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諾德新材料股份有限公司關(guān)于部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)注銷完成的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年7月28日召開第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。本次注銷情況及原因如下：
鑒于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期已到期，董事會(huì)決定注銷已到期未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)1,900,603份。
鑒于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中24名首次授予激勵(lì)對象及1名預(yù)留授予激勵(lì)對象已離職，根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，上述人員已不具備激勵(lì)對象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對象激勵(lì)資格，并注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)2,041,940份。
鑒于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中1名預(yù)留授予激勵(lì)對象在預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期個(gè)人層面績效考核結(jié)果為D，對應(yīng)當(dāng)次行權(quán)期行權(quán)比例為O，董事會(huì)決定注銷上述激勵(lì)對象在對應(yīng)行權(quán)期內(nèi)已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)250,000份。
綜上，公司決定對上述已獲授但尚未行權(quán)的共4,192,543份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。有關(guān)本事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月29日披露的《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號：臨2023-055）。
公司已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）提交注銷上述股票期權(quán)的申請，經(jīng)中登公司審核確認(rèn)，上述4,192,543份股票期權(quán)注銷事宜已于2023年8月8日辦理完畢。本次股票期權(quán)注銷不會(huì)對公司股本造成影響。
特此公告。
諾德新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年8月10日
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