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海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
特別提示：
1、海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次回購(gòu)注銷首次授予22名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的共計(jì)431,720股限制性股票，占本次回購(gòu)注銷前公司總股本的0.02%，回購(gòu)價(jià)格為5.26元/股，并按《海南礦業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定加算銀行同期存款利息，回購(gòu)資金總額為230,3323.42元（含利息）。
2、經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）審核確認(rèn)，公司本次限制性股票回購(gòu)注銷事宜已于2023年8月3日辦理完成。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由2,037,954,529股減少至2,037,522,809股。
一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的審批情況
2023年5月16日，公司召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2023年5月17日，公司披露《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-053）。
2023年6月1日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》和《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，2023年6月2日，公司披露《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。2023年8月1日，公司披露《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施的公告》（公告編號(hào)：2023-069）。
二、本次限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施情況
公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶，并就22名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授予但尚未解除限售的431,720股限制性股票向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)辦理回購(gòu)過戶手續(xù)。上述已獲授予但尚未解除限售的限制性股票已過戶至公司開立的回購(gòu)專用證券賬戶內(nèi)，并于2023年8月3日完成注銷。公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、本次回購(gòu)注銷完成前后公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況
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特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月5日
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