本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二次會議于2023年8月11日上午10：00在公司806會議室召開。會議通知及議案已于2023年8月8日以書面及郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由曹靖董事長主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事以記名方式投票表決，審議并通過了如下事項：

　　1、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司對子公司提供擔保預(yù)計的議案》

　　鑒于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，提高向金融機構(gòu)申請融資的效率，董事會同意公司為合并報表范圍內(nèi)子公司的綜合授信業(yè)務(wù)提供總額不超過17,000萬元的連帶責任擔保，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上（含）的下屬子公司提供的擔保額度不超過15,000萬元，向資產(chǎn)負債率70%以下的下屬子公司提供的擔保額度不超過2,000萬元。授信品種包括但不限于流動資金貸款，商票貼現(xiàn)及保貼，國內(nèi)信用證、融鏈通項下無追索權(quán)國內(nèi)保理等。擔保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等。本次擔保額度有效期限為經(jīng)股東大會審議通過本事項之日起12個月。同時授權(quán)公司管理層實施處理該擔保相關(guān)事宜，并辦理該擔保業(yè)務(wù)及與該業(yè)務(wù)有關(guān)的其他事務(wù)所涉及的各項法律文件的簽署事宜。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見?！蛾P(guān)于公司對子公司提供擔保預(yù)計的公告》，獨立董事所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見2023年8月12日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　2、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于補選董事的議案》

　　鑒于鄭茂榮先生辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核，同意補選李漢兵先生為公司第七屆董事會董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見?！蛾P(guān)于董事辭職及補選董事的公告》，獨立董事所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見2023年8月12日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　3、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知的議案》

　　公司董事會擬于2023年8月28日下午14:30以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議需股東大會批準的相關(guān)議案。

　　三、備查文件

　　1、《安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》；

　　2、《安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

　　特此公告。

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002743 證券簡稱：富煌鋼構(gòu) 公告編號：2023-024

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議審議決定，擬于2023年8月28日召開公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：本次臨時股東大會的召開經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議通過，由公司董事會召集。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月28日（星期一）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年8月28日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月22日（星期二）

　　7、會議出席對象：

　　（1）截至2023年8月22日（星期二）下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省巢湖市黃麓鎮(zhèn)富煌工業(yè)園富煌大廈公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　2、議案審議及披露情況

　　上述議案已于2023年8月11日經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司股東議事大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求，上述議案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對上述議案的中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。

　　本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記時間：2023年8月25日（星期五）9:00-11:30和13:30-16:30

　　2、登記方式：

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書（附件2）和證券賬戶卡進行登記；

　?。?）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書（附件2）和證券賬戶卡進行登記；

　　（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2023年8月25日17：00前到達本公司為準）

　　3、登記地點：

　　現(xiàn)場登記地點：公司證券部

　　信函送達地址：安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)富煌工業(yè)園富煌大廈證券部

　　郵編：238076。（信函上請注明“股東大會”字樣）

　　聯(lián)系電話：0551-65673192 0551-65673198

　　傳真號碼：0551-88561316

　　郵箱地址：zhangyt@fuhuang.com renjingjing@fuhuang.com

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1）

　　六、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張雅婷 任晶晶

　　聯(lián)系電話：0551-65673192 0551-65673198

　　傳真號碼：0551-88561316

　　郵箱地址：zhangyt@fuhuang.com renjingjing@fuhuang.com

　　聯(lián)系地址：安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)富煌工業(yè)園富煌大廈證券部；

　　郵編：238076

　　2、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，與會股東的食宿、交通等全部費用自理。

　　3、請參會人員提前30分鐘到達會場。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　1、《安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書。

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362743”，投票簡稱為“富煌投票”。

　　2、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月28日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時間：2023年8月28日上午9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司：

　　本人（委托人） 現(xiàn)持有安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“富煌鋼構(gòu)”）股份 股。茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席富煌鋼構(gòu)2023年8月28日召開的《富煌鋼構(gòu)2023年第一次臨時股東大會》，對提交本次股東大會審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　本公司（本人）對本次年度股東大會各項議案的表決意見如下：

　　特別說明事項：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。如股東大會有臨時提案，被委托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式（同意、反對、棄權(quán)）進行表決。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份證號碼：

　　委托人證券賬戶卡號：

　　委托人持股數(shù)額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：002743 證券簡稱：富煌鋼構(gòu) 公告編號：2023-025

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司

　　關(guān)于公司對子公司提供擔保預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司對子公司提供擔保預(yù)計的議案》。鑒于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，提高向金融機構(gòu)申請融資的效率，董事會同意公司為合并報表范圍內(nèi)子公司的綜合授信業(yè)務(wù)提供總額不超過17,000萬元的連帶責任擔保，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上（含）的下屬子公司提供的擔保額度不超過15,000萬元，向資產(chǎn)負債率70%以下的下屬子公司提供的擔保額度不超過2,000萬元。授信品種包括但不限于流動資金貸款，商票貼現(xiàn)及保貼，國內(nèi)信用證、融鏈通項下無追索權(quán)國內(nèi)保理等。擔保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等。

　　上述擔保的額度，可在子公司之間進行擔保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時，對于資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象處獲得擔保額度；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續(xù)保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會或股東大會審議。

　　本次擔保額度有效期限為經(jīng)股東大會審議通過本事項之日起12個月。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該擔保事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會批準。

　　二、擔保額度預(yù)計具體情況

　　三、被擔保人的基本情況

　　被擔保人具體情況如下：

　　1、公司名稱：安徽富煌木業(yè)有限公司（以下簡稱“富煌木業(yè)”）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91340181MA2NCTYD9C

　　注冊資本：人民幣10,800萬元

　　法定代表人：胡浩然

　　成立日期：2017年2月20日

　　注冊地址：安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)左岸春曉小區(qū)富煌商業(yè)廣場S311-7

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：一般項目：門窗制造加工；木材加工；家具制造；家具零配件生產(chǎn)；建筑用木料及木材組件加工；樓梯制造；地板制造；木制容器制造；軟木制品制造；日用木制品制造；人造板制造；門窗銷售；室內(nèi)木門窗安裝服務(wù)；家具安裝和維修服務(wù)；貨物進出口；對外承包工程；建筑裝飾材料銷售；建筑材料銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：住宅室內(nèi)裝飾裝修；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

　　股權(quán)關(guān)系：富煌木業(yè)為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，富煌木業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、公司名稱：安徽富煌門窗幕墻有限公司（以下簡稱“富煌門窗”）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91340181MA2ND1K611

　　注冊資本：人民幣12,000萬元

　　法定代表人：許晶

　　成立日期：2017年2月22日

　　注冊地址：安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)左岸春曉小區(qū)富煌商業(yè)廣場S311-8號

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：塑鋼門窗、合金材料門窗、防盜門、鋁木窗、系統(tǒng)窗、卷閘門、伸縮門、金屬防盜網(wǎng)、欄桿護欄、幕墻的設(shè)計、加工、銷售、安裝、出口（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關(guān)系：富煌門窗幕墻為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，富煌門窗幕墻不屬于失信被執(zhí)行人。

　　3、公司名稱：安徽富煌建筑工業(yè)有限公司（以下簡稱“富煌建工”）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91341200MA2RGUCQ34

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　法定代表人：黃鎮(zhèn)

　　成立日期：2018年2月2日

　　注冊地址：安徽省阜陽市潁泉區(qū)周棚路93號

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：建筑用疊合板、內(nèi)外墻板、樓梯、陽臺和空調(diào)板、預(yù)應(yīng)力疊合板研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與施工；商品混凝土、預(yù)拌砂漿、預(yù)制混凝土、混凝土預(yù)制構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)、市政綜合管廊的生產(chǎn)、銷售；建筑新材料、住宅工業(yè)化技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與相關(guān)咨詢服務(wù)；房屋建筑工程、道路工程、園林綠化工程、裝飾裝潢工程、水電工程、鋼結(jié)構(gòu)工程施工；建筑勞務(wù)；建筑材料、鋼材、木材銷售；企業(yè)管理咨詢、工程管理咨詢、工程技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)關(guān)系：富煌建工為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，富煌建工不屬于失信被執(zhí)行人。

　　被擔保人2022年度（經(jīng)審計）和2023年3月31日（未經(jīng)審計）的主要財務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：

　?。?022年度） 單位：人民幣萬元

　　（2023年1-3月） 單位：人民幣萬元

　　四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司尚未就擔保簽訂相關(guān)協(xié)議。擔保方式、擔保金額、擔保期限等條款由公司與合同對象在以上擔保額度內(nèi)共同協(xié)商確定，以正式簽署的擔保文件為準，在擔保額度范圍內(nèi)可根據(jù)項目/業(yè)務(wù)需要及銀行融資審批情況調(diào)配使用擔保額。在有效期內(nèi)，上述擔保額度可循環(huán)使用，最終實際擔保余額不超過本次審批的擔保額度。

　　五、董事會意見

　　公司本次擔保計劃事項是為滿足公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要開展，可滿足其經(jīng)營發(fā)展中的資金需求，經(jīng)對被擔保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估的基礎(chǔ)上，董事會認為該擔保事項符合公司整體利益，公司及子公司的資信狀況良好，未發(fā)生貸款逾期的情況，財務(wù)風險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，本次擔保不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的累計擔保額度總金額為1,000萬元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.32%。本次擔保事項經(jīng)公司股東大會審議通過且擔保實際發(fā)生后，公司及控股子公司的對外擔?？傆囝~為19,000萬元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為6.09%。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保。

　　公司及控股子公司不存在逾期債務(wù)對應(yīng)的擔保余額、涉及訴訟的擔保金額及因被判敗訴而應(yīng)承擔的擔保金額等。

　　特此公告。

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002743 證券簡稱：富煌鋼構(gòu) 公告編號：2023-026

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職及補選董事的公告

　　本公司及董事會全體 成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)于董事辭職情況

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事兼副總經(jīng)理鄭茂榮先生提交的書面辭職申請。鄭茂榮先生因工作變動原因提出辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，鄭茂榮先生辭去董事職務(wù)后，將繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鄭茂榮先生的董事辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截至本公告披露日，鄭茂榮先生持有公司股份292,500股。公司不存在因董事辭職而導致公司董事會成員低于法定人數(shù)的情況，該事項不會影響公司董事會的正常運作。

　　公司董事會對鄭茂榮先生在擔任公司董事期間的貢獻和付出表示衷心的感謝。

　　二、關(guān)于補選董事的情況

　　為確保董事會及相關(guān)專門委員會的有效運行。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，公司于2023年8月11日召開了第七屆董事會第二次會議并審議通過了《關(guān)于補選董事的議案》，同意提名李漢兵先生（簡歷附后）為公司第七屆董事會董事候選人及董事會戰(zhàn)略委員會委員，并提請股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　李漢兵先生任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等能夠勝任董事職責的要求，符合董事候選人的條件。截至本公告披露日，其未直接或間接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形。補選李漢兵先生為公司董事不會導致董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　公司獨立董事就補選第七屆董事會董事有關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，本次補選董事事項尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　附件：

　　李漢兵先生簡歷：

　　李漢兵先生，1983年出生，無永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學，大學本科學歷，注冊會計師（非執(zhí)業(yè)），高級會計師，稅務(wù)師。曾任合肥美菱股份有限公司所屬營銷公司財務(wù)負責人、安徽富煌建設(shè)有限責任公司財務(wù)部長、資金結(jié)算中心主任?，F(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)。

　　截止本公告日，李漢兵先生未持有公司股票。李漢兵先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的相關(guān)情形；亦不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：002743 證券簡稱：富煌鋼構(gòu) 公告編號：2023-027

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司

　　2023年4-6月份

　　新簽銷售合同情況簡報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2023年4-6月累計新簽銷售合同額人民幣約201,017.03萬元，較上年同期增長72.30%。公司2023年1-6月累計新簽銷售合同額人民幣約365,344.26萬元，較上年同期增長42.29%。

　　截至2023年6月末，公司已中標尚未簽訂銷售合同的金額合計50,310.95萬元。

　　以上數(shù)據(jù)為階段性數(shù)據(jù)，僅供投資者參考，最終數(shù)據(jù)以定期報告披露的數(shù)據(jù)為準。

　　特此公告。

　　安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司董事會

　　2023年8月12日