我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、廣東省東方精工科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）此次回購(gòu)注銷一部分股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃涉及到激勵(lì)對(duì)象1人，回購(gòu)注銷數(shù)量達(dá)到120,000股，占回購(gòu)注銷前企業(yè)總股本的占比大約為0.01%，復(fù)購(gòu)合同款總共120,000元。

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確定已經(jīng)在2023年8月8日申請(qǐng)辦理進(jìn)行公司本次一部分約束性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，企業(yè)總市值從1,240,978,400股調(diào)整為1,240,858,400股。此次回購(gòu)注銷對(duì)企業(yè)總股本的影響小，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

廣東省東方精工科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月30日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司決定回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃120,000股, 占回購(gòu)注銷前企業(yè)總股本的占比大約為0.01%，回購(gòu)價(jià)格為1元/股。

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確定已經(jīng)在2023年8月8日申請(qǐng)辦理進(jìn)行公司本次一部分約束性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2022年2月25日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。同一天，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十次（臨時(shí)性）會(huì)議審議通過(guò)議案《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》，并且對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行核查，公司獨(dú)立董事就此次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布了單獨(dú)建議。

2、2022年2月28日，企業(yè)在外部OA系統(tǒng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)和職位展開了公示公告，公示時(shí)間為自2022年2月28日起止2022年3月9日止，在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)及有關(guān)部門沒有收到對(duì)此次擬激勵(lì)對(duì)象明確提出的所有質(zhì)疑。職工監(jiān)事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開了審查。詳細(xì)公司在2022年3月10日在巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cinnfo.com.cn)公布的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見》。

3、2022年3月14日，企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議決議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》，并且于2022年3月14日遞交公布了《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2022年3月21日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)性）會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，允許董事會(huì)向激勵(lì)對(duì)象初次授于員工持股計(jì)劃，覺得激勵(lì)對(duì)象法律主體真實(shí)有效，確立的授予日符合規(guī)定要求。

5、2022年4月28日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一次授于登記工作，向7名激勵(lì)對(duì)象授于265億港元員工持股計(jì)劃。

6、2023年4月21日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)性）大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十九次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，確定2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第一個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就。

7、2023年4月28日，企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第一個(gè)解除限售期能解除限售股權(quán)發(fā)售商品流通，涉及到激勵(lì)對(duì)象數(shù)量達(dá)到7名，涉及到鼓勵(lì)股權(quán)總數(shù)總計(jì)53億港元。

8、2023年6月13日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)性）大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

9、2023年6月30日，企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，并且于2023年6月30日遞交公布了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股份的債權(quán)人通知公告》。

二、回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃的相關(guān)情況

（一）回購(gòu)注銷原因和復(fù)購(gòu)總數(shù)

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第十三章、企業(yè)/激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法” 之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人基本情況產(chǎn)生變化”中的有關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因離職、被公司開除、被公司辭退員工、解除勞動(dòng)合同等原因造成辭職，自辭職的時(shí)候起，其已達(dá)到解除限售要求的員工持股計(jì)劃能夠解除限售；其未達(dá)到解除限售條件及并未解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購(gòu)注銷?！?/p>

由于有1名原股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已離職，不會(huì)再符合公司員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的前提條件，依據(jù)上述要求，企業(yè)解決該工作人員所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃給予回購(gòu)注銷。

該原股權(quán)激勵(lì)對(duì)象于2022年3月21日獲授企業(yè)員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到150,000股，并未解除限售的員工持股計(jì)劃總共120,000股，占公司回購(gòu)注銷前總市值占比大約為0.01%。

綜上所述，此次回購(gòu)注銷一部分股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃涉及到激勵(lì)對(duì)象1人，回購(gòu)注銷數(shù)量達(dá)到120,000股，占回購(gòu)注銷前企業(yè)總股本的占比大約為0.01%。

（二）回購(gòu)價(jià)格

《激勵(lì)計(jì)劃》“第十四章、約束性股票回購(gòu)注銷標(biāo)準(zhǔn)”要求：“企業(yè)按相關(guān)方案要求回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的，除本方案另有約定外，回購(gòu)價(jià)格為授于價(jià)錢，但按照本方案需要對(duì)回購(gòu)價(jià)格作出調(diào)整除外”。激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃進(jìn)行股份登記后，企業(yè)未出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股或分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價(jià)及總數(shù)事項(xiàng)，回購(gòu)價(jià)格不用作出調(diào)整，因而回購(gòu)價(jià)格為1.00元/股。

（三）復(fù)購(gòu)自有資金

企業(yè)以自籌資金付款復(fù)購(gòu)合同款120,000元。

三、回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃的驗(yàn)資報(bào)告及完成狀況

公司已經(jīng)付款復(fù)購(gòu)合同款總共120,000元，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了《廣東東方精工科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2023SZAA7B0097）。

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確定已經(jīng)在2023年8月8日申請(qǐng)辦理進(jìn)行公司本次一部分約束性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，企業(yè)總市值從1,240,978,400股調(diào)整為1,240,858,400股。

四、回購(gòu)注銷后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況

注：以上內(nèi)各清單數(shù)據(jù)信息數(shù)值在末尾數(shù)上若有差別，均因四舍五入所導(dǎo)致。

此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

特此公告。

廣東省東方精工科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年8月9日