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廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、本次交易概況
廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉ɡS能儲能系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“寧波利維能”）購買其持有的安徽利維能動力電池有限公司（以下簡稱“安徽利維能”）不低于51%且不高于76.92%股權(quán)（以下簡稱“本次交易”），具體收購比例待進一步論證和協(xié)商。經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
公司股東林道藩于2023年6月11日與寧波利維能簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，林道藩擬將其持有的26,199,617股上市公司股份（占上市公司股本總額的21.10%）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給寧波利維能，上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，寧波利維能將成為上市公司持股5%以上的股東。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
就本次重組事項，公司于2023年6月12日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署資產(chǎn)購買意向協(xié)議的提示性公告》（2023臨-023）、《關(guān)于股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨股東權(quán)益變動的提示性公告》（2023臨-024），于2023年7月12日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進展公告》（2023臨-030），具體內(nèi)容請詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體的相關(guān)公告。
二、本次交易的進展情況
自本次重組事項披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進各項工作。截至本公告披露日，公司及各中介機構(gòu)正在積極推進本次交易所涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等工作，公司將根據(jù)進展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求履行決策程序和信息披露義務(wù)。
三、風(fēng)險提示
本次重組尚處于籌劃階段，最終交易方案、交易價格等尚需根據(jù)盡職調(diào)查、審計或評估結(jié)果等作進一步論證和協(xié)商，并履行必要的審議、決策程序后方能確定。交易能否順利實施存在一定不確定性，有關(guān)信息請以公司披露的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資。
特此公告。
廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司
董事會
2023年8月12日
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