和法定代表人證明書（正本）登記信息；公司股東委托代理人應持蓋公司公章的法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表證券賬戶卡、公司股東法人授權書（詳見附件二）及其委托代理人個人身份證到本公司申請出席會議登記。

（3）公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時長、地址：2023年7月27日早上8：30一11：30，在下午13：30一16：30，到我們公司董事會辦公室申請辦理登記。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方式備案，并安排開展手機確定。

3、聯(lián)系電話：

（1）通訊地址：成都金牛區(qū)蜀西路108號成都市康弘藥業(yè)集團有限責任公司董事會辦公室，郵政編碼：610037。

（2）聯(lián)系方式：028-87502055

（3）發(fā)傳真：028-87513956

（4）手機聯(lián)系人：鐘建軍節(jié)

4、列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關證明正本，到主會場申請辦理登記。

5、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會公司股東吃住、差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、康弘藥業(yè)第七屆股東會第二十次會議決議；

2、康弘藥業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十七次會議決議；

3、康弘藥業(yè)第七屆股東會第二十一次會議決議；

特此公告。

成都市康弘藥業(yè)集團有限責任公司股東會

2023年8月1日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：362773。

2.網絡投票通稱：“康弘網絡投票”。

3.填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事

（提議5，選用等額選舉，應取總人數6位）公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6，公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（2）競選獨董

（提議6，選用等額選舉，應取總人數3位）公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3，公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（3）競選非職工代表監(jiān)事

（提議7，選用等額選舉，應取總人數2位）公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2，公司股東能將所具有的競選投票數在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

4．公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長： 2023年8月3日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為 2023年8月3日（當場股東會舉辦當天）早上 9：15， 截止時間為 2023年8月3日（當場股東會完畢當天）在下午 3：00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。

配件二

公司股東法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年8月3日成都市康弘藥業(yè)集團有限責任公司二〇二三年第一次股東大會決議，委托人有權利按照本法人授權書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關文件。我們公司（自己）未明確網絡投票標示的，受委托人可委托履行投票權，其執(zhí)行投票權的代價都由我們公司（自己）擔負。本法人授權書的有效期為自本法人授權書簽定日起至該次股東會完畢時止。

我們公司（自己）對此次股東會提案的決議建議：

注：受托人對受委托人指示，針對累積投票的提案，請于相匹配提議相對應空白填寫投票數；對非累積投票的提案，請于以上提案相對應“允許”或“抵制”或“放棄”，空格符內填上“√”號。網絡投票人只有說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的，需按放棄解決。

受托人名字或公司名稱（簽字蓋章）：

受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股東賬號：

受托人股票數：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托日期：

證券代碼：002773 證券簡稱：康弘藥業(yè) 公示序號：2023-058

成都市康弘藥業(yè)集團有限責任公司

有關獨董侯選人獲得

獨立董事資格資格證書的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市康弘藥業(yè)集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月12日舉辦第七屆股東會第二十次大會，表決通過《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》，股東會允許候選人許楠女性為公司發(fā)展第八屆股東會獨董侯選人。獨董考生的任職要求須經深圳交易所審批情況屬實后，方可提交公司股東會決議。主要內容詳細企業(yè)2023年7月13日發(fā)表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

截止到二〇二三年第一次臨時性股東大會通知傳出之日，許楠女性沒有取得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。依據深圳交易所的有關規(guī)定，許楠女性已書面承諾將積極報名最近一次獨董學習培訓，并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，主要內容詳細企業(yè)2023年7月13日發(fā)表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

近日，許楠女性告之企業(yè)，其已按相關規(guī)定參與了深圳交易所自主創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓中心舉行的上市公司獨立董事任前學習培訓（網上），也取得了由深圳交易所自主創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓中心授予的《上市公司獨立董事資格證書》。

特此公告。

成都市康弘藥業(yè)集團有限責任公司股東會

2023年8月1日