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內(nèi)蒙電投電力能源有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會無否定提案的情況。此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
2.內(nèi)蒙電投電力能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）定為2023年8月4日舉辦2023年第三次股東大會決議，相關(guān)公示詳細2023年7月19日發(fā)表在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年第三次臨時股東大會通知》。
此次股東會采用當場決議與互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的，會議召開情況如下：
一、會議召開和到場狀況
1.舉辦時長
現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年8月4日（周五）14:00
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年8月4日（周五）9:15一15:00
交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年8月4日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
2.地址：內(nèi)蒙古通遼市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與清溝街道交界處 內(nèi)蒙電投電力能源有限責任公司行政機關(guān)寫字樓
3.會議召開方法：當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4.會議召集人：董事會
5.節(jié)目主持人：王偉光執(zhí)行董事（經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事強烈推薦）
6.參加狀況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)1,491,878,544股，占上市企業(yè)總股份的66.5550％。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)1,357,952,379股，占上市企業(yè)總股份的60.5803％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權(quán)133,926,165股，占上市企業(yè)總股份的5.9747％。
中小投資者參加的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者14人，意味著股權(quán)241,855,823股，占上市企業(yè)總股份的10.7896％。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)107,929,658股，占上市企業(yè)總股份的4.8149％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者12人，意味著股權(quán)133,926,165股，占上市企業(yè)總股份的5.9747％。
7.董事、公司監(jiān)事、高管人員參加股東會，侓師出席股東會。
8.此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
此次股東會提案選用當場決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法，表決通過如下所示提案。
提議1.00 有關(guān)赤峰市赤熱新能源技術(shù)有限公司增加注冊資本及投建赤峰市阿魯科爾沁旗40MW戶用光伏發(fā)電新項目的議案
總決議狀況：
允許1,491,801,044股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9948％；抵制77,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0052％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許241,778,323股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9680％；抵制77,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0320％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
提議2.00 有關(guān)電投電力能源(赤峰市)有限公司增加注冊資本及投建國家電投集團赤峰市高新園區(qū)龍山產(chǎn)業(yè)基地11億千瓦風(fēng)儲翠綠色供電系統(tǒng)新項目的議案
總決議狀況：
允許1,477,022,942股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.0042％；抵制14,855,602股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.9958％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許227,000,221股，占列席會議的中小投資者持有股份的93.8577％；抵制14,855,602股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.1423％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
提議3.00 有關(guān)桂林電投電力能源有限公司增加注冊資本及投建國家電投集團興安盟突泉縣火力發(fā)電靈改445MW風(fēng)電項目的議案
總決議狀況：
允許1,491,801,044股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9948％；抵制77,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0052％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許241,778,323股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9680％；抵制77,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0320％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
1.法律事務(wù)所名字：北京市國楓法律事務(wù)所
2.侓師名字：吳艷、羅聰
3.總結(jié)性建議：本所律師認為，貴司此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
四、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2023年第三次股東大會決議決定；
2.2023年第三次股東大會決議法律意見書。
內(nèi)蒙電投電力能源有限責任公司股東會
2023年8月4日
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