本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、最后轉(zhuǎn)股日：2023年8月9日

　　2023年8月7日至2023年8月9日收市前，持有“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進(jìn)行轉(zhuǎn)股，2023年8月9日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。截至 2023年8月8日收市后，距離2023年8月10日（“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”贖回日）僅剩1個(gè)交易日。

　　2、“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

　　3、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2023年8月9日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”，將按照101.36元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特別提示：

　　1、“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2023年8月9日

　　2、“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”贖回日：2023年8月10日

　　3、“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：101.36 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為

　　1.7%，且當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息含稅）

　　4、發(fā)行人（公司）資金到賬日：2023年8月15日

　　5、“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”投資者贖回資金到賬日：2023年8月17日

　　6、“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”停止交易日：2023年8月7日

　　7、“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2023年8月10日

　　8、贖回類(lèi)別：全部贖回

　　9、根據(jù)安排，截至2023年8月9日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”，將被強(qiáng)制贖回，特提醒“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

　　廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年7月13日召開(kāi)董事會(huì)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的議案》，公司股票價(jià)格自 2023年6月15日至2023年7月13日期間，已滿(mǎn)足在任何連續(xù)30個(gè)交易日中有15個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（8.29元/股）的130%（即10.77元/股），已觸發(fā)《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）中的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?，F(xiàn)將“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東英聯(lián)包裝股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1318號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年10月21日公開(kāi)發(fā)行了214萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額21,400萬(wàn)元。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年11月21日在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128079”。

　　（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2019年10月25日）滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2020年4月27日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2025年10月21日）止。

　　（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　1、公司于2020年5月25日披露了《關(guān)于“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2020-063）。公司因?qū)嵤?019年度權(quán)益分派方案，需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由初始轉(zhuǎn)股價(jià)格13.54元/股調(diào)整為13.41元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年6月1日生效。

　　2、公司于2021年3月24日披露了《關(guān)于“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-033），公司因?qū)嵤?020年度權(quán)益分派方案，需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.41元/股調(diào)整為8.29元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年3月30日開(kāi)始生效。

　　3、公司于2022年8月6日披露了《關(guān)于不向下修正“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-065），經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)六個(gè)月（2022年8月5日至2023年2月4日）內(nèi)，若再次觸發(fā)“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　二、贖回情況

　?。ㄒ唬┍敬斡|發(fā)可轉(zhuǎn)債贖回情形

　　自2023年6月15日至2023年7月13日，公司的股票價(jià)格已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（8.29元/股）的130%（含130%，即10.77 元/股）。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸發(fā)“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

　　（二）有條件贖回條款

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

　?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　?、诋?dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365。

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

　　數(shù)（算頭不算尾）。

　　三、贖回實(shí)施安排

　?。ㄒ唬┶H回價(jià)格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格

　　為101.36 元/張（含息稅），具體計(jì)算方式如下：

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365。

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額:100 元/張；

　　i：指“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”當(dāng)年票面利率：1.7%；

　　t：指計(jì)息天數(shù)：即從上一個(gè)付息日（2022年10月21日）起至本計(jì)息年度贖回日（2023年8月10日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為293天（算頭不算尾）。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t/365=100×1.7%×293/365=1.36 元/張

　　贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.36=101.36 元/張

　?。ǘ┶H回對(duì)象

　　截至贖回登記日（2023年8月9日）下午深交所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”持有人。

　　（三）贖回程序及時(shí)間安排

　　1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

　　2、自2023年8月7日起，“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”停止交易。

　　3、自2023年8月10日起，“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。

　　4、2023年8月10日為“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2023年8月9日）收市后登記在冊(cè)的“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”。自 2023年8月10日起，“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股，本次贖回完成后，“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

　　5、2023年8月15日為發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶(hù)）。

　　6、2023年8月17日為贖回款到達(dá)“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。

　　7、公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露

　　媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　?。ㄋ模┳稍?xún)方式

　　咨詢(xún)部門(mén)：英聯(lián)股份證券事務(wù)部

　　咨詢(xún)地址：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號(hào)

　　咨詢(xún)電話(huà)：0754-89816108

　　電子郵箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)交易“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的情況

　　經(jīng)公司自查，在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)（即2023年1月12日至2023年7月12日），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員不存在交易“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的情況。

　　五、其他需說(shuō)明事項(xiàng)

　　1、“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

　　3、當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

　　六、備查文件

　　1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

　　2、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

　　3、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　4、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月八日

　　證券代碼：002846 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英聯(lián)股份 公告編號(hào)：2023-104

　　債券代碼：128079 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

　　廣東英聯(lián)包裝股份有限公司關(guān)于

　　公司持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人

　　持股比例被動(dòng)稀釋超過(guò)1%的公告

　　本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次權(quán)益變動(dòng)系廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）部分可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司股本總數(shù)增加所致。

　　2、本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購(gòu)。

　　3、本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東英聯(lián)包裝股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1318號(hào))核準(zhǔn)，公司于2019年10月21 日公開(kāi)發(fā)行了214萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”)，每張面值100元，發(fā)行總額21,400萬(wàn)元。公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年11月21日在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128079”。轉(zhuǎn)股期限為2020年4月27日至2025年10月21 日止。

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，公司持股5%以上股東翁偉煒先生及其一致行動(dòng)人翁偉博先生直接和間接合計(jì)持有公司股份60,773,960股，占公司總股本比例為 19.0876%(以2022年5月5日總股本318,394,616股為依據(jù)計(jì)算)。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司總股本增加，公司持股5%以上股東翁偉煒先生及其一致行動(dòng)人翁偉博先生所持有的公司股份數(shù)量不變，持股比例被動(dòng)稀釋?zhuān)止杀壤抵?8.0733%(以2023年8月7日的總股本336,263,847股為依據(jù)計(jì)算)，變動(dòng)比例超過(guò) 1%，具體情況如下:

　　二、股東股份減持進(jìn)展

　　注：本次變動(dòng)前持有公司股份占總股本比例以2022年5月5日收市后公司總股本318,394,616股為依據(jù)計(jì)算，本次變動(dòng)后持有公司股份比例以2023年8月7日的總股本336,263,847股為依據(jù)計(jì)算。

　　特此公告。

　　廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月八日