本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、情況說(shuō)明

　　紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年7月發(fā)生當(dāng)月公司自有商場(chǎng)的合計(jì)合同租賃及管理費(fèi)收入較上月環(huán)比下滑的情形（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次租金下滑”），其中，2023年6月和7月自有商場(chǎng)的合計(jì)合同租賃及管理費(fèi)收入分別為人民幣586,508,501.86元和人民幣558,624,357.75元, 2023年7月較上月下滑金額為人民幣27,884,144.11元，下滑比例為4.75%。上述數(shù)據(jù)系未經(jīng)審計(jì)的預(yù)估數(shù)據(jù)，公司提醒投資者審慎使用該等數(shù)據(jù)。

　　本次租金下滑的主要原因?yàn)椋阂环矫妫芸傮w經(jīng)濟(jì)波動(dòng)出租率短期內(nèi)下降，另外一方面，部分商場(chǎng)合同續(xù)簽，涉及品類(lèi)整體規(guī)劃的調(diào)整，與商戶就商務(wù)條款仍在進(jìn)一步磋商中。

　　二、本次租金下滑對(duì)公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的影響

　　1、管理層認(rèn)為隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，商場(chǎng)品類(lèi)整體規(guī)劃調(diào)整也將近期完成，租金將逐漸恢復(fù)，在此預(yù)期下，本次租金下滑不會(huì)對(duì)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生重大不利影響，公司已與投資性房地產(chǎn)評(píng)估師進(jìn)行溝通并就前述事宜取得了評(píng)估師的認(rèn)可。

　　2、本次租金下滑不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及長(zhǎng)期發(fā)展。

　　三、應(yīng)對(duì)措施

　　公司從幾方面采取了應(yīng)對(duì)措施，主要包括：

　　1、加快續(xù)簽進(jìn)度，與待續(xù)簽商戶簽訂租賃合同，提升出租率；

　　2、以有利的商業(yè)條款吸引儲(chǔ)備中的優(yōu)質(zhì)品牌入駐商場(chǎng)并使得品牌組合多元化。

　　特此公告。

　　紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月5日

　　證券代碼：601828 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美凱龍 公告編號(hào)：2023-104

　　紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2023年第三次臨時(shí)

　　股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次：

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年8月15日

　　3. 股權(quán)登記日

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

　　1. 提案人：中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司、百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司

　　2. 提案程序說(shuō)明

　　公司已于2023年7月27日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，分別合計(jì)持有1.81%、1.13%股份的股東中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司、百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司，在2023年8月3日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司作為紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司持股比比例1%以上的股東，提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)于增補(bǔ)陳朝輝先生為紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　陳朝輝先生簡(jiǎn)歷如下：

　　陳朝輝先生，1979年1月出生，北美精算師，南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)（精算方向）碩士學(xué)位，現(xiàn)任中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并擔(dān)任紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。陳朝輝先生2017年7月加入中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司，先后擔(dān)任精算臨時(shí)負(fù)責(zé)人、總精算師，2018年12月至2022年12月期間擔(dān)任副總經(jīng)理，自2019年1月起擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，自2022年12月起擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理。陳朝輝先生曾任職于民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司、光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司、中荷人壽保險(xiǎn)有限公司、渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司、普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所等單位，從事財(cái)務(wù)精算方面工作，擔(dān)任相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理職務(wù)。

　　陳朝輝先生未持有公司股票，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司作為紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司持股比比例1%以上的股東，提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)于增補(bǔ)蔣翔宇先生為紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　蔣翔宇先生簡(jiǎn)歷如下：

　　蔣翔宇先生，1986年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于香港中文大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位。蔣先生2008年8月至2010年8月期間任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢顧問(wèn)；2011年9月至2013年12月，任SINALIS公司投資經(jīng)理。于2014年6月至2016年9月，任百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理中心高級(jí)投資經(jīng)理，2016年9月至2016年12月，任百年保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司權(quán)益投資部總經(jīng)理助理，2017年1月至今任百年保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司權(quán)益投資部副總經(jīng)理。蔣先生兼任北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司（于上海證券交易所上市，股份代碼：600376）董事，2021年9月至今任紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。

　　蔣翔宇先生未持有公司股票，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　根據(jù)公司《章程》第一百二十八條的規(guī)定，公司董事會(huì)由14名董事組成，其中獨(dú)立非執(zhí)行董事5人。目前非獨(dú)立董事候選人為11人，故本次選舉非獨(dú)立董事采取差額選舉方式，即獲得出席股東大會(huì)會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的二分之一以上通過(guò)且得票較高的9名候選人當(dāng)選，得票較低的候選人無(wú)法當(dāng)選。

　　股東或其代理人所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年7月27日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年8月15日 14 點(diǎn) 00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會(huì)議中心

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年8月15日

　　至2023年8月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　公司第四屆董事會(huì)第六十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了議案1-3、議案4.01-4.09、議案5；第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了議案6（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司2023年7月27日披露的相關(guān)公告）。議案4.10為公司股東中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司于2023年8月3日向公司董事會(huì)提出增加。議案4.11為公司股東百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司于2023年8月3日向公司董事會(huì)提出增加。

　　2、 特別決議議案：議案1-3

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4-6

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月5日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　附件3：紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

　　● 報(bào)備文件

　　股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月15日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　附件3： 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

　　填表說(shuō)明：

　　1、請(qǐng)用正楷填寫(xiě)您的全名（須與股東名冊(cè)上所載的相同）及地址。

　　2、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　3、本回執(zhí)在填妥及簽署后于2023年8月14日前以專(zhuān)人、郵寄或傳真方式送達(dá)本公司（上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄5號(hào)紅星美凱龍總部A座B1企業(yè)郵局，郵編：201106）；聯(lián)系電話：（8621）52820220；傳真：（8621）52820272。