我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月11日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-051）。因管理人員出錯(cuò)，《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》配件二“法人授權(quán)書(shū)”提案名字不正確，特更改如下所示（斜體字字體加粗一部分）：

更改前：

更改后：

《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-051），除本篇文章更改以外，其他內(nèi)容保持一致。更改以后的“配件二 法人授權(quán)書(shū)”請(qǐng)見(jiàn)本公告配件。從而出錯(cuò)為投資者造成的不便，企業(yè)深感歉意。

特此公告。

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年8月12日

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

自己（本公司）做為石家莊市尚太科技股份有限公司的公司股東，茲委托 老先生/女性意味著參加石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書(shū)指示對(duì)該次會(huì)議審議的各種提案開(kāi)展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人身份證號(hào)：________________________________________

受托人股東賬號(hào)：__________________________________________

受托人持股數(shù)：__________________________________________

受委托人身份證號(hào)：________________________________________

受委托人（簽名）：__________________________________________

一、自己（或本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各種提案的決議建議如下所示：

二、假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是（ ）否（ ）

本授權(quán)委托書(shū)有效期：_____________________________________

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

表明：法人授權(quán)書(shū)打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)上受托人為單位加蓋公章），如法人授權(quán)書(shū)為好幾頁(yè)之上，請(qǐng)于每一頁(yè)上簽名蓋章。

注：1、公司股東請(qǐng)于列表中打√；2、每一項(xiàng)均是單選題，選取失效。

證券代碼：001301 證券簡(jiǎn)稱：尚太科技 公示序號(hào)：2023-055

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司有關(guān)

舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議的

通告（更改后）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過(guò)，公司決定舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：公司在2023年8月10日舉行的第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年8月29日（星期二）14:50

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年8月29日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年8月29日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權(quán)書(shū)受權(quán)除獨(dú)董之外的工作人員參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票。自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年8月23日（星期三）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止2023年8月23日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的自然人股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東（受權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件二）。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：石家莊無(wú)極縣北蘇鎮(zhèn)無(wú)級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)尚太科技寫(xiě)字樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1、以上提議早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)或第二屆公司監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月3號(hào)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》公布的有關(guān)公示及文檔。

2、以上提議均是特別決議事宜，須經(jīng)列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右允許即可根據(jù)。股東大會(huì)審議以上提議時(shí)，擬為激勵(lì)對(duì)象股東或與激勵(lì)對(duì)象存有關(guān)聯(lián)性股東需回避表決且不可接納公司股東授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票。

3、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)方案時(shí)，獨(dú)董理應(yīng)就股權(quán)激勵(lì)方案向每一個(gè)公司股東征選委托投票權(quán)。為了保護(hù)股民權(quán)益，使自然人股東充分行使支配權(quán)，公司獨(dú)立董事高建萍女性做為征選人向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選對(duì)此次股東大會(huì)審議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的選舉權(quán)。實(shí)際征選選舉權(quán)的時(shí)間也、方法、程序流程等相關(guān)信息詳細(xì)與本公告同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

4、依據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的需求，依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，此次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開(kāi)展獨(dú)立記票并立即公布披露（中小股東就是指直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）。

三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方法

1、法人股東須持身份證和股東賬戶卡原件和復(fù)印件登記信息（影印件企業(yè)保留）；受法人股東授權(quán)委托列席會(huì)議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、股東賬戶卡（影印件）、委托代理人身份證原件和法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）登記信息；

2、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證明書(shū)、受托人身份證件（影印件）、股東賬戶卡（影印件）、委托代理人身份證原件、法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）登記信息（企業(yè)需保留法定代表人證明書(shū)、受權(quán)委托書(shū)原件及其它文檔影印件）；

3、外地公司股東可憑之上相關(guān)有效證件采用書(shū)面形式信件、電子郵箱方法辦理相關(guān)手續(xù)。書(shū)面形式信件、電子郵箱需在2023年8月24日在下午17：00點(diǎn)前送到至企業(yè)（書(shū)面形式信件備案以企業(yè)證券事務(wù)部接到為準(zhǔn)，收貨地址為：石家莊無(wú)極縣北蘇鎮(zhèn)無(wú)級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)尚太科技證券事務(wù)部，郵政編碼：052461；電子郵箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。電子郵箱方法備案請(qǐng)于發(fā)送郵件后手機(jī)確定。參加會(huì)議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證與法人授權(quán)書(shū)務(wù)必提供正本。

我們公司拒絕接受手機(jī)方法備案。

4、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年8月24日17:00前；

5、備案地址：石家莊無(wú)極縣北蘇鎮(zhèn)無(wú)級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)尚太科技證券事務(wù)部。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參會(huì)人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。

2、列席會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前30分鐘抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書(shū)等登記中列明文件信息正本在場(chǎng)，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過(guò)程按當(dāng)天通告開(kāi)展。

4、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：堯桂明、馬強(qiáng)

手機(jī)：0311-86509019

電子郵件：shangtaitech@shangtaitech.com

詳細(xì)地址：石家莊無(wú)極縣北蘇鎮(zhèn)無(wú)級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)尚太科技證券事務(wù)部

郵政編碼：052461

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定。

特此公告。

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年8月12日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361301。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：尚太網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄、逃避。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年8月29日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00一15:00。

2、公司股東能夠登錄證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年8月29日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

自己（本公司）做為石家莊市尚太科技股份有限公司的公司股東，茲委托 老先生/女性意味著參加石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書(shū)指示對(duì)該次會(huì)議審議的各種提案開(kāi)展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人身份證號(hào)：________________________________________

受托人股東賬號(hào)：__________________________________________

受托人持股數(shù)：__________________________________________

受委托人身份證號(hào)：________________________________________

受委托人（簽名）：__________________________________________

一、自己（或本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各種提案的決議建議如下所示：

二、假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是（ ）否（ ）

本授權(quán)委托書(shū)有效期：_____________________________________

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

表明：法人授權(quán)書(shū)打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)上受托人為單位加蓋公章），如法人授權(quán)書(shū)為好幾頁(yè)之上，請(qǐng)于每一頁(yè)上簽名蓋章。

注：1、公司股東請(qǐng)于列表中打√；2、每一項(xiàng)均是單選題，選取失效。

配件三：

股東會(huì)出席會(huì)議申請(qǐng)表

致：石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司

截止到2023年8月23日在下午深圳交易所收盤(pán)后我們公司（或自己）擁有尚太科技（股票號(hào)：001301）個(gè)股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議。

名字：________________________________________

身份證號(hào)：___________________________________

股東賬戶：_____________________________________

股票數(shù)：_______________________________________

聯(lián)系方式：_____________________________________

郵編：_____________________________________

通訊地址：_____________________________________

公司股東簽名（公司股東蓋公章）：

時(shí)間： 年 月 日