本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。深圳市昌紅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2023年8月11日召開的第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年8月28日（星期一）14:00

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年8月28日

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：2023年8月28日9:15至15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2023年8月21日

　　7、出席對象：

　　（1）截至2023年8月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議召開地點：深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道3號昌紅科技公司二樓1號會議室。

　　二、會議審議事項

　　特別說明：

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

　　三、會議登記手續(xù)

　　1、登記方式

　?。?）全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

　　法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（見附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。出席會議人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

　?。?）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書（見附件三）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。出席會議人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

　?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在2023年8月25日17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年8月25日， 9:30-11:30，13:30-17:00。

　　3、登記地點及郵寄送達地點：

　　（1）現(xiàn)場登記地點：深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道3號昌紅科技證券部。

　　（2）通訊地址：深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道3號昌紅科技證券部。

　　（3）聯(lián)系電話：0755-89785568-885

　?。?）聯(lián)系傳真：0755-89785598

　　（5）郵編：518118

　　4、注意事項

　　以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票（網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1）。

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳曉芬、程筱玥

　　聯(lián)系電話：0755-89785568-885

　　2、本次股東大會現(xiàn)場參會人員食宿及交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議。

　　特此公告！

　　附件一、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

　　附件二、《股東參會登記表》

　　附件三、《授權委托書》

　　深圳市昌紅科技股份有限公司董事會

　　2023年8月11日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：350151

　　2、投票簡稱：昌紅投票

　　3、表決意見

　　填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、投票時間：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時間為2023年8月28日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　深圳市昌紅科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表

　　年 月 日

　　附件三：

　　授權委托書

　　致：深圳市昌紅科技股份有限公司

　　茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市昌紅科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司行使對大會各項議案的表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。若本人/本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

　　說明：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面對應的方框中打“√”為準，或填入同意的股數(shù)，多選無效。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽字（或蓋章）委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

　　3、本授權委托有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束止。

　　委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：

　　委托人持股數(shù)： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬號：

　　委托日期： 年 月 日